有価証券報告書-第47期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (代表取締役)		兵部 行遠	昭和19年3月25日	昭和42年4月 大宝産業株式会社入社 昭和45年6月 当社入社 昭和59年4月 当社熊本事業所長 昭和60年3月 当社取締役 平成10年3月 当社専務取締役 平成12年3月 当社代表取締役社長 平成19年7月 株式会社山城精機製作所 代表取締役会長 平成20年10月 平成22年6月 株式会社ワイエム管財 代表取締役社長 株式会社山城精機製作所 代表取締役会長兼社長 平成24年3月 平成25年4月 同社代表取締役会長(現任) 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	300,000
取締役社長 (代表取締役)		山脇 秀夫	昭和24年9月24日	昭和47年4月 住友金属工業株式会社(現新日鉄住金株式会社)入社 平成8年6月 同社新材料事業部企画グループ長 平成13年6月 関東特殊製鋼株式会社取締役 平成18年7月 株式会社SUMCO企画部担当部長 平成19年5月 当社入社 平成19年8月 当社経営企画室長 平成20年4月 当社取締役 平成21年2月 平成22年6月 平成24年3月 平成24年4月 平成25年4月 当社熊本事業所長兼経営企画室長 当社熊本事業所長兼経営企画室管掌 株式会社山城精機製作所 代表取締役社長 当社経営企画室長 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	2,000
専務取締役	熊本事業所長 兼 経営企画室長 兼 人事総務部、経理部管掌	兵部 匡俊	昭和49年7月16日	平成10年4月 平成16年9月 平成22年6月 平成24年4月 平成25年3月 平成26年2月 平成27年2月 平成27年3月 平成27年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 当社入社 当社経営企画室長 当社熊本事業所長(現任) 当社取締役 当社みらい創発室長 当社事業開発部管掌 当社経営企画室長(現任) 株式会社山城精機製作所 代表取締役社長(現任) 当社専務取締役人事総務部、経理部管掌(現任)	(注) 3,5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役	技術一部、技術二部、営業部管掌	志田 善明	昭和22年3月27日	昭和46年4月 住友金属工業株式会社(現新日鉄住金株式会社)入社 平成13年6月 同社技監 平成16年4月 株式会社SUMCO 統括、生産技術本部開発部長 平成17年4月 同社常務執行役員 平成18年4月 同社取締役・専務執行役員、生産技術本部長 平成21年4月 同社技術顧問 平成22年4月 平成23年2月 平成23年4月 平成23年8月 平成24年4月 平成25年4月 平成26年2月 平成27年2月 当社入社 当社取締役 当社事業開発部管掌 当社事業開発部、知財管理室管掌 当社事業開発部、知財管理室管掌、技術担当 当社事業開発部、東京技術部管掌、技術担当 当社東京技術部統括部長、技術担当 当社常務取締役(現任) 熊本事業所、東京技術部管掌 当社東京技術部、技術部、営業部管掌 当社技術一部、技術二部、営業部管掌(現任)	(注)3	2,000
取締役	営業部長	井桁 康雄	昭和32年10月18日	昭和55年4月 平成6年9月 平成9年5月 平成16年8月 平成21年2月 平成22年2月 平成25年4月 協立化学産業株式会社入社 当社入社 Kakizaki America Inc(U.S.A.)副社長就任 当社東京営業所長 当社熊本事業所副所長兼営業部海外営業部長 当社営業部長(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	33,400
常勤監査役		脇 新市	昭和23年2月12日	平成6年5月 チッソ株式会社入社 平成9年6月 当社入社 平成12年3月 当社執行役員就任 管理部長 平成14年3月 平成20年2月 当社取締役 当社経理部長 平成20年4月 当社常務取締役 平成21年2月 当社経理部長兼人事総務部管掌 平成22年4月 平成22年6月 平成25年4月 当社専務取締役 当社人事総務部、経理部、システム部管掌 当社常勤監査役(現任)	(注)4	35,000
監査役		松永 夏也	昭和37年6月3日	昭和60年4月 武田薬品工業株式会社入社 平成2年10月 中央新光監査法人入所 平成18年11月 ASGアドバイザーズ株式会社入社 平成20年10月 平成26年4月 アクタスマネジメントサービス株式会社入社 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役		田中 勝司	昭和22年1月17日	昭和44年4月 シルバー精工株式会社入社 昭和50年5月 ロイヤル株式会社入社 昭和53年9月 株式会社日本エル・シー・エー 平成5年4月 平成27年4月 株式会社シー・ビー・シー・アソシエイション設立、代表取締役 当社監査役(現任)	(注)4	-
				計		372,400

(注)1.監査役松永夏也氏及び田中勝司氏は、社外監査役であります。
2.監査役松永夏也氏及び田中勝司氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
3.平成27年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.平成26年4月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
(監査役田中勝司氏は辞任された監査役の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより、前任者の任期の満了する時までとなります。)
5. 専務取締役兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。