有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 廣瀬嘉彦、中西常道、藤田重光は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、迅速な意思決定と業務執行を可能とすることを目的に、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の15名であります。
6 当社では、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 田 村 哲 丸 | 昭和25年2月12日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 | |
| 平成11年7月 | 当社鮮冷部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社取締役鮮冷部長就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社取締役鮮冷部長、商材開発室長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社常務取締役鮮冷担当、商材開発室長就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社常務取締役食品・鮮冷・酒類・リテールサポート推進室担当、商材開発室長就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務取締役食品・鮮冷・酒類・物流・リテールサポート推進室担当、商材開発室長就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役専務取締役営業統轄就任 | ||||||
| 平成22年6月 平成26年6月 | 当社代表取締役社長就任 当社代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 網 田 日出人 | 昭和24年12月15日生 | 昭和49年12月 | 当社入社 | (注)3 | 6 | |
| 平成11年7月 | 当社食品部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役食品部長就任 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社取締役食品担当就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役食品担当就任 | ||||||
| 平成23年6月 平成24年6月 平成26年6月 | 当社専務取締役営業統轄就任 当社代表取締役専務取締役営業統轄就任 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役専務 執行役員 | 物流・業務管理担当 | 山 口 春 幸 | 昭和29年3月21日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成19年4月 | 当社物流部長、食品福岡支店長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社物流部長、物流福岡東支店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員物流部長、物流福岡東支店長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役物流部長、物流福岡東支店長就任 | ||||||
| 平成22年7月 平成23年4月 平成23年7月 平成24年6月 平成24年7月 平成26年6月 | 当社取締役物流部長就任 当社取締役物流部長、物流福岡東支店長就任 当社取締役物流部長就任 当社常務取締役物流部長就任 当社常務取締役物流担当就任 当社常務取締役物流・業務管理担当就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役専務執行役員物流・業務管理担当就任(現任) | ||||||
| 取締役専務 執行役員 | 営業統轄 | 大 森 礼 仁 | 昭和31年4月3日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成17年7月 | 当社鮮冷部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員鮮冷部長 | ||||||
| 平成22年6月 平成23年4月 | 当社取締役鮮冷部長就任 当社取締役鮮冷担当就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役食品・鮮冷・酒類担当就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役専務執行役員営業統轄就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役常務 執行役員 | 糖粉・飼料畜産担当 | 佃 隆 弘 | 昭和28年3月4日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成22年4月 | 当社執行役員糖粉部長、糖粉福岡支店長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役糖粉部長、糖粉福岡支店長就任 | ||||||
| 平成26年6月 平成26年7月 | 当社取締役飼料畜産担当、糖粉部長、糖粉福岡支店長就任 当社取締役飼料畜産担当、糖粉部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役飼料畜産担当、糖粉部長就任 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社常務取締役糖粉・飼料畜産担当就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員糖粉・飼料畜産担当就任(現任) | ||||||
| 取締役常務 執行役員 | 管理統轄 | 池 田 勲 | 昭和28年5月25日生 | 昭和47年4月 平成17年4月 平成22年4月 平成25年4月 平成25年6月 | 当社入社 当社経理部長 当社執行役員経理部長 当社経理部長 当社取締役経理部長就任 | (注)3 | 2 |
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員管理統轄就任(現任) | ||||||
| 取締役 相談役 | 成 重 富 保 | 昭和26年1月8日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 | |
| 平成14年6月 | 当社取締役酒類北大阪支店長就任 | ||||||
| 平成14年7月 | 当社取締役酒類部長就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役酒類担当就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役専務取締役営業統轄、関東統轄就任 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社代表取締役専務営業統轄就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役相談役就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 堀 川 巧 | 昭和29年3月18日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 | 4 | |
| 平成11年12月 | 鹿児島中央酒販㈱(現、鹿児島リカーフーズ㈱)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成16年9月 | 当社酒類八幡支店長 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社東京支店長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社審査室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤取締役監査等委員就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 齋 藤 浩 美 | 昭和31年8月13日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 3 | |
| 平成19年7月 | 当社商材開発室次長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社飼料畜産南九州支店次長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社審査室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤取締役監査等委員就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 廣 瀬 嘉 彦 | 昭和21年10月15日生 | 昭和44年4月 | ㈱三和銀行(現、㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― | |
| 昭和61年4月 | 同行ニューヨーク支店次長 | ||||||
| 平成9年6月 | 同行米国信託会社社長兼務 | ||||||
| 平成11年10月 | 同行国際部主任調査役 | ||||||
| 平成14年11月 | 中央青山監査法人入所 | ||||||
| 平成18年10月 | 同法人事業開発本部CSR部長 | ||||||
| 平成19年7月 | GRCコンサルティング代表(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役監査等委員就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 中 西 常 道 | 昭和35年10月22日生 | 昭和61年10月 | 監査法人朝日新和会計社(現、有限責任あずさ監査法人)入社 | (注)4 | ― | |
| 平成2年8月 | 公認会計士資格取得 | ||||||
| 平成19年12月 | 税理士資格取得 | ||||||
| 平成20年6月 | ㈱翔薬社外監査役(現任) | ||||||
| 平成20年7月 | 監査法人北三会計社代表社員(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外監査役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱タカラ薬局社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役監査等委員就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 藤 田 重 光 | 昭和40年7月20日 | 平成3年4月 | ㈱日本総合研究所入社 | (注)4 | ― | |
| 平成4年1月 | 鈴木稔法律事務所入所 | ||||||
| 平成9年4月 | ㈱角川書店(現、㈱KADOKAWA)入社 | ||||||
| 平成19年2月 | ㈱日清製粉グループ本社入社 | ||||||
| 平成25年7月 | 同社総務本部法務部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役監査等委員就任(現任) | ||||||
| 計 | 62 | ||||||
(注) 1 平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 廣瀬嘉彦、中西常道、藤田重光は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、迅速な意思決定と業務執行を可能とすることを目的に、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の15名であります。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 常務執行役員 | 益 田 邦 彦 | 酒類部長 |
| 常務執行役員 | 中 村 隆 | 関東統轄、マルゼン商事㈱代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 矢 野 友 敬 | 管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長 |
| 常務執行役員 | 長 野 裕 文 | 関西統轄、カネトミ商事㈱代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 手 塚 勝 己 | 木材住資部長 |
| 常務執行役員 | 今 山 賢 治 | 鮮冷部長、海外事業部長 |
| 常務執行役員 | 大 峰 光 一 | 鹿児島支店長 |
| 執行役員 | 山 田 強 | 熊本支店長 |
| 執行役員 | 亀 山 浩 一 | 糖粉部長 |
| 執行役員 | 高 尾 英 樹 | 人事部長 |
| 執行役員 | 山 田 良 二 | 総務部長 |
| 執行役員 | 山 本 康 裕 | 広島支店長 |
| 執行役員 | 岸 上 典 義 | 宮崎支店長 |
| 執行役員 | 米 重 文 博 | 飼料畜産部長・飼料畜産福岡支店長 |
| 執行役員 | 工 藤 恭 二 | 鮮冷福岡支店長 |
6 当社では、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 三 浦 正 道 | 昭和50年3月22日生 | 平成13年10月 平成21年4月 平成24年8月 | 福岡県弁護士会弁護士登録、三浦・奥田・岩本法律事務所入所 三浦・奥田法律事務所 三浦・奥田・杉原法律事務所 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
