有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)

(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役1名の2名体制で実施しております。監査役は、取締役会や経営に係る会議に参加し、意思決定に係る書類を査閲することにより取締役の職務の執行を監査しております。
また、監査役は監査法人及び業務監査室と適宜情報を交換し相互に連携を行い、適切な業務執行の確保に努めております。なお、常勤監査役菅原隆志は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は監査役会非設置会社であるため、定例の監査役会は開催しておりません。監査役は取締役会や経営に係る会議に出席することで取締役の職務の執行を監査しております。個々の監査役の取締役会への出席状況については次のとおりであります。

氏 名	開催回数	出席回数
菅原 隆志	8回	8回
萬場 友章	8回	8回

監査役の具体的な検討内容として、取締役の職務の執行が適正になされているか、並びに取締役会決議内容について検討いたしました。
また、常勤監査役の活動として、取締役会への出席に加え、定例の役員会、経営会議並びに業務監査委員会やそ
の他の重要会議へ出席し、適宜検討・報告事項に関する説明を求めております。さらに、監査法人から、監査計画
や監査結果の説明を受けております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の業務監査室(専従スタッフ5名)が中心となり、業務監査規程に基づいて定期的に内部監査を実施しております。
また、業務監査室は同規程により社長の諮問機関として設置された業務監査委員会を年に4回開催し、関係取締役及び監査役と内部監査報告に基づく業務改善の方策について審議すると共に、業務改善等に関する情報を共有しております。
監査法人は年1回、業務監査室に対して内部監査の状況についてヒアリングを行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
55年間
c.業務を執行した公認会計士
鳥羽 正浩
吉川 高史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他11名であります。なお、その他は公認会計士
試験合格者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に関する方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や
当社との関係を踏まえて、総合的に判断しております。
f.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は監査法人に対して評価を行っておりません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社	30,758	-	34,500	-
連結子会社	-	-	-	-
計	30,758	-	34,500	-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。