有価証券報告書-第54期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 堤泰久及び山口靖雄は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年9月29日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成27年9月29日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
4 所有株式数は平成28年8月末現在であります。
5 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営意思決定・業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は2名で、上席執行役員であります高木隆一、管理部長兼情報システム課長であります浅井好彦で構成されております。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大西義弘 委員 堤泰久 委員 山口靖雄
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役会長 | - | 村瀬 修 | 昭和22年2月11日生 | 昭和37年7月 | 松崎屋入社 | (注)2 | 61,340 |
| 昭和42年11月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和56年2月 | 取締役 | ||||||
| 昭和59年9月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成6年9月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成15年9月 | 取締役副社長 | ||||||
| 平成17年9月 | 取締役副社長兼営業本部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 取締役副社長 | ||||||
| 平成19年9月 | 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年11月 | 三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長 | ||||||
| 平成23年12月 | 株式会社三ツ知春日井代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年1月 | 三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長兼総経理(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 | - | 荒木 直人 | 昭和28年9月28日生 | 昭和52年4月 | シロキ工業株式会社入社 | (注)2 | 3,455 |
| 平成21年12月 | 当社出向 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社入社、取締役 | ||||||
| 平成23年12月 | 株式会社三ツ知春日井代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年9月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成28年9月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 株式会社三ツ知春日井代表取締役会長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 経営企画室長 | 樋口 哲也 | 昭和34年10月21日生 | 昭和57年4月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)2 | 1,521 |
| 平成24年2月 | 当社出向 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社入社、取締役総務部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 取締役総務部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成26年9月 | 常務取締役兼総務部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成27年9月 | 常務取締役兼経営企画室長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役相談役 | - | 石黒 勝 | 昭和34年4月14日生 | 昭和57年4月 | シロキ工業株式会社入社 | (注)2 | 12,000 |
| 平成13年10月 | 当社出向 | ||||||
| 平成14年9月 | 当社取締役営業部長兼営業管理課長 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年9月 | 常務取締役営業本部長兼営業部長 | ||||||
| 平成17年9月 | 常務取締役営業部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 常務取締役調達部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 常務取締役調達部長兼品質管理部担任 | ||||||
| 平成21年9月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成21年9月 | 株式会社三ツ知製作所代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年9月 | Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 専務取締役兼品質管理部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 専務取締役兼海外営業部長 | ||||||
| 平成28年9月 | 取締役相談役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 大西 義弘 | 昭和28年8月11日生 | 昭和53年4月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | - |
| 平成20年3月 | 岡谷鋼機株式会社入社 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社入社、取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 堤 泰久 | 昭和32年3月3日生 | 昭和56年4月 | シロキ工業株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成20年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | シロキ工業株式会社取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 山口 靖雄 | 昭和36年12月8日生 | 昭和60年4月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | - |
| 平成12年1月 | 名古屋中小企業投資育成株式会社入社 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社業務第六部長兼業務支援室長 | ||||||
| 平成22年11月 | 同社業務第五部長兼業務支援室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社業務第一部長(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 78,316 | ||||||
(注) 1 取締役 堤泰久及び山口靖雄は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年9月29日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成27年9月29日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
4 所有株式数は平成28年8月末現在であります。
5 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営意思決定・業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は2名で、上席執行役員であります高木隆一、管理部長兼情報システム課長であります浅井好彦で構成されております。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大西義弘 委員 堤泰久 委員 山口靖雄
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
