有価証券報告書-第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 16名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.9%)
(注) 1.取締役 大原亘、梅野博之及び名古屋裕は、社外取締役であります。
2.監査役 北條秀樹、山本麻記子及び小越信吾は、社外監査役であります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、会社経営と業務執行の分離により業務執行を迅速にかつ的確に対処するために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。
a. 会社との関係
取引関係は、社外取締役の大原亘氏が取締役社長である株式会社帝国倉庫と当社との間には書類の保管・廃棄の取引があります。
b. 企業統治において果たす役割
社外取締役は企業経営について十分な知識や経験を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的視点で当社の経営に有用な指摘、提言等を行っております。その独立性については、スターゼンコーポレートガバナンス基本方針第2編2.取締役会・取締役(3)選任および、別紙1.独立社外取締役の独立性判断基準に記載されたものを判断基準としています。
社外監査役は法務、会計等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、監査部及び監査法人から定期的、また適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査の実施に努めています。また、その選任にあたっては、各専門分野・経営に関する豊富な経験と知見を有し、専門的・客観的視点をもって監査を行いうる人物を選任しております。
c. 選任状況
<社外取締役>・大原 亘氏 金融機関および事業会社における経営者として長年の経験を有しており、企業経営全般に
関する幅広い経験と高い識見を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し
株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人材であり、引き続き社外取締役として選任
しております。
・梅野 博之氏 長年にわたり金融・財務に関する業務に従事し、専門的な知識や識見を有しております。
当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人
材であることから、新たに社外取締役として選任しております。
・名古屋 裕氏 三井物産株式会社の食料本部長補佐として、畜産事業を含む食料事業全般に関する高い知
見を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適
切な助言を得られる人材であることから、新たに社外取締役として選任しております。
<社外監査役>・北條 秀樹氏 金融機関での業務を通じて培われた知識、見地から客観的な視点で当社の経営を監査して
いただくため選任しております。
・山本麻記子氏 弁護士としての専門的見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができる
と考え選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため
独立役員に指定しております。
・小越 信吾氏 公認会計士と税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、社外監査役としての職
務を適切に遂行することができるものと考え選任しております。また、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
① 役員一覧
男性 16名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.9%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長兼社長 | 中 津 濵 健 | 1950年1月19日生 |
| (注)3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長 | 永 野 章 | 1955年12月30日生 |
| (注)3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 専 務 取締役 | 寺 師 孝 一 | 1956年3月13日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 常 務 取締役 | 横 田 和 彦 | 1964年3月18日生 |
| (注) 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 茂 原 馨 | 1956年4月19日生 |
| (注)3 | 9 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 入 江 泰 明 | 1960年9月6日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鶉 橋 正 雄 | 1976年4月20日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 長 谷 部 元 靖 | 1964年5月8日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙 橋 正 道 | 1963年11月18日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙 濵 良 一 | 1965年6月7日生 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 大 原 亘 | 1952年8月17日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 梅 野 博 之 | 1958年7月6日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 名 古 屋 裕 | 1964年9月21日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
| 常 勤 監査役 | 中 井 俊 夫 | 1954年8月3日生 |
| (注)4 | 13 | ||||||||||||||||||
| 常 勤 監査役 | 北 條 秀 樹 | 1953年3月3日生 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 山 本 麻 記 子 (戸籍上の氏名:安川麻記子) | 1971年5月29日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 小 越 信 吾 | 1982年5月16日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 65 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 大原亘、梅野博之及び名古屋裕は、社外取締役であります。
2.監査役 北條秀樹、山本麻記子及び小越信吾は、社外監査役であります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、会社経営と業務執行の分離により業務執行を迅速にかつ的確に対処するために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
| 役名及び職名 | 氏名 | |
| 執行役員 | 財務本部 財務本部長 | 定 信 隆 壮 |
| 執行役員 | 製造本部 副本部長 ローマイヤ㈱ 代表取締役社長 | 鶴 岡 孝 治 |
| 執行役員 | 営業本部 副本部長 ㈱ゼンチク販売 代表取締役社長 | 柄 澤 達 也 |
| 執行役員 | 海外本部 副本部長 | 若 松 威 男 |
| 執行役員 | 海外本部 副本部長 | 北 本 晶 英 |
| 計 | 5名 | |
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。
a. 会社との関係
取引関係は、社外取締役の大原亘氏が取締役社長である株式会社帝国倉庫と当社との間には書類の保管・廃棄の取引があります。
b. 企業統治において果たす役割
社外取締役は企業経営について十分な知識や経験を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的視点で当社の経営に有用な指摘、提言等を行っております。その独立性については、スターゼンコーポレートガバナンス基本方針第2編2.取締役会・取締役(3)選任および、別紙1.独立社外取締役の独立性判断基準に記載されたものを判断基準としています。
社外監査役は法務、会計等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、監査部及び監査法人から定期的、また適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査の実施に努めています。また、その選任にあたっては、各専門分野・経営に関する豊富な経験と知見を有し、専門的・客観的視点をもって監査を行いうる人物を選任しております。
c. 選任状況
<社外取締役>・大原 亘氏 金融機関および事業会社における経営者として長年の経験を有しており、企業経営全般に
関する幅広い経験と高い識見を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し
株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人材であり、引き続き社外取締役として選任
しております。
・梅野 博之氏 長年にわたり金融・財務に関する業務に従事し、専門的な知識や識見を有しております。
当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適切な助言を得られる人
材であることから、新たに社外取締役として選任しております。
・名古屋 裕氏 三井物産株式会社の食料本部長補佐として、畜産事業を含む食料事業全般に関する高い知
見を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同の利益の為に適
切な助言を得られる人材であることから、新たに社外取締役として選任しております。
<社外監査役>・北條 秀樹氏 金融機関での業務を通じて培われた知識、見地から客観的な視点で当社の経営を監査して
いただくため選任しております。
・山本麻記子氏 弁護士としての専門的見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができる
と考え選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため
独立役員に指定しております。
・小越 信吾氏 公認会計士と税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、社外監査役としての職
務を適切に遂行することができるものと考え選任しております。また、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
