有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%) (2023年6月29日現在)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 グループCEO	吉 川 英 作	1959年7月16日生	1982年3月	当社入社	(注)3	45,000
			2006年4月	㈱MPD代表取締役社長就任
			2006年6月	取締役就任
			2009年4月	常務取締役就任
			2011年6月	専務取締役就任
			2016年4月	取締役副社長就任
			2017年4月 2018年4月 2020年4月 2021年4月	代表取締役副社長就任 副社長執行役員就任 日本出版販売㈱取締役会長就任 代表取締役社長就任(現任) 日本出版販売㈱取締役就任(現任)
専務取締役 取次事業総括	奥 村 景 二	1964年2月12日生	1987年3月 2011年6月 2015年4月 2018年4月 2020年4月 2020年8月	当社入社 取締役就任 ㈱MPD代表取締役社長就任 常務取締役常務執行役員就任 執行役員就任(現任) 日本出版販売㈱代表取締役社長就任(現任) 専務取締役就任(現任)	(注)3	31,000
専務取締役 グループ経営戦略担当 不動産事業担当	富 樫 建	1976年3月15日生	1999年4月 2018年4月 2019年6月 2019年10月 2021年4月 2021年11月 2023年4月	当社入社 執行役員就任 取締役執行役員就任 日本緑化企画㈱代表取締役社長就任(現任) 取締役就任(現任) 日本出版販売㈱取締役就任 日本出版販売㈱常務取締役就任 ㈱ASHIKARI代表取締役社長就任(現任) 日本出版販売㈱専務取締役就任(現任)	(注)3	7,000
			2023年6月	専務取締役就任(現任)
取締役 グループCFO グループCHRO グループガバナンス担当	小 松 和 広	1970年1月14日	1992年4月	当社入社	(注)3	4,000
			2019年4月	㈱MPD取締役就任
			2021年4月	当社執行役員就任 日販ビジネスパートナーズ㈱代表取締役社長就任(現任) 日本出版販売㈱執行役員就任
			2022年4月	日本出版販売㈱取締役就任(現任)
			2023年6月	取締役就任(現任)
取締役 グループCIO	藤 澤 徹	1964年2月22日	1986年4月	日本IBM㈱入社	(注)3	6,000
			2011年1月	同社理事就任
			2013年10月	日販コンピュータテクノロジイ㈱取締役副社長就任
			2014年4月	同社(現日販テクシード㈱)代表取締役社長就任(現任)
			2018年4月	執行役員就任(現任) ㈱ファンギルド代表取締役社長就任
			2023年6月	取締役就任(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
社外取締役	増 田 宗 昭	1951年1月20日生	1985年9月 2005年6月 2008年6月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立、代表取締役社長就任 当社取締役就任(現任) カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO就任	(注)3	-
			2023年4月	同社代表取締役会長兼CEO就任(現任)
社外取締役	宮 原 博 昭	1959年7月8日生	1986年9月 2003年12月 2007年4月 2009年6月 2009年10月 2010年12月 2021年6月	㈱学習研究社入社 同社学研教室事業部長 同社執行役員第四教育事業本部長兼学研教室事業部長 同社取締役就任 ㈱学研ホールディングス取締役就任 同社代表取締役社長就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
社外取締役	大 門 小百合	1968年3月24日生	1991年4月	㈱ジャパンタイムズ入社	(注)3	-
			2000年8月	ハーバード大学ニーマン特別研究員
			2006年7月	㈱ジャパンタイムズ編集局報道部長
			2013年10月	同社執行役員・編集局長
			2020年3月	同社執行役員・ESG推進コンソーシアム代表
			2020年9月	フリージャーナリスト(現職)
			2020年11月	Pacific Bridge Media & Consulting社外エグゼクティブ・ディレクター(現任)
			2021年8月	Business Insider Japan編集者(現任)
			2022年4月	東京女子大学非常勤講師(現任)
			2022年6月	当社取締役就任(現任)
常勤監査役	西 堀 新 二	1965年6月7日生	1988年4月 2016年6月 2018年4月 2019年10月 2020年4月 2021年4月 2021年6月	当社入社 取締役就任 取締役執行役員就任 執行役員就任 日販ビジネスパートナーズ㈱代表取締役社長就任 日本出版販売㈱監査役就任(現任) 監査役就任(現任)	(注)4	17,000
社外監査役	金 丸 和 弘	1960年3月1日生	1984年4月 1988年4月 1994年11月 2019年6月	川崎製鐵㈱入社 弁護士登録(第二東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 同事務所パートナー就任(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
社外監査役	髙 木 融	1979年2月12日生	2003年10月	中央青山監査法人入所	(注)5	-
			2007年6月	公認会計士登録
			2007年8月	あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
			2009年1月	髙野総合会計事務所(現税理士法人髙野総合会計事務所)入所
			2017年12月	髙野総合コンサルティング株式会社取締役就任(現任)
			2021年12月	税理士登録
			2022年3月	税理士法人髙野総合会計事務所パートナー就任(現任)
			2023年6月	当社監査役就任(現任)
計						110,000

(注)1 取締役のうち増田宗昭氏、宮原博昭氏、大門小百合氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち金丸和弘氏、髙木融氏は、社外監査役であります。
3 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから1年間であります。
4 2021年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間であります。
5 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間であります。
6 社外取締役である増田宗昭氏はカルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱の代表取締役会長兼CEOであり、当社子会社は同社及び同社子会社と商品販売等の取引があります。また、宮原博昭氏は㈱学研ホールディン
グスの代表取締役社長であり、当社子会社は同社子会社と商品仕入等の取引があります。なお、大門小百合
氏は当社との間に特別の利害関係のない独立社外取締役であります。
社外監査役である金丸和弘氏は森・濱田松本法律事務所のパートナーであり、当社は同事務所と顧問契約を
締結しております。また、髙木融氏は税理士法人髙野総合会計事務所のパートナーであり、当社は同事務所と顧問契約を締結しております。
当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準を制定しておりません。なお、選任にあたって
は、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる
十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
7 大門小百合氏の戸籍上の氏名は田中小百合であります。
8 当社は、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るため、2018年4月1日より執行役員制度を導入しており
ます。現在の執行役員は11名で、取締役兼務者以外の8名は以下のとおりであります。

役職名	氏名
執行役員、取次事業責任者、㈱MPD 代表取締役社長	長 豊 光
執行役員、小売事業責任者、NICリテールズ㈱ 代表取締役社長	近 藤 純 哉
執行役員、海外事業責任者、日販アイ・ピー・エス㈱ 代表取締役社長	佐 藤 弘 志
執行役員、雑貨事業責任者、㈱ダルトン 代表取締役社長	君 塚 真
執行役員、コンテンツ事業責任者、㈱ファンギルド 代表取締役社長	梅 木 読 子
執行役員、エンタメ事業責任者、日販セグモ㈱ 代表取締役社長	安 井 邦 好
執行役員、NICリテールズ㈱ 取締役会長	露 木 洋 一
執行役員、日販グループホールディングス㈱ 事業統括室長	平 岡 隆

(注) 梅木読子氏の戸籍上の氏名は五味読子であります。