訂正有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0.00 %)
(注) 1 取締役 萩尾千里及び佐藤雄一は、社外取締役であります。
2 監査役 大森右策及び田中敏彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 佐塚直隆及び大森右策の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 田中敏彦の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
7 当社では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役5名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | 社長執行 役員 | 小 野 耕 司 | 昭和25年7月25日 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)3 | 84 |
| 平成12年4月 | 経理部長 | ||||||
| 〃 16年4月 | 神栄マテリアル㈱代表取締役社長 | ||||||
| 〃 18年1月 | CSR推進部長 | ||||||
| 〃 19年6月 | 取締役企画管理本部副本部長兼CSR推進部長 | ||||||
| 〃 20年6月 | 取締役企画管理部門担当兼CSR推進部長 | ||||||
| 〃 21年6月 | 常務取締役企画管理部門担当 | ||||||
| 〃 23年4月 | 常務取締役企画管理本部長 | ||||||
| 〃 24年4月 | 常務取締役企画管理本部長兼海外開発本部長 | ||||||
| 〃 24年6月 | 専務取締役(代表取締役)企画管理本部長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 代表取締役社長兼社長執行役員(現) | ||||||
| 代表取締役 | 専務執行 役員 事業部門 統括 | 赤 澤 秀 朗 | 昭和29年9月16日 | 昭和52年3月 | 当社入社 | (注)3 | 52 |
| 平成13年4月 | Shinyei Corp. of America取締役社長 | ||||||
| 〃 18年1月 | 神栄マテリアル㈱代表取締役社長 | ||||||
| 〃 20年4月 | 経営企画部長 | ||||||
| 〃 21年6月 | 取締役経営企画部長 | ||||||
| 〃 21年10月 | 取締役経理・財務部長 | ||||||
| 〃 23年4月 | 取締役繊維本部長 | ||||||
| 〃 24年6月 | 常務取締役繊維本部長兼食品本部長 | ||||||
| 〃 25年4月 | 常務取締役食品本部長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 取締役兼常務執行役員企画管理本部長 | ||||||
| 〃 26年6月 〃 27年6月 | 代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長 代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長 | ||||||
| 〃 27年7月 | 代表取締役兼専務執行役員事業部門統括(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行 役員 企画管理 本部長 | 髙 田 清 | 昭和34年2月11日 | 昭和56年4月 | ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | 39 |
| 平成18年4月 | ㈱三井住友銀行岸和田法人営業部長 | ||||||
| 〃 21年4月 | 同行兵庫法人営業部長 | ||||||
| 〃 23年5月 | 当社企画管理本部本部長付 | ||||||
| 〃 23年6月 | CSR推進部長 | ||||||
| 〃 24年4月 | 海外開発本部副本部長 | ||||||
| 〃 24年6月 | 取締役海外開発本部長 | ||||||
| 〃 25年4月 | 取締役繊維本部長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 取締役兼執行役員繊維本部長 | ||||||
| 〃 25年11月 | 取締役兼執行役員繊維本部長兼東京支店長 | ||||||
| 〃 26年6月 〃 27年1月 〃 27年6月 | 取締役兼執行役員食品本部長兼東京支店長 取締役兼執行役員食品本部長 取締役兼常務執行役員食品本部長 | ||||||
| 〃 27年7月 | 取締役兼常務執行役員企画管理本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行 役員 グループ 技術統括 電子本部長 | 奥 村 聡 | 昭和34年11月13日 | 昭和58年11月 | 当社入社 | (注)3 | 44 |
| 平成23年4月 | 神栄テクノロジー㈱取締役開発技術部長 | ||||||
| 〃 24年4月 | 未来創造室長 | ||||||
| 〃 24年6月 | 取締役電子本部副本部長兼グループ技術統括兼未来創造室長 | ||||||
| 〃 25年4月 | 取締役電子本部長兼未来創造室長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 取締役兼執行役員電子本部長兼未来創造室長 | ||||||
| 〃 26年4月 〃 26年10月 〃 27年6月 | 取締役兼執行役員電子本部長 取締役兼執行役員グループ技術統括兼電子本部長 取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長 | ||||||
| 〃 27年7月 | 取締役兼常務執行役員グループ技術統括 | ||||||
| 〃 29年5月 | 取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 物資本部長 | 中 川 太 郎 | 昭和39年1月16日 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成20年4月 | 当社開発部長 | ||||||
| 〃 21年10月 | 当社香港支店長 | ||||||
| 〃 24年4月 | 当社香港支店長兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長 | ||||||
| 〃 24年10月 | 神栄テクノロジー㈱代表取締役社長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社執行役員兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社執行役員物資本部長 | ||||||
| 〃 29年6月 | 取締役兼執行役員物資本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 萩 尾 千 里 | 昭和12年9月15日 | 昭和44年3月 | ㈱朝日新聞社入社 | (注)3 | 4 | |
| 〃 62年1月 | 社団法人関西経済同友会(現一般社団法人関西経済同友会)事務局長 | ||||||
| 〃 62年4月 | 同会常任幹事兼事務局長 | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱大阪国際会議場代表取締役社長 | ||||||
| 〃 19年5月 | 社団法人関西経済同友会常任幹事 | ||||||
| 〃 24年5月 | 一般社団法人関西経済同友会特別幹事(現) | ||||||
| 〃 24年6月 | ㈱大阪国際会議場取締役相談役 | ||||||
| 〃 24年8月 | 同社相談役 | ||||||
| 〃 26年6月 | 取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 佐 藤 雄 一 | 昭和22年4月23日 | 昭和48年9月 | 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 | (注)3 | ― | |
| 〃 55年9月 | 公認会計士登録(現) | ||||||
| 平成10年6月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
| 〃 14年6月 | 同法人代表社員本部理事 | ||||||
| 〃 16年2月 | 大阪大学知的財産本部特任教授 | ||||||
| 〃 18年9月 | 帝塚山大学経営情報学部(現経営学部)教授 | ||||||
| 〃 20年6月 | あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員退任 | ||||||
| 〃 27年4月 | 大阪市立大学商学部特任教授 | ||||||
| 〃 29年6月 | 取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 佐 塚 直 隆 | 昭和34年6月10日 | 平成14年7月 〃 19年4月 〃 21年10月 〃 24年10月 〃 25年4月 〃 25年6月 〃 26年4月 〃 27年6月 | 当社入社 人財開発部長 人事・総務部長 秘書室長 経営戦略室長 執行役員経営戦略室長 執行役員兼神栄リビングインダストリー㈱代表取締役社長 常勤監査役(現) | (注)4 | 41 | |
| 監査役 | 大 森 右 策 | 昭和24年12月17日 | 昭和48年4月 | ㈱神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)4 | 13 | |
| 平成12年4月 | ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)執行役員資産監査部長 | ||||||
| 〃 13年4月 | ㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長 | ||||||
| 〃 15年6月 | SMBC信用保証㈱代表取締役社長 | ||||||
| 〃 20年6月 | SMBC不動産調査サービス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 〃 23年6月 | 監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 田 中 敏 彦 | 昭和27年12月21日 | 昭和51年4月 | 同和火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社 | (注)5 | ― | |
| 平成15年4月 | ニッセイ同和損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)経理部長 | ||||||
| 〃 18年4月 | 同社執行役員経理部長 | ||||||
| 〃 20年6月 | 同社取締役常務執行役員経理部長 | ||||||
| 〃 21年4月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 〃 22年10月 | あいおいニッセイ同和損害保険㈱取締役常務執行役員 | ||||||
| 〃 24年4月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 〃 25年6月 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱専務執行役員 | ||||||
| 〃 27年3月 | 同社専務執行役員退任 | ||||||
| 〃 29年6月 | 監査役(現) | ||||||
| 計 | 291 | ||||||
(注) 1 取締役 萩尾千里及び佐藤雄一は、社外取締役であります。
2 監査役 大森右策及び田中敏彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 佐塚直隆及び大森右策の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 田中敏彦の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 門屋 明 | 昭和25年7月11日 | 昭和57年3月 | 公認会計士登録(現) | ― |
| 〃 57年8月 | 税理士登録(現) | |||
| 平成12年6月 | 日本ピラー工業㈱監査役 | |||
| 〃 27年6月 | 補欠監査役(現) | |||
| 〃 29年6月 | 日本ピラー工業㈱取締役(現) | |||
7 当社では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役5名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
| 職名 | 氏名 |
| 執行役員 食品第2本部長 | 棟 羽 宏 |
| 執行役員 食品第1本部長 兼 食品部長 兼 福岡支店長 | 山 水 教 賢 |
| 執行役員 繊維本部長 兼 東京支店長 | 谷 口 博 一 |
| 執行役員 神栄キャパシタ㈱代表取締役社長 兼 Shinyei Kaisha Electronics (M) SDN.BHD.取締役会長 | 奥 村 武 久 |
| 執行役員 経営戦略部長 | 長 尾 謙 一 |
| 執行役員 経理・財務部長 | 中 西 徹 |
| 執行役員 神栄テクノロジー㈱代表取締役社長 | 岸 本 勝 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
