有価証券報告書-第52期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	-	村瀬 修	昭和22年2月11日生	昭和37年7月	松崎屋入社	(注)1	60,612
				昭和42年11月	当社入社
				昭和56年2月	取締役
				昭和59年9月	常務取締役
				平成6年9月	専務取締役
				平成15年9月	取締役副社長
				平成17年9月	取締役副社長兼営業本部長
				平成19年3月	取締役副社長
				平成19年9月	代表取締役副社長
				平成20年4月	代表取締役社長(現任)
				平成22年11月	三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長
				平成23年12月	株式会社三ツ知春日井代表取締役会長(現任)
				平成25年1月	三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長兼総経理(現任)
専務取締役	品質管理部長	石黒 勝	昭和34年4月14日生	昭和57年4月	シロキ工業株式会社入社	(注)1	12,000
				平成13年10月	当社出向
				平成14年9月	当社取締役営業部長兼営業管理課長
				平成14年10月	当社入社
				平成15年9月	常務取締役営業本部長兼営業部長
				平成17年9月	常務取締役営業部長
				平成18年10月	常務取締役調達部長
				平成20年4月	常務取締役調達部長兼品質管理部担任
				平成21年9月	常務取締役
				平成21年9月	株式会社三ツ知製作所代表取締役社長
				平成24年9月	Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長
				平成26年4月	常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長
				平成26年9月	専務取締役兼品質管理部長(現任)
常務取締役	総務部長兼 経営企画室長	樋口 哲也	昭和34年10月21日生	昭和57年4月	株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)1	64
				平成24年2月	当社出向
				平成24年9月	当社入社、取締役総務部長
				平成25年7月	取締役総務部長兼経営企画室長
				平成26年9月	常務取締役兼総務部長兼経営企画室長(現任)
取締役	営業部長	高木 隆一	昭和37年2月24日生	昭和59年4月	当社入社	(注)1	7,599
				平成20年1月	営業部部長
				平成21年9月	取締役営業部長兼営業一課長
				平成23年2月	取締役営業部長兼海外営業部長
				平成24年9月	取締役営業部長(現任)
取締役	-	荒木 直人	昭和28年9月28日生	昭和52年4月	シロキ工業株式会社入社	(注)1	3,019
				平成21年12月	当社出向
				平成22年9月	当社入社、取締役(現任)
				平成23年12月	株式会社三ツ知春日井代表取締役社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	-	近藤 正行	昭和31年9月23日生	昭和54年4月	商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)入庫	(注)2	64
				平成22年5月	当社出向
				平成23年9月	当社入社、当社監査役(現任)
監査役	-	杉山 森夫	昭和26年1月4日生	昭和48年4月	トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社	(注)2	-
				平成19年6月	シロキ工業株式会社専務取締役
				平成22年6月	同社代表取締役専務
				平成24年6月	同社代表取締役副社長(現任)
				平成24年9月	当社監査役(現任)
監査役	-	山口 靖雄	昭和36年12月8日生	昭和60年4月	株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)2	-
				平成12年1月	名古屋中小企業投資育成株式会社入社
				平成22年6月	同社業務第六部長兼業務支援室長
				平成22年11月	同社業務第五部長兼業務支援室長
				平成26年6月	同社業務第一部長(現任)
				平成26年9月	当社監査役(現任)
計							83,359

(注) 1 平成26年9月25日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
2 平成26年9月25日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
3 監査役杉山森夫及び山口靖雄は、社外監査役であります。
4 所有株式数は平成26年8月末現在であります。
5 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営意思決定・業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は2名で、海外営業部長であります国田真吾、管理部長兼情報システム課長であります浅井好彦で構成されております。