有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 18名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.3%)
(注) 1.取締役 大原亘、吉里格、中村英男、松石昌典及び関川隆志は、社外取締役であります。
2.監査役 小越信吾、平田将士及び江藤真理子は、社外監査役であります。
3.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、会社経営と業務執行の分離により業務執行を迅速にかつ的確に対処するために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は5名であります。また、社外監査役は3名であります。
a. 会社との関係
取引関係は、社外取締役の大原亘氏が代表取締役会長である株式会社帝国倉庫と当社との間には書類の保管・廃棄の取引があります。
b. 企業統治において果たす役割
社外取締役は企業経営について十分な知識や経験を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的視点で当社の経営に有用な指摘、提言等を行っております。その独立性については、スターゼンコーポレートガバナンス基本方針第2編2.取締役会・取締役(6)選解任及び、別紙1.独立社外取締役の独立性判断基準に記載されたものを判断基準としています。
社外監査役は法務、会計等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、監査部及び監査法人から定期的、また適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査の実施に努めています。また、その選任にあたっては、各専門分野・経営に関する豊富な経験と知見を有し、専門的・客観的視点をもって監査を行いうる人物を選任しております。
c. 選任状況
<社外取締役>・大原 亘氏 金融機関及び事業会社における経営者を歴任し、企業経営全般に関する幅広い経験と高い見識を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任しております。
・吉里 格氏 三井物産㈱の食料本部等における要職を歴任し、食品業界に関する高い見識と幅広いネットワークを有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任しております。
・中村 英男氏 農林水産省における要職を歴任するなど、食品業界に関する高い見識と幅広いネットワークを有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、新たに社外取締役として選任しております。
・松石 昌典氏 食肉科学分野について幅広い経験と高い見識を有しており、特に食肉の嗜好特性に関して深く精通しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、新たに社外取締役として選任しております。
・関川 隆志氏 金融機関等においてリスク管理やコンプライアンス部門の要職を歴任し、内部統制分野における高い見識を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、新たに社外取締役として選任しております。
<社外監査役>・平田 将士氏 金融機関において海外拠点の監査業務に従事し、豊富な国際経験と幅広い金融知識を有し
ており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考え選任しております。
・小越 信吾氏 公認会計士と税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、社外監査役としての職
務を適切に遂行することができるものと考え選任しております。また、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
・江藤真理子氏 弁護士として企業法務を中心に、幅広い識見と経験を有しており、リスクマネジメント・
労働法務に造詣が深く、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと考
え選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独
立役員に指定しております。
① 役員一覧
男性 18名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社 長 | 横 田 和 彦 | 1964年3月18日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 会 長 | 中 津 濵 健 | 1950年1月19日生 |
| (注)3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 副会長 | 永 野 章 | 1955年12月30日生 |
| (注)3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 常 務 取締役 | 入 江 泰 明 | 1960年9月6日生 |
| (注) 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 常 務 取締役 | 鶉 橋 正 雄 | 1976年4月20日生 |
| (注)3 | 4 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 長 谷 部 元 靖 | 1964年5月8日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙 橋 正 道 | 1963年11月18日生 |
| (注)3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙 濵 良 一 | 1965年6月7日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 定 信 隆 壮 | 1959年3月17日生 |
| (注)3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 若 松 威 男 | 1967年1月24日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 大 原 亘 | 1952年8月17日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 吉 里 格 | 1967年4月28日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中 村 英 男 | 1956年4月16日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松 石 昌 典 | 1960年12月6日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 関 川 隆 志 | 1961年2月8日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 常 勤 監査役 | 菅 野 耕 平 | 1957年7月27日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 常 勤 監査役 | 平 田 将 士 | 1964年6月30日生 |
| (注)4 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
| 監査役 | 小 越 信 吾 | 1982年5月16日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||
| 監査役 | 江 藤 真 理 子 | 1971年5月24日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||
| 計 | 49 | ||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 大原亘、吉里格、中村英男、松石昌典及び関川隆志は、社外取締役であります。
2.監査役 小越信吾、平田将士及び江藤真理子は、社外監査役であります。
3.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、会社経営と業務執行の分離により業務執行を迅速にかつ的確に対処するために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
| 役名及び職名 | 氏名 | |
| 執行役員 | 製造本部長 | 柄 澤 達 也 |
| 執行役員 | 管理本部長 | 佐 奈 常 裕 |
| 執行役員 | 営業本部長 | 池 尻 尊 広 |
| 執行役員 | 営業本部 副本部長 | 奥 平 裕 |
| 執行役員 | 経理本部長 | 堀 畑 貴 裕 |
| 執行役員 | ローマイヤ㈱ 代表取締役社長 | 鶴 岡 孝 治 |
| 執行役員 | スターゼンミートプロセッサー㈱ 専務取締役 | 三 好 円 |
| 執行役員 | 営業本部 副本部長 | 川 合 真 一 |
| 執行役員 | 管理本部 副本部長 | 石 神 幸 長 |
| 執行役員 | 経営本部長 | 奥 村 浩 明 |
| 計 | 10名 | |
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は5名であります。また、社外監査役は3名であります。
a. 会社との関係
取引関係は、社外取締役の大原亘氏が代表取締役会長である株式会社帝国倉庫と当社との間には書類の保管・廃棄の取引があります。
b. 企業統治において果たす役割
社外取締役は企業経営について十分な知識や経験を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的視点で当社の経営に有用な指摘、提言等を行っております。その独立性については、スターゼンコーポレートガバナンス基本方針第2編2.取締役会・取締役(6)選解任及び、別紙1.独立社外取締役の独立性判断基準に記載されたものを判断基準としています。
社外監査役は法務、会計等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、監査部及び監査法人から定期的、また適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査の実施に努めています。また、その選任にあたっては、各専門分野・経営に関する豊富な経験と知見を有し、専門的・客観的視点をもって監査を行いうる人物を選任しております。
c. 選任状況
<社外取締役>・大原 亘氏 金融機関及び事業会社における経営者を歴任し、企業経営全般に関する幅広い経験と高い見識を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任しております。
・吉里 格氏 三井物産㈱の食料本部等における要職を歴任し、食品業界に関する高い見識と幅広いネットワークを有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任しております。
・中村 英男氏 農林水産省における要職を歴任するなど、食品業界に関する高い見識と幅広いネットワークを有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、新たに社外取締役として選任しております。
・松石 昌典氏 食肉科学分野について幅広い経験と高い見識を有しており、特に食肉の嗜好特性に関して深く精通しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、新たに社外取締役として選任しております。
・関川 隆志氏 金融機関等においてリスク管理やコンプライアンス部門の要職を歴任し、内部統制分野における高い見識を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、新たに社外取締役として選任しております。
<社外監査役>・平田 将士氏 金融機関において海外拠点の監査業務に従事し、豊富な国際経験と幅広い金融知識を有し
ており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考え選任しております。
・小越 信吾氏 公認会計士と税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、社外監査役としての職
務を適切に遂行することができるものと考え選任しております。また、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
・江藤真理子氏 弁護士として企業法務を中心に、幅広い識見と経験を有しており、リスクマネジメント・
労働法務に造詣が深く、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと考
え選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独
立役員に指定しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
