有価証券報告書-第160期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	加藤 康次郎	1952年7月3日生	1977年4月	㈱岡本入社	(注)2	75
			2010年6月	当社執行役員東京本店パッケージ事業部長兼営業統括本部パッケージ担当
			2011年6月	当社取締役東京本店パッケージ事業部長兼営業統括本部パッケージ担当
			2012年4月	当社取締役東京本店第三ペーパー事業部長兼営業統括本部印刷担当
			2013年4月	当社取締役常務執行役員東京本店長
			2014年4月	当社取締役常務執行役員大阪支店長
			2015年4月	当社取締役専務執行役員営業統括本部長
			2015年6月	当社代表取締役社長兼営業統括本部長
			2018年4月	当社代表取締役社長(現任)
取締役専務執行役員 営業統括本部長	三 瓶 悦 男	1958年12月20日生	1981年4月	㈱岡本入社	(注)2	56
			2011年6月	当社執行役員東京本店業務本部長兼営業統括本部業務担当
			2012年4月	当社執行役員東京本店第二ペーパー事業部長
			2014年6月	当社取締役執行役員東京本店第二ペーパー事業部長
			2016年4月	当社取締役執行役員東京本店事業部管掌役員
			2016年6月	当社取締役常務執行役員東京本店事業部管掌役員
			2018年4月	当社取締役常務執行役員大阪支店長
			2020年4月	当社取締役専務執行役員営業統括本部長(現任)
取締役専務執行役員 東京本店長	西 岡 宏 侍	1959年2月19日生	1982年4月	当社入社	(注)2	53
			2011年6月	当社執行役員東京本店情報機能材事業部長兼営業統括本部情報機能材担当
			2014年6月	当社取締役執行役員東京本店情報機能材事業部長兼営業統括本部情報機能材担当
			2015年4月	当社取締役執行役員東京本店パッケージ事業部長兼営業統括本部パッケージ担当
			2016年4月	当社取締役執行役員東京本店事業部管掌役員
			2016年6月	当社取締役常務執行役員東京本店事業部管掌役員
			2018年4月	当社取締役常務執行役員営業統括本部長
			2020年4月	当社取締役専務執行役員東京本店長(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役常務執行役員 管理統括本部長	並 川 貞 行	1954年12月4日生	1978年4月	㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行	(注)2	27
			2009年6月	当社入社、管理統括総本部長付部長
			2012年4月	当社執行役員管理統括本部総務人事部長兼保険部長
			2013年4月	当社執行役員管理統括本部総務人事部管掌
			2016年4月	当社執行役員管理統括本部総務本部長
			2017年4月	当社常務執行役員管理統括本部総務本部長(管理統括本部長補佐)
			2017年6月	当社取締役執行役員管理統括本部総務本部長(管理統括本部長補佐)
			2018年4月	当社取締役執行役員管理統括本部長兼総務本部長
			2018年6月	当社取締役常務執行役員管理統括本部長兼総務本部長
			2019年4月	当社取締役常務執行役員管理統括本部長(現任)
取締役常務執行役員 東京本店化成品事業部長兼営業統括本部化成品担当	鈴 木 厚 彦	1956年2月11日生	1980年4月	当社入社	(注)2	48
			2011年6月	当社執行役員仙台支店長
			2017年4月	当社執行役員東京本店化成品事業部長兼営業統括本部化成品担当
			2017年6月	当社取締役執行役員東京本店事業部管掌役員
			2018年4月	当社取締役執行役員東京本店化成品事業部長兼営業統括本部化成品担当
			2018年6月	当社取締役常務執行役員東京本店化成品事業部長兼営業統括本部化成品担当(現任)
取締役上席執行役員東京本店パッケージ事業部長兼営業統括本部パッケージ担当	大 木 猛	1959年7月16日生	1983年4月	当社入社	(注)2	31
			2016年4月	当社執行役員東京本店第一ペーパー事業部長
			2018年4月	当社執行役員東京本店第三ペーパー事業部長
			2020年4月 2020年6月	当社上席執行役員東京本店パッケージ事業部長兼営業統括本部パッケージ担当 当社取締役上席執行役員東京本店パッケージ事業部長兼営業統括本部パッケージ担当(現任)
取締役上席執行役員東京本店第二ペーパー事業部長兼営業統括本部印刷担当	鳥 羽 登	1963年8月7日生	1986年4月	㈱岡本入社	(注)2	25
			2017年4月	当社執行役員東京本店第二ペーパー事業部長
			2020年4月 2020年6月	当社上席執行役員東京本店第二ペーパー事業部長兼営業統括本部印刷担当 当社取締役上席執行役員東京本店第二ペーパー事業部長兼営業統括本部印刷担当(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	宮 本 貞 彦	1956年12月4日生	1987年1月	三幸㈱入社	(注)4	204
			2005年10月	当社取締役東京本店経理部長兼総務部長
			2006年7月	当社取締役営業統括本部副本部長
			2009年6月	当社理事極東高分子㈱出向
			2011年6月	当社理事待遇営業統括本部本部長付
			2012年4月	当社営業統括本部本部長付部長
			2014年6月	当社常勤監査役(現任)
常勤監査役	菊 地 昌 文	1958年10月11日生	1981年4月	当社入社	(注)5	24
			2008年4月	当社管理統括総本部経理本部情報システム部長
			2011年4月	当社管理統括本部業務管理部長
			2013年4月	当社監査部長
			2015年6月	当社常勤監査役(現任)
非常勤監査役	上 田 淳 史	1972年4月2日生	1998年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 岩田合同法律事務所入所	(注)1 (注)3	なし
			2007年1月	米国ニューヨーク州弁護士登録
			2010年1月	同事務所パートナー(現任)
			2017年6月	当社監査役(現任)
非常勤監査役	佐 藤 誠 一	1961年2月27日生	1983年4月	㈱サンエー化研入社	(注)1 (注)6	なし
			2012年4月	同社東京営業第一部長
			2016年4月	同社人事部長
			2017年4月	同社人事総務部長
			2020年6月	同社管理本部長付部長(現任)
			2020年6月	当社監査役(現任)
計						543

(注)1 監査役 上田淳史、佐藤誠一は、社外監査役であります。
2 2020年6月19日開催の定時株主総会の終結から1年間
3 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結から4年間
4 2018年6月22日開催の定時株主総会の終結から4年間
5 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結から4年間
6 2020年6月19日開催の定時株主総会の終結から4年間
7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
近 江 剛	1962年7月24日生	1985年4月	㈱北海道拓殖銀行入行	なし
		1998年4月	㈱タクマ入社
		2006年8月	オリックス㈱入社
		2012年8月	㈱サンエー化研入社
		2013年9月	長鼎電子材料(蘇州)有限公司董事長
		2017年4月	㈱サンエー化研経理部長
		2018年6月	同社執行役員管理本部長兼経理部長(現任)

② 社外役員の状況
当社に社外取締役はおりません。
当社は現場を熟知した社内取締役による相互監視により、すでに実効性のある監督が行われているため、社外取締役を選任しておりません。
当社の社外監査役は2名であります。
当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外監査役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外監査役の上田淳史氏は、弁護士として豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営に対する重要な意思決定及び業務執行の監督に寄与して頂けるものと判断しております。なお、当社は同氏が所属する岩田合同法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、当該顧問弁護士報酬は僅少であり、同氏が社外監査役職務を遂行できる十分な独立性の確保を阻害する利害関係はないと判断しております。
社外監査役の佐藤誠一氏は、営業・人事総務の経験と幅広い見識を活かし、経営全般の監視と有効な助言を頂けるものと判断しております。なお、佐藤誠一氏は株式会社サンエー化研の管理本部長付部長を兼務しております。当社と大株主である株式会社サンエー化研との間には紙・パルプ類の販売等がありますが、当該取引は一般の取引条件と同様であり、同氏が社外監査役職務を遂行できる十分な独立性の確保を阻害する利害関係はないと判断しております。
社外監査役の2氏と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、経営監視機能の客観性及び中立性を保持しております。