有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役下河邉和彦氏及び取締役奈良道博氏は社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の1名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成29年3月期決算に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期決算に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役青山正史氏、委員 取締役下河邉和彦氏、委員 取締役奈良道博氏
なお、取締役青山正史は、常勤の監査等委員であります。
6.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り10名であります。
男性9名 女性1名 (執行役員のうち女性の比率10%)
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | CEO & COO | 先 濵 一 夫 | 昭和31年5月2日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 4,900 |
| 平成8年10月 | 当社化成品第1部第4課統轄 | ||||||
| 〃 13年10月 | 当社電子機器材BUゼネラルマネージャー | ||||||
| 〃 16年8月 | 当社機能機器材部長 | ||||||
| 〃 19年9月 | 当社機能機器・材料部長 | ||||||
| 〃 21年4月 | 蝶理(中国)商業有限公司副総経理 | ||||||
| 〃 22年6月 | 当社執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長(中国事業) 兼、蝶理(中国)商業有限公司副総経理 兼、蝶理(天津)有限公司総経理 | ||||||
| 〃 24年4月 | 当社執行役員 化学品・機械・電子機器材副本部長(有機化学品、化工原料) | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 〃 27年1月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
| 常務取締役 | 繊維事業グローバル化推進担当 兼、中国総代表 兼、蝶理(中国)商業有限公司董事長 兼、蝶理(上海)有限公司董事長 | 安 藤 敏 彦 | 昭和27年7月20日生 | 昭和50年4月 | 東レ㈱入社 | (注) 3 | 1,300 |
| 平成13年6月 | ラッキーテックス(タイランド)社取締役 | ||||||
| 〃 14年6月 | 東レ㈱短繊維事業部長 | ||||||
| 〃 19年12月 | 東麗(中国)投資有限公司董事 | ||||||
| 〃 21年6月 | トーレ・インダストリーズ(サウス・チャイナ)社取締役 トーレ・インダストリーズ(H.K.)社社長 | ||||||
| 〃 24年6月 | 東レ㈱常任理事 東麗(中国)投資有限公司董事 トーレ・インダストリーズ(サウス・チャイナ)社社長 タル・ニッツ社社長 | ||||||
| 〃 26年4月 | 東レ㈱常任理事 東麗(中国)投資有限公司副董事長 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社常務取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 主計部担当 兼、薬事総合管理室担当 | 降 矢 純 | 昭和34年4月22日生 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 3,200 |
| 〃 15年7月 | 当社関連事業部長 | ||||||
| 〃 16年5月 | 当社経営政策部長 | ||||||
| 〃 17年5月 | 当社主計部長 | ||||||
| 〃 20年1月 | 当社総務部長 | ||||||
| 〃 22年6月 | 当社執行役員 総務部担当 兼、物流管理部担当 | ||||||
| 〃 24年6月 | 当社執行役員 管理本部 主計部、システム部、物流管理部担当 兼、主計部長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社執行役員 管理本部 主計部、システム部、物流管理部担当 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社専任理事 ミヤコ化学株式会社 専務取締役 | ||||||
| 〃 29年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 経営政策部 担当 | 藪 茂 正 | 昭和36年4月7日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 6,835 |
| 平成11年1月 | 当社総合企画室 | ||||||
| 〃 16年5月 | 当社経営政策部課長 | ||||||
| 〃 18年7月 | 当社総務部広報課長 | ||||||
| 〃 22年6月 | 当社主計部長 | ||||||
| 〃 24年6月 | 当社経営政策部長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社執行役員 経営政策本部経営政策部担当 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 化学品・機械・電子機器材本部長 兼、化学品・機械物流部 担当 兼、蝶理(天津)有限公司董事長 | 渡 邉 裕 之 | 昭和37年7月4日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 1,500 |
| 平成2年7月 | 北京駐在員事務所 兼、天津駐在員事務所長 | ||||||
| 〃 11年4月 | 当社化成品・物資事業部門石化原料部第2グループリーダー | ||||||
| 〃 15年10月 | 当社ウレタン原料部第1課長 | ||||||
| 〃 18年6月 | 当社ウレタン原料部長 | ||||||
| 〃 24年4月 | 蝶理(中国)商業有限公司副総経理 兼、蝶理(天津)有限公司総経理 | ||||||
| 〃 24年6月 | 当社理事 化学品・機械・電子機器材副本部長(中国事業) 兼、蝶理(中国)商業有限公司副総経理 兼、蝶理(天津)有限公司総経理 | ||||||
| 〃 25年4月 | 当社理事 化学品・機械・電子機器材副本部長(中国事業) 兼、蝶理(中国)商業有限公司副総経理 兼、蝶理(天津)有限公司総経理 兼、蝶理(広州)貿易有限公司総経理 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 繊維第一本部長 兼、繊維物流部担当 | 吉 田 裕 志 | 昭和43年2月23日生 | 平成2年4月 | 当社入社 | (注) 3 | 2,000 |
| 〃 14年11月 | 当社北陸原料BU第1 グループリーダー | ||||||
| 〃 19年6月 | 繊維原料部長 | ||||||
| 〃 24年6月 | 当社理事 繊維素材本部長補佐 兼、合繊・カーシート部長 兼、合繊・テキスタイル部長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社執行役員 繊維素材副本部長(合繊・カーシート、合繊・テキスタイル) 兼、合繊・テキスタイル部長 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社執行役員 繊維素材副本部長(合繊・カーシート、合繊・テキスタイル)兼、合繊・カーシート部長 兼、北陸支店長 | ||||||
| 〃 28年10月 | 当社執行役員 繊維素材副本部長(合繊・カーシート、合繊・テキスタイル)兼、北陸支店長 | ||||||
| 〃 29年4月 | 当社執行役員 繊維第一本部長 兼、北陸支店長 | ||||||
| 〃 29年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 深 澤 徹 | 昭和30年6月3日生 | 昭和53年4月 | 東レ㈱入社 | (注) 3 | 400 | |
| 平成13年6月 | 同社経理部次長 | ||||||
| 〃 15年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 〃 17年6月 | 東レ㈱経営企画室主幹兼IR室主幹 | ||||||
| 〃 18年6月 | 同社経理部長 | ||||||
| 〃 22年6月 | アメリカ地区全般統括兼在アメリカ東レ代表 兼,Toray Holding (U.S.A.), Inc.会長 兼,Toray Industries(America), Inc.社長 | ||||||
| 〃 24年6月 〃 27年6月 〃 29年6月 | 東レ㈱取締役 同社常務取締役(現) 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 青 山 正 史 | 昭和32年10月11日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注) 4 | 800 | |
| 〃 63年11月 | 当社ジャカルタ駐在員事務所 | ||||||
| 平成11年2月 | 当社化成品・物資事業部門化工原料部第2課統轄 | ||||||
| 〃 18年2月 | 蝶理(中国)商業有限公司副総経理 | ||||||
| 〃 21年4月 | 当社化学品・機械物流部長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 〃 28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 下河邉 和彦 | 昭和22年12月12日生 | 昭和49年4月 | 弁護士登録 | (注) 4 | - | |
| 平成17年10月 | ㈱産業再生機構社外取締役・産業再生委員 | ||||||
| 〃 19年4月 | 東京弁護士会会長 | ||||||
| 〃 19年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
| 〃 19年10月 | 日本郵政㈱社外取締役・監査委員 | ||||||
| 〃 23年4月 | 公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団理事長 | ||||||
| 〃 23年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 〃 23年7月 | フロンティア・マネジメント㈱社外監査役(現) | ||||||
| 〃 23年10月 | 原子力損害賠償支援機構運営委員会委員長 | ||||||
| 〃 24年6月 | 東京電力㈱取締役会長 | ||||||
| 〃 26年12月 | ㈱経営共創基盤社外監査役(現) | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 〃 28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 奈 良 道 博 | 昭和21年5月17日生 | 昭和49年4月 | 弁護士登録 | (注) 4 | - | |
| 平成16年6月 | 日本特殊塗料㈱社外監査役 | ||||||
| 〃 18年4月 | 第一東京弁護士会会長 | ||||||
| 〃 18年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
| 〃 21年4月 | 日本弁護士国民年金基金理事長 | ||||||
| 〃 23年3月 | 法制審議会委員 | ||||||
| 〃 23年7月 | 総務省年金記録確認に関する中央第三者委員会委員長代理 | ||||||
| 〃 25年6月 | セイコーエプソン㈱社外監査役 | ||||||
| 〃 26年6月 | 王子ホールディングス㈱社外取締役(現) | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 〃 27年6月 | 日本特殊塗料㈱社外取締役(現) | ||||||
| 〃 28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 〃 28年6月 | セイコーエプソン㈱社外取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 計 | 20,935 | ||||||
(注) 1.取締役下河邉和彦氏及び取締役奈良道博氏は社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の1名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 澤 野 正 明 | 昭和29年3月2日生 | 昭和60年4月 平成18年4月 〃 18年4月 〃 24年5月 〃 24年9月 〃 25年5月 〃 26年4月 〃 27年6月 〃 28年6月 〃 29年4月 | 弁護士登録 日本弁護士連合会常務理事 第一東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会司法制度調査会委員長 ㈱ホームメイドクッキング社外監査役 日本弁護士連合会司法制度調査会法制審議会民法(債権関係)部会バックアップチーム座長 独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員(現) 当社補欠監査役 当社補欠の監査等委員である取締役(現) 第一東京弁護士会会長(現) 日本弁護士連合会副会長(現) | (注) 2 | - |
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成29年3月期決算に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期決算に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役青山正史氏、委員 取締役下河邉和彦氏、委員 取締役奈良道博氏
なお、取締役青山正史は、常勤の監査等委員であります。
6.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通り10名であります。
男性9名 女性1名 (執行役員のうち女性の比率10%)
| 氏 名 | 役 名 | 職 名 | |
| ※ | 先 濵 一 夫 | 社長執行役員 | CEO & COO |
| ※ | 安 藤 敏 彦 | 執行役員 | 繊維事業グローバル化推進担当 兼、中国総代表 兼、蝶理(中国)商業有限公司董事長 兼、蝶理(上海)有限公司董事長 |
| ※ | 降 矢 純 | 執行役員 | 主計部担当 兼、薬事総合管理室担当 |
| ※ | 藪 茂 正 | 執行役員 | 経営政策部担当 |
| ※ | 渡 邉 裕 之 | 執行役員 | 化学品・機械・電子機器材本部長 兼、化学品・機械物流部担当 兼、蝶理(天津)有限公司董事長 |
| ※ | 吉 田 裕 志 | 執行役員 | 繊維第一本部長 兼、繊維物流部担当 |
| 圓 井 亮 | 執行役員 | 繊維第三本部長 兼、繊維物流部副担当 兼、蝶理MODA株式会社代表取締役社長 兼、蝶理(大連)貿易有限公司董事長 | |
| 中 山 佐登子 | 執行役員 | 人事総務部担当 兼、システム部担当 兼、業務効率化・経費合理化プロジェクト担当 | |
| 郷 田 範 泰 | 執行役員 | 繊維第二本部長 兼、繊維物流部副担当 | |
| 寺 谷 義 宏 | 執行役員 | ミヤコ化学株式会社代表取締役社長 | |
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
