有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社 長	綾森 豊彦	1961年3月21日	1983年4月 ㈱鳥羽洋行入社 1986年3月 日神不動産株式会社入社 1994年3月 当社入社 国内事業部営業一課長 1998年4月 当社ニューメディア二部長 1999年6月 当社取締役就任 ニューメディア二部長 2003年11月 当社代表取締役常務就任 2004年3月 当社代表取締役社長就任 2007年6月 当社代表取締役会長就任 2008年4月 当社代表取締役常務就任 2013年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 JPT EUROPE LTD.代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 HAKUBUNDO, INC.代表取締役社長就任(現任) 2020年1月 JPT AMERICA, INC.代表取締役社長就任(現任)	(注)5	19
常 務 取 締 役	近藤 隆一	1959年9月14日	1983年4月 東京出版販売株式会社(現:株式会社トーハン)入社 1995年4月 株式会社ジャパン・メディア・サービス出向 2000年6月 株式会社トーハン総合企画部マネジャー 2004年6月 株式会社トーハン・メディア・ウェイブ出向 2006年6月 株式会社トーハン・メディア・ウェイブ 専務取締役就任 2009年6月 株式会社トーハン取締役就任 総務人事部長 2010年6月 当社常務取締役就任(現任)	(注)5	38
取 締 役 商品本部 担当	松並 恒次	1970年2月1日	1993年3月 当社入社 1998年4月 当社ニューメディア二部仕入課長 2001年4月 当社メディア部次長 2003年4月 当社国内営業二部次長 2010年4月 当社仕入販促部長 2011年4月 当社商品統括部長 2011年6月 当社取締役就任 商品統括部長 2012年7月 当社取締役 仕入事業部担当 2020年4月 当社取締役 商品本部担当(現任)	(注)5	38
取 締 役 営業本部 担当	林 恭彦	1970年8月11日	1994年3月 当社入社 2000年8月 当社メディア部営業課長 2004年4月 当社国内営業二部次長 2010年4月 当社国内営業二部長 2011年4月 当社営業統括部長 2011年6月 当社取締役就任 営業推進部長 2012年7月 当社取締役 国内事業部担当 2020年1月 JPT FRANCE S.A.R.L.代表取締役就任(現任) 2020年4月 当社取締役 営業本部担当(現任)	(注)5	37

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取 締 役	小寺 勉	1971年12月8日	1994年4月 株式会社トーハン入社 2006年5月 ティー・アンド・ジー出向 2012年4月 株式会社トーハン経営戦略部マネージャー 2016年6月 同社経理部長 2018年6月 同社執行役員経理部長 2021年6月 2021年6月 当社取締役就任(現任) 同社執行役員取引部長(現任)	(注)1,5	-
常勤監査役	狩野 泰直	1963年11月21日	1992年3月 財団法人企画経営通信学院入職 2004年3月 当社入社 経理部 2018年6月 当社経理部長代理 2020年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)3	4
監 査 役	片岡 義正	1958年11月1日	1982年2月 甲斐税務会計事務所入社 1986年10月 株式会社新日本証券調査センター経営研究所 入社 1987年1月 税理士登録 1990年10月 片岡税理士事務所開業 1997年1月 天馬株式会社監査役 2004年6月 当社監査役就任(現任) 2015年6月 天馬株式会社取締役(監査等委員)	(注)2,3	26
監 査 役	渡部 弘之	1973年3月16日	1996年4月 株式会社トーハン入社 2006年4月 同社対策推進グループ アシスタントマネージャー 2010年3月 他社出向 2014年4月 株式会社トーハン取引部 書店経営推進室長 2018年9月 同社取引部長 2020年6月 同社執行役員取引部長 2021年6月 同社執行役員経営戦略部長 2023年6月 同社執行役員経営企画部長(現任) 2023年6月 当社監査役就任(現任)	(注)2,4	-
計					162

(注)1 取締役 小寺勉は、社外取締役であります。
2 監査役 片岡義正、渡部弘之は、社外監査役であります。
3 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役小寺勉氏は、現在当社の大株主であり商品購入等の取引がある特定関係事業者であります株式会社トーハンの業務執行者であり、過去5年間においても同社業務執行者でありました。また、小寺勉氏は、株式会社トーハンより過去2年間に使用人としての給与等を受けており、今後も受ける予定であります。同社と当社との間の資本的関係は、同社が当社発行済株式の株式総数の21.5%(自己名義株式を除く)を保有する主要株主であります。また、同社と当社の間の取引関係は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 関連当事者情報」に記載のとおり商品購入等の取引があります。同氏は、株式会社トーハンにおいて長年にわたる経理業務や関係会社への出向を通じ、財務及び会計の深い理解に加えて管理部門全般における幅広い知見を有しており、当該知見を活かして、特に財務及び会計をはじめ当社の経営全般について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を求め、客観的・中立的な立場で当社の役員候補者の選定について関与、監督等の確保に資すると判断し、社外取締役として適任であると判断し選任しています。同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役片岡義正氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断し選任しています。なお、当社は、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏は、当社株式を保有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役渡部弘之氏は、現在当社の大株主であり商品購入等の取引がある特定関係事業者であります株式会社トーハンの業務執行者であり、過去10年間においても同社業務執行者でありました。また、渡部弘之氏は、株式会社トーハンより過去2年間に使用人としての給与等を受けており、今後も受ける予定であります。同社と当社との間の資本的関係は、同社が当社発行済株式の株式総数の21.5%(自己名義株式を除く)を保有する主要株主であります。また、同社と当社の間の取引関係は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 関連当事者情報」に記載のとおり商品購入等の取引があります。同氏は、株式会社トーハンにおいて管理部門における相当な知見を積んでおり、重要な経営判断に際しては意見表明、助言等を求め、適正な意思決定の確保に資すると判断し、社外監査役として適任であると判断し選任しています。同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役は取締役会に出席するとともに、各四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に内部監査部門から監査の実施状況の説明を受けることとしており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と会計監査人との相互連携については、定期的な情報交換の場を設定し、意見交換を行っております。同様に監査役と内部監査においても、相互の連携を図るために定期的な情報交換を行っております。