有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%) (2026年6月26日現在)
(注)1 取締役のうち宮原博昭氏、大門小百合氏及び中西一雄氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち金丸和弘氏、髙木融氏は、社外監査役であります。
3 2026年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから1年間であります。
4 2025年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間であります。
5 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間であります。
6 社外取締役である宮原博昭氏は㈱学研ホールディングスの代表取締役社長であり、当社子会社は同社子会社と商品仕入等の取引があります。また、大門小百合氏は当社との間に特別の利害関係のない独立社外取締役であります。なお、中西一雄氏はカルチュア・エンタテインメント グループ㈱代表取締役社長執行役員であり、当社子会社は同社子会社と商品仕入等の取引があります。
社外監査役である金丸和弘氏は森・濱田松本法律事務所外国法共同事業の弁護士であり、当社は同事務所と顧問契約を締結しております。また、髙木融氏は税理士法人髙野総合会計事務所のパートナーであり、当社は同事務所と顧問契約を締結しております。
当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準を制定しておりません。なお、選任にあたって
は、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる
十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
7 大門小百合氏の戸籍上の氏名は田中小百合であります。
8 当社は、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るため、2018年4月1日より執行役員制度を導入しており
ます。現在の上席執行役員は7名、執行役員は6名で、取締役兼務者以外の11名は以下のとおりであります。
(注) 梅木読子氏の戸籍上の氏名は五味読子であります。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%) (2026年6月26日現在)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長CEO グループ海外戦略担当 | 富 樫 建 | 1976年3月15日生 | 1999年4月 2018年4月 2019年6月 2023年4月 2023年6月 2024年4月 2025年4月 2026年4月 | 当社入社 当社執行役員 当社取締役 日本出版販売㈱専務取締役 当社専務取締役 当社代表取締役社長(現任) 日本出版販売㈱代表取締役社長(現任) グループ海外戦略担当(現任) | (注)3 | 16,000 |
| 専務取締役CHRO グループ人事戦略担当 | 奥 村 景 二 | 1964年2月12日生 | 1987年3月 2011年6月 2015年4月 2018年4月 2020年4月 2020年8月 2025年4月 2026年4月 | 当社入社 当社取締役 ㈱MPD(現カルチュア・エクスペリエンス㈱)代表取締役社長 当社常務取締役 当社執行役員 日本出版販売㈱代表取締役社長 当社専務取締役(現任) 日本出版販売㈱取締役会長(現任) グループ人事戦略担当(現任) | (注)3 | 39,000 |
| 取締役CFO グループ財務戦略 ・ESG担当 | 小 松 和 広 | 1970年1月14日生 | 1992年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8,000 |
| 2019年4月 | ㈱MPD(現カルチュア・エクスペリエンス㈱)取締役 | |||||
| 2021年4月 | 当社執行役員 日販ビジネスパートナーズ㈱代表取締役社長 日本出版販売㈱執行役員 | |||||
| 2022年4月 | 日本出版販売㈱取締役(現任) | |||||
| 2023年6月 | 当社取締役(現任) | |||||
| 2026年4月 | グループ財務戦略・ESG担当(現任) | |||||
| 日販ビジネスパートナーズ㈱取締役会長(現任) | ||||||
| NIC㈱監査役(現任) | ||||||
| 取締役CIO 上席執行役員 グループIT戦略担当 | 藤 澤 徹 | 1964年2月22日生 | 1986年4月 | 日本IBM㈱入社 | (注)3 | 8,000 |
| 2011年1月 | 同社理事 | |||||
| 2013年10月 | 日販コンピュータテクノロジイ㈱(現日販テクシード㈱)取締役副社長 | |||||
| 2014年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | |||||
| 2018年4月 | 当社執行役員 | |||||
| 2023年6月 | 当社取締役(現任) | |||||
| 2025年4月 | 日本出版販売㈱取締役(現任) | |||||
| 2026年4月 | 当社上席執行役員(現任) | |||||
| グループIT戦略担当(現任) | ||||||
| 取締役CMO 上席執行役員 グループ成長戦略担当 | 安 井 邦 好 | 1972年12月21日生 | 1996年4月 2016年4月 2018年4月 2020年4月 2026年4月 2026年6月 | 当社入社 当社商品開発部長 当社執行役員、商品開発部長、エンタメ事業部長 日販セグモ㈱代表取締役社長(現任) 当社上席執行役員(現任) グループ成長戦略担当(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | 5,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 社外取締役 | 宮 原 博 昭 | 1959年7月8日生 | 1986年9月 2003年12月 2007年4月 2009年6月 2009年10月 2010年12月 2021年6月 | ㈱学習研究社入社 同社学研教室事業部長 同社執行役員第四教育事業本部長兼学研教室事業部長 同社取締役 ㈱学研ホールディングス取締役 同社代表取締役社長(現任) 当社社外取締役(現任) | (注)3 | - |
| 社外取締役 | 大 門 小百合 | 1968年3月24日生 | 1991年4月 | ㈱ジャパンタイムズ入社 | (注)3 | - |
| 2000年8月 | ハーバード大学ニーマン特別研究員 | |||||
| 2006年7月 | ㈱ジャパンタイムズ編集局報道部長 | |||||
| 2013年10月 | 同社執行役員・編集局長 | |||||
| 2020年3月 | 同社執行役員・ESG推進コンソーシアム代表 | |||||
| 2020年9月 | フリージャーナリスト(現職) | |||||
| 2020年11月 | Pacific Bridge Media & Consulting社外エグゼクティブ・ディレクター(現任) | |||||
| 2021年8月 | Business Insider Japan編集者(現任) | |||||
| 2022年6月 | 当社社外取締役(現任) | |||||
| 2023年10月 | ㈱Global Pen代表取締役社長(現任) | |||||
| 2024年4月 | 昭和女子大学客員教授(現任) | |||||
| 2024年6月 | 日産証券グループ㈱社外取締役(現任) | |||||
| 2025年4月 | 東京大学非常勤講師(現任) | |||||
| 社外取締役 | 中 西 一 雄 | 1963年1月7日生 | 1985年4月 2001年6月 2003年1月 2011年6月 2013年4月 2014年12月 2016年4月 2024年10月 2025年6月 | ㈱近畿銀行(現関西みらい銀行)入行 マスダアンドパートナーズ㈱入社 ㈱トップ・パートナーズ代表取締役社長 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役副社長兼COO カルチュア・エンタテインメント㈱代表取締役社長 ㈱TSUTAYA代表取締役社長兼COO カルチュア・エンタテインメント グループ㈱代表取締役社長執行役員(現任) 当社社外取締役(現任) | (注)3 | - |
| 常勤監査役 | 西 堀 新 二 | 1965年6月7日生 | 1988年4月 2016年6月 2018年4月 2019年10月 2020年4月 2021年4月 2021年6月 2023年10月 | 当社入社 当社取締役 当社取締役執行役員 当社執行役員 日販ビジネスパートナーズ㈱代表取締役社長 日本出版販売㈱監査役(現任) 当社常勤監査役(現任) NIC㈱監査役 | (注)4 | 21,000 |
| 社外監査役 | 金 丸 和 弘 | 1960年3月1日生 | 1984年4月 1988年4月 1994年11月 2019年6月 | 川崎製鐵㈱入社 弁護士登録(第二東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)入所(現任) 同事務所パートナー 当社社外監査役(現任) | (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 社外監査役 | 髙 木 融 | 1979年2月12日生 | 2003年10月 | 中央青山監査法人入所 | (注)5 | - |
| 2007年6月 | 公認会計士登録 | |||||
| 2007年8月 | あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 | |||||
| 2009年1月 | 髙野総合会計事務所(現税理士法人髙野総合会計事務所)入所 | |||||
| 2017年12月 | 髙野総合コンサルティング㈱取締役(現任) | |||||
| 2021年12月 | 税理士登録 | |||||
| 2022年3月 | 税理士法人髙野総合会計事務所パートナー(現任) | |||||
| 2023年6月 | 当社社外監査役(現任) | |||||
| 計 | 97,000 | |||||
(注)1 取締役のうち宮原博昭氏、大門小百合氏及び中西一雄氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち金丸和弘氏、髙木融氏は、社外監査役であります。
3 2026年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから1年間であります。
4 2025年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間であります。
5 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間であります。
6 社外取締役である宮原博昭氏は㈱学研ホールディングスの代表取締役社長であり、当社子会社は同社子会社と商品仕入等の取引があります。また、大門小百合氏は当社との間に特別の利害関係のない独立社外取締役であります。なお、中西一雄氏はカルチュア・エンタテインメント グループ㈱代表取締役社長執行役員であり、当社子会社は同社子会社と商品仕入等の取引があります。
社外監査役である金丸和弘氏は森・濱田松本法律事務所外国法共同事業の弁護士であり、当社は同事務所と顧問契約を締結しております。また、髙木融氏は税理士法人髙野総合会計事務所のパートナーであり、当社は同事務所と顧問契約を締結しております。
当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準を制定しておりません。なお、選任にあたって
は、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる
十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
7 大門小百合氏の戸籍上の氏名は田中小百合であります。
8 当社は、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るため、2018年4月1日より執行役員制度を導入しており
ます。現在の上席執行役員は7名、執行役員は6名で、取締役兼務者以外の11名は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 |
| 上席執行役員 (㈱ファンギルド 代表取締役社長) | 梅 木 読 子 |
| 上席執行役員 (NIC㈱ 代表取締役社長) | 近 藤 純 哉 |
| 上席執行役員 (社長直轄 グループ中期戦略・特命担当) | 佐 藤 弘 志 |
| 上席執行役員 (日本出版販売㈱取締役副社長)(取次統括) | 田 中 宏 樹 |
| 上席執行役員 (中三エス・ティ㈱代表取締役社長)(文具雑貨統括) | 中 西 淳 一 |
| 執行役員 (日本緑化企画㈱ 代表取締役社長)(社長室長) | 永 生 勇 樹 |
| 執行役員 (日販ビジネスパートナーズ㈱ 代表取締役社長) | 徳 田 毅 |
| 執行役員 (グループHR室長) | 西 村 麻 友 子 |
| 執行役員 (日販アイ・ピー・エス㈱ 代表取締役社長) | 沼 田 大 輔 |
| 執行役員 (カルチュア・エクスペリエンス㈱ 代表取締役副社長) | 八 田 聡 明 |
| 執行役員 (㈱ダルトン 代表取締役社長) | 三 塚 航 佑 |
(注) 梅木読子氏の戸籍上の氏名は五味読子であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
