有価証券報告書-第51期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

取締役の状況 男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (代表取締役)		兵部 行遠	昭和19年3月25日	昭和42年4月 大宝産業株式会社入社 昭和45年6月 当社入社 昭和59年4月 当社熊本事業所長 昭和60年3月 当社取締役 平成10年3月 当社専務取締役 平成12年3月 当社代表取締役社長 平成19年7月 株式会社山城精機製作所代表取締役会長 平成20年10月 平成22年6月 株式会社ワイエム管財代表取締役社長 株式会社山城精機製作所 代表取締役会長兼社長 平成24年3月 平成24年7月 平成25年4月 同社代表取締役会長(現任) 株式会社宮本樹脂工業会長(現任) 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	300,000
取締役社長 (代表取締役)		兵部 匡俊	昭和49年7月16日	平成10年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ 信託銀行株式会社)入社 平成16年9月 当社入社 平成22年6月 当社経営企画室長 平成24年4月 当社取締役 平成27年3月 株式会社山城精機製作所代表取締役社長(現任) 平成27年4月 当社専務取締役 平成30年2月 株式会社宮本樹脂工業代表取締役社長(現任) 平成31年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注) 2,5	-
取締役	熊本事業所長 兼 品質保証部長	田中 輝成	昭和33年9月28日	昭和57年4月 キヤノン株式会社入社 平成30年4月 当社入社 事業所長付部長 平成30年6月 当社品質保証部長 平成31年2月 当社熊本事業所長兼品質保証部長 (現任) 平成31年4月 当社取締役(現任)	(注)2	2,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	営業部長	金友 孝親	昭和35年2月15日	昭和57年4月 三井物産株式会社入社 平成30年10月 当社入社 平成30年11月 当社管理部長 平成31年2月 当社営業部長(現任) 平成31年4月 当社取締役(現任)	(注)2	2,000
取締役	技術統括 兼 技術開発部長	浅生 浩	昭和35年9月26日	昭和58年4月 日本板硝子株式会社入社 平成30年4月 当社入社 事業所長付部長 平成31年2月 当社技術統括兼技術開発部長 (現任) 平成31年4月 当社取締役(現任)	(注)2	2,000
取締役 監査等委員		木部 永二	昭和31年9月5日	昭和55年4月 浅野工事株式会社入社 平成19年4月 当社入社 平成21年2月 当社業務部長 平成25年2月 当社人事総務部長 平成27年6月 当社管理部長 平成31年4月 当社取締役(監査等委員)常勤 (現任)	(注)3	2,000
取締役 監査等委員		松永 夏也	昭和37年6月3日	昭和60年4月 武田薬品工業株式会社入社 平成2年10月 中央新光監査法人入所 平成18年11月 ASGアドバイザーズ株式会社入社 平成20年10月 平成26年4月 平成28年4月 平成28年10月 アクタスマネジメントサービス株式会社入社 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任) 松永公認会計士事務所代表(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員		渡邊 寛	昭和49年4月30日	平成11年4月 防衛庁入庁 平成16年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 平成23年1月 清水・吉川法律事務所入所 平成23年9月 平成30年4月 和田金法律事務所代表(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
				計		308,000

(注)1.松永夏也氏及び渡邊寛氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
5.取締役社長兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。