有価証券報告書-第66期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長		木 村 祭 氏	昭和26年9月11日	昭和49年4月	当社入社	(注)2	50
				平成4年3月	当社T-WORD事業部長
				平成4年5月	当社取締役
				平成6年3月	当社常務取締役
				平成8年3月	当社専務取締役
				平成12年3月	当社代表取締役専務
				平成13年5月	㈱アージュ代表取締役社長
				平成16年3月	当社代表取締役副社長
				平成18年9月	㈱アスティ代表取締役副社長
				平成19年3月	当社代表取締役社長 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役会長(現) ㈱アスティ代表取締役社長
				平成20年10月	㈱三鈴代表取締役会長
				平成25年3月	当社代表取締役会長(現) ㈱アスティ代表取締役会長(現)
代表取締役 社長		鈴 木 秀 典	昭和30年6月16日	昭和54年4月	当社入社	(注)2	34
				平成21年3月	当社営業部長
				平成21年5月	当社取締役
				平成23年3月	当社常務取締役 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 専務取締役
				平成25年3月	当社代表取締役社長(現) ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役社長(現) ㈱三鈴代表取締役会長
専務取締役 執行役員	㈱エフ・ ディ・シィ・ プロダクツ 担当	瀧 口 昭 弘	昭和41年5月26日	平成元年4月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 入社	(注)2	28
				平成18年3月	同社ジュエリー事業部長
				平成23年3月	同社常務取締役
				平成23年5月	当社取締役
				平成25年3月	当社常務取締役
				平成27年3月	当社常務取締役執行役員
				平成28年3月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 専務取締役執行役員(現) 当社専務取締役執行役員(現)
常務取締役 執行役員	㈱エフ・ ディ・シィ・ プロダクツ 担当営業部長	久留米 俊文	昭和37年9月8日	昭和61年4月	当社入社	(注)2	10
				平成21年3月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 商品第一部長
				平成23年3月	同社取締役
				平成25年5月	当社取締役
				平成26年3月	当社営業部長
				平成27年3月	当社取締役執行役員
				平成28年3月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 常務取締役執行役員(現) 当社常務取締役執行役員(現)
取締役 執行役員	財務担当	西 村 政 彦	昭和37年5月11日	昭和60年4月	当社入社	(注)2	20
				平成17年3月	当社財務部長(現)
				平成20年5月	当社取締役
				平成20年10月	㈱三鈴監査役
				平成21年3月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 監査役
				平成25年3月	当社業務部長
				平成27年3月	当社取締役執行役員(現)
					㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 取締役執行役員(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 相談役 (非常勤)		細 田 信 行	昭和23年7月29日	昭和46年3月	当社入社	(注)2	48
				平成元年3月	当社財務部長
				平成2年5月	当社取締役
				平成4年3月	当社常務取締役
				平成6年5月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役会長
				平成7年3月	当社専務取締役
				平成8年3月	当社代表取締役専務 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役会長兼社長
				平成13年3月	当社代表取締役社長 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 取締役会長
				平成18年9月	㈱アスティ代表取締役社長
				平成19年3月	当社代表取締役会長 ㈱アスティ代表取締役会長
				平成25年3月	当社取締役相談役(非常勤)(現) ㈱アスティ取締役相談役(非常勤)(現)
				平成25年6月	東洋証券㈱社外監査役(現)
取締役 (監査等委員) (常勤)		岩 森 真 彦	昭和32年12月4日	昭和60年7月	当社入社	(注)3	11
				平成21年3月	当社経営企画部長
				平成21年5月 平成23年3月	当社取締役 当社常務取締役
					㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ
				平成27年3月 平成28年3月 平成28年5月	常務取締役 当社常務取締役執行役員 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 常務取締役執行役員 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 監査役(現) 当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		藤 森 友 明	昭和22年12月23日	平成元年4月	高山短期大学商経学科助教授	(注)3	-
				平成4年4月	高山短期大学商経学科教授
				平成10年4月	千葉経済大学経済学部教授(現)
				平成14年4月	山梨学院大学経営情報学部非常勤講師
				平成23年4月	高崎経済大学経済学部非常勤講師(現)
				平成23年5月	当社監査役
				平成27年5月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		神 垣 清 水	昭和20年7月1日	昭和48年4月	東京地方検察庁検事	(注)3	-
				平成12年10月	那覇地方検察庁検事正
				平成15年9月	最高検察庁総務部長
				平成16年12月	千葉地方検察庁検事正
				平成17年8月	横浜地方検察庁検事正
				平成19年7月	公正取引委員会委員
				平成24年7月	日比谷総合法律事務所 弁護士(現)
				平成25年6月	三菱食品㈱社外監査役(現)
					アルフレッサホールディングス㈱ 社外監査役(現)
				平成26年6月	公益財団法人ベルマーク 教育助成財団理事(現)
				平成27年4月 平成27年5月	摂南大学法学部客員教授(現) 当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		秋 山 豊 正	昭和29年2月28日	平成9年7月	東京国税局調査部主査	(注)3	-
				平成18年7月	東村山税務署法人課税部門
					統括国税調査官
				平成20年9月	税理士法人タックス・マスター 税理士(現)
				平成27年6月	公益財団法人国際開発救援財団監事(現)
				平成28年5月	当社取締役(監査等委員)(現)
		計					204

(注)1 平成27年5月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役に選任された藤森友明、神垣清水及び秋山豊正の各氏は、会社法施行規則(会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第6号))第2条第3項第5号規定の社外役員に該当する社外取締役(改正会社法第2条第15号)であります。
5 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。