有価証券報告書-第61期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役会長 (代表取締役)	松元 邦夫	1952年12月6日生	1975年3月 当社入社 専務取締役 1993年12月 専務取締役辞任 1997年5月 専務取締役 2000年3月 代表取締役社長 2016年4月 代表取締役会長(現任)	(注)2	5,284
取締役副会長 (代表取締役)	松元 正夫	1958年2月1日生	1976年4月 当社入社 1980年6月 常務取締役 1993年12月 常務取締役辞任 1997年5月 常務取締役 2004年6月 専務取締役 2005年6月 取締役副社長 2012年4月 代表取締役副社長 2016年4月 代表取締役副会長(現任)	(注)2	4,191
取締役社長 (代表取締役)	松下 智人	1971年2月5日生	1989年4月 当社入社 2007年7月 管理本部総務部長 2009年7月 執行役員開発本部副本部長 2016年4月 執行役員開発本部長 2018年6月 取締役開発本部長 2019年8月 ㈱オレンジ代表取締役社長 2021年5月 ㈱JFJ代表取締役社長 2022年4月 取締役専務執行役員 開発本部、経営 管理本部担当 2024年6月 取締役専務執行役員 2025年4月 代表取締役専務執行役員 2026年4月 代表取締役社長(現任)	(注)2	18
取締役 (代表取締役)	今山 武成	1966年2月17日生	1984年5月 ㈱熊本クボタ(現㈱中九州クボタ) 入社 1989年3月 当社入社 2004年4月 東京支店長 2007年7月 営業本部部長 2009年6月 執行役員営業本部副本部長 2010年6月 執行役員営業本部長 2013年4月 執行役員開発本部長 2016年6月 取締役営業本部長 2016年6月 ㈱JFJ代表取締役社長 2018年6月 取締役専務執行役員 2021年5月 代表取締役専務執行役員 2022年4月 代表取締役社長 2026年4月 代表取締役(現任)	(注)2	13
取締役	中村 敏幸	1971年10月2日生	2001年4月 当社入社 2015年4月 営業本部副本部長 2016年6月 執行役員営業本部副本部長 2018年6月 常務執行役員営業本部長 2024年4月 ㈱オレンジ代表取締役社長(現任) 2025年4月 専務執行役員 2025年6月 取締役専務執行役員(現任) 2026年4月 ㈱Gene Entertainment代表取締役社長(現任)	(注)2	4
取締役	當仲 信秀	1961年8月23日生	1985年4月 日本住宅金融㈱入社 1996年4月 当社入社 2006年7月 経営企画室長 2009年6月 執行役員管理本部副本部長 2010年6月 執行役員管理本部長 2016年6月 取締役管理本部長 2022年4月 取締役(現任)	(注)2	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (常勤監査等委員)	市川 雅和	1961年12月25日生	1983年4月 サン電子㈱入社 1997年4月 当社入社 2003年7月 開発本部開発部長 2004年6月 執行役員開発製造本部副本部長 2016年4月 常務執行役員製造本部長 2022年4月 執行役員社長付 2022年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	8
取締役 (常勤監査等委員)	岩松 登	1962年2月25日生	1984年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2002年4月 ㈱みずほ銀行資金証券部参事役 2005年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)国際資金証券部次長 2010年4月 同行ALM部長 2013年6月 みずほ投信投資顧問㈱(現アセット マネジメントOne㈱)監査役 2016年10月 アセットマネジメントOne㈱取締役 (監査等委員) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	帆足 智典	1982年7月23日生	2009年12月 弁護士登録 上原綜合法律事務所入所 2014年4月 大阪法務局訟務部付 2018年4月 堀・浦野法律事務所(現 帆足法律事務所)入所 2021年7月 同所共同経営 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2026年4月 帆足法律事務所 代表弁護士(現任)	(注)3	-
計					9,532

(注)1.取締役 岩松登氏、帆足智典氏は、社外取締役であります。
2.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.執行役員の状況
取締役 中村敏幸は専務執行役員であります。
なお、当社執行役員制度に基づき業務執行を担当する役員は次のとおりであります。
専務執行役員 村上和繁
常務執行役員 遠藤匡雄 開発本部長
常務執行役員 久世壮平 製造本部長
常務執行役員 西田耕太郎 経営管理本部長
常務執行役員 牧田隆志 営業本部長
執行役員 中村栄策 法務部長
執行役員 三井良 営業本部副本部長
5.取締役副会長 松元正夫は、取締役会長 松元邦夫の実弟であります。
② 2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」および「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。(提出日現在)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役会長 (代表取締役)	松元 邦夫	1952年12月6日生	1975年3月 当社入社 専務取締役 1993年12月 専務取締役辞任 1997年5月 専務取締役 2000年3月 代表取締役社長 2016年4月 代表取締役会長(現任)	(注)2	5,284
取締役副会長 (代表取締役)	松元 正夫	1958年2月1日生	1976年4月 当社入社 1980年6月 常務取締役 1993年12月 常務取締役辞任 1997年5月 常務取締役 2004年6月 専務取締役 2005年6月 取締役副社長 2012年4月 代表取締役副社長 2016年4月 代表取締役副会長(現任)	(注)2	4,191
取締役社長 (代表取締役)	松下 智人	1971年2月5日生	1989年4月 当社入社 2007年7月 管理本部総務部長 2009年7月 執行役員開発本部副本部長 2016年4月 執行役員開発本部長 2018年6月 取締役開発本部長 2019年8月 ㈱オレンジ代表取締役社長 2021年5月 ㈱JFJ代表取締役社長 2022年4月 取締役専務執行役員 開発本部、経営 管理本部担当 2024年6月 取締役専務執行役員 2025年4月 代表取締役専務執行役員 2026年4月 代表取締役社長(現任)	(注)2	18
取締役	中村 敏幸	1971年10月2日生	2001年4月 当社入社 2015年4月 営業本部副本部長 2016年6月 執行役員営業本部副本部長 2018年6月 常務執行役員営業本部長 2024年4月 ㈱オレンジ代表取締役社長(現任) 2025年4月 専務執行役員 2025年6月 取締役専務執行役員(現任) 2026年4月 ㈱Gene Entertainment代表取締役社長(現任)	(注)2	4
取締役	村上 和繁	1975年4月24日生	2002年10月 当社入社 2016年4月 管理本部副本部長 2016年6月 執行役員管理本部副本部長 2018年6月 常務執行役員経営企画本部長 2021年5月 ㈱JFJ監査役 2022年4月 常務執行役員経営管理本部長 2022年6月 ㈱JFJ取締役 2026年4月 ㈱JFJ代表取締役社長(現任) 2026年4月 専務執行役員(現任) 2026年6月 取締役専務執行役員就任予定	(注)2	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (常勤監査等委員)	市川 雅和	1961年12月25日生	1983年4月 サン電子㈱入社 1997年4月 当社入社 2003年7月 開発本部開発部長 2004年6月 執行役員開発製造本部副本部長 2016年4月 常務執行役員製造本部長 2022年4月 執行役員社長付 2022年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	8
取締役 (常勤監査等委員)	岩松 登	1962年2月25日生	1984年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2002年4月 ㈱みずほ銀行資金証券部参事役 2005年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)国際資金証券部次長 2010年4月 同行ALM部長 2013年6月 みずほ投信投資顧問㈱(現アセット マネジメントOne㈱)監査役 2016年10月 アセットマネジメントOne㈱取締役 (監査等委員) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	帆足 智典	1982年7月23日生	2009年12月 弁護士登録 上原綜合法律事務所入所 2014年4月 大阪法務局訟務部付 2018年4月 堀・浦野法律事務所(現 帆足法律事務所)入所 2021年7月 同所共同経営 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2026年4月 帆足法律事務所 代表弁護士(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	古谷 礼理	1969年8月8日生	1992年4月 野村證券㈱入社 1996年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2004年4月 野村證券㈱入社 2020年5月 古谷公認会計士事務所開業 同事務所長(現任) 2020年8月 ㈱SERIOホールディングス(現 ㈱S-Life Partners)社外取締役 2020年9月 ㈱総医研ホールディングス社外監査役(現任) 2021年6月 ㈱ファイン社外取締役 2022年4月 ㈱クオルテック社外監査役(現任) 2025年5月 中本パックス㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2026年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任予定	(注)3	-
計					9,514

(注)1.取締役 岩松登氏、帆足智典氏および古谷礼理氏は、社外取締役であります。
2.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.執行役員の状況
取締役 中村敏幸は専務執行役員であります。
取締役 村上和繁は専務執行役員であります。
なお、当社執行役員制度に基づき業務執行を担当する役員は次のとおりであります。
常務執行役員 遠藤匡雄 開発本部長
常務執行役員 久世壮平 製造本部長
常務執行役員 西田耕太郎 経営管理本部長
常務執行役員 牧田隆志 営業本部長
執行役員 中村栄策 法務部長
執行役員 三井良 営業本部副本部長
5.取締役副会長 松元正夫は、取締役会長 松元邦夫の実弟であります。
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役 岩松登氏は、当社の取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を退職後、当社と取引の無い会社に相当期間在籍しており、当該取引銀行の影響を受ける立場にありません。当社は、複数の銀行と取引を行っておりますが、いずれの銀行からも借入金等を有しておらず、一般の株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役 帆足智典氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しており、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
当社は、社外取締役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた意見をいただくとともに、取締役会における意思決定に参加することで、経営の透明性を図ることおよび経営監視機能の強化を図ることを目的としております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者としております。
当社の社外取締役全員は、同基準を満たしており、十分な独立性を有するものと判断しております。また、社外取締役全員を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査について、会計監査人から監査の概要および結果に関する報告を受け、意見交換を行っております。また、内部監査・コンプライアンス・リスク管理について、取締役会にて報告を受け必要に応じ意見具申するなど、監査・監督機能を発揮しております。