訂正有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	松元 邦夫	1952年12月6日生	1975年3月 当社入社 専務取締役 1993年12月 専務取締役辞任 1997年5月 専務取締役 2000年3月 代表取締役社長 2016年4月 代表取締役会長(現任)	(注)3	5,656
取締役副会長 (代表取締役)	松元 正夫	1958年2月1日生	1976年4月 当社入社 1980年6月 常務取締役 1993年12月 常務取締役辞任 1997年5月 常務取締役 2004年6月 専務取締役 2005年6月 取締役副社長 2012年4月 代表取締役副社長 2016年4月 代表取締役副会長(現任)	(注)3	5,562
取締役社長 (代表取締役)	井上 孝司	1950年2月17日生	1970年4月 東芝コンポーネンツ㈱入社 1972年7月 当社入社 1977年4月 名古屋工場長 1993年12月 取締役名古屋工場長 2004年6月 常務取締役開発製造本部長 2005年6月 常務取締役 2006年3月 専務取締役 2007年6月 専務取締役経営企画室・企画部担当 2009年6月 専務取締役品質保証部担当 2010年6月 専務取締役管理本部担当 2012年4月 2015年6月 代表取締役専務管理本部担当 ㈱ゲームカード・ジョイコホールディングス取締役(現任) 2016年4月 代表取締役社長(現任)	(注)3	42
取締役 (代表取締役)	今山 武成	1966年2月17日生	1984年5月 ㈱熊本クボタ(現㈱中九州クボタ)入社 1989年3月 2004年4月 2007年7月 2009年6月 2010年6月 2013年4月 2016年6月 2016年6月 2018年6月 2021年5月 当社入社 東京支店長 営業本部長 執行役員営業本部副本部長 執行役員営業本部長 執行役員開発本部長 取締役営業本部長 ㈱JFJ代表取締役社長 取締役専務執行役員 代表取締役専務執行役員(現任)	(注)3	4
取締役 知的財産部 担当	米田 勝己	1958年10月27日生	1985年1月 当社入社 2003年7月 営業本部営業企画室長 2005年7月 営業本部営業管理部長 2006年6月 執行役員営業本部副本部長 2009年6月 執行役員企画本部長 2010年6月 取締役開発本部長 2013年4月 取締役知的財産部担当(現任) 2018年6月 2019年8月 取締役専務執行役員(現任) ㈱ミラクル代表取締役社長(現任)	(注)3	3
取締役 管理本部長	當仲 信秀	1961年8月23日生	1985年4月 日本住宅金融㈱入社 1996年4月 当社入社 2006年7月 経営企画室長 2009年6月 執行役員管理本部副本部長 2010年6月 執行役員管理本部長 2016年6月 取締役管理本部長(現任)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 開発本部長	松下 智人	1971年2月5日生	1989年4月 当社入社 2007年7月 管理本部総務部長 2009年7月 執行役員開発本部副本部長 2016年4月 執行役員開発本部長 2018年6月 取締役開発本部長(現任) 2019年8月 2021年5月 ㈱オレンジ代表取締役社長(現任) ㈱JFJ代表取締役社長(現任)	(注)3	10
取締役	坪本 浩一郎	1947年5月24日生	1973年10月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1976年11月 公認会計士登録 1982年8月 坪本公認会計士事務所開設(現任) 2004年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2
常勤監査役	上垣内 崇夫	1959年5月1日生	1982年4月 1996年4月 2007年7月 2010年6月 丸長商事㈱入社 当社入社 管理本部経理部長 執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2014年4月 執行役員内部監査室長 2016年6月 監査役(現任)	(注)4	6
監査役	川島 育也	1947年5月22日生	1979年11月 陽光監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1981年4月 公認会計士登録 1984年6月 税理士登録 1984年6月 川島税理士事務所(現税理士法人川島総合事務所)開設(現任) 1990年7月 陽光監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2004年11月 ブレイクスルー・サポート㈱設立 代表取締役(現任) 2009年7月 公認会計士川島育也事務所開設(現任) 2011年12月 ㈱あきんどスシロー監査役 2012年6月 当社監査役(現任) 2015年12月 ㈱スシローグローバルホールディングス(現㈱FOOD&LIFE COMPANIES) 取締役	(注)4	-
監査役	水嶋 延和	1957年2月13日生	1979年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2005年7月 ㈱みずほ銀行住吉支店長 2008年4月 みずほ不動産調査サービス㈱執行役員大阪支店長 2013年6月 同社退社 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					11,294

(注)1.取締役 坪本浩一郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役 川島育也、同 水嶋延和の両氏は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.執行役員の状況
代表取締役 今山武成および取締役 米田勝己は専務執行役員を兼務しております。また、取締役 當仲信秀および同松下智人は常務執行役員を兼務しております。
なお、上記以外の執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員 市川雅和 製造本部長
常務執行役員 中村敏幸 営業本部長
常務執行役員 村上和繁 経営企画本部長
執行役員 遠藤匡雄 製造本部副本部長
執行役員 西濵義文 管理本部副本部長
執行役員 久世壮平 開発本部副本部長
7.取締役副会長 松元正夫は、取締役会長 松元邦夫の実弟であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数
浦野 正幸	1953年12月1日生	1979年4月 検事任官 1980年3月 徳島地方検察庁検事 1983年3月 大阪法務局訴訟部付検事 1985年3月 法務省訴務局付検事 1988年3月 東京地方検察庁検事 1990年4月 山形地方検察庁検事 1991年5月 弁護士登録 堀弁護士事務所(現堀・浦野法律事務所)入所 1999年1月 同所 共同経営(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 坪本浩一郎氏は、当社株式を2,000株保有する以外は、当社との間に特別な関係はありません。
社外監査役 川島育也氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、退職後相当期間を経過しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しており、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
社外監査役 水嶋延和氏は、当社の取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を退職後、当社と取引の無い会社に相当期間在籍しており、当該取引銀行の影響を受ける立場にありません。当社は、複数の銀行と取引を行っておりますが、いずれの銀行からも借入金等を有しておらず、一般の株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
当社は、社外取締役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた意見をいただくとともに、取締役会における意思決定に参加することで、経営の透明性を図ることを目的としております。
また、社外監査役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた立場から監査を行い、経営監視機能の強化を図ることを目的としております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者としております。
当社の社外取締役および社外監査役全員は、同基準を満たしており、十分な独立性を有するものと判断しております。また、社外取締役および社外監査役の全員を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査には、監査役および内部監査室が随時同席し、必要な情報交換ならびに意見交換を行い、効率的な監査を実施しております。
さらに、原則年2回開催する監査役ミーティングにおいて、監査の概要および結果について監査法人から報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。
また、監査役と内部監査室は、常時意見交換を行える体制としているほか、内部監査室における監査結果については、随時報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。