有価証券報告書-第68期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長・CEO		木 村 祭 氏	昭和26年9月11日	昭和49年4月	当社入社	(注)1	53
				平成4年3月	当社T-WORD事業部長
				平成4年5月	当社取締役
				平成6年3月	当社常務取締役
				平成8年3月	当社専務取締役
				平成12年3月	当社代表取締役専務
				平成13年5月	㈱アージュ代表取締役社長
				平成16年3月	当社代表取締役副社長
				平成18年9月	㈱アスティ代表取締役副社長
				平成19年3月	当社代表取締役社長 ㈱アスティ代表取締役社長 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役会長
				平成25年3月	当社代表取締役会長 ㈱アスティ代表取締役会長(現)
				平成30年3月	当社代表取締役会長・CEO(現) ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役会長・CEO(現)
取締役副会長 ・CSO		伊原木 一朗	昭和47年4月10日	平成7年4月	三菱商事㈱入社	(注)1	-
				平成28年3月	㈱天満屋入社
				平成28年5月	同社代表取締役社長
				平成28年5月	㈱天満屋ストア代表取締役会長
				平成30年5月	当社取締役副会長・CSO(現)
代表取締役 社長・COO		瀧 口 昭 弘	昭和41年5月26日	平成元年4月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 入社	(注)1	26
				平成18年3月	同社ジュエリー事業部長
				平成23年3月	同社常務取締役
				平成23年5月	当社取締役
				平成25年3月	当社常務取締役
				平成27年3月	当社常務取締役執行役員 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 専務取締役執行役員
				平成28年3月	当社専務取締役執行役員
				平成30年3月	当社代表取締役社長・COO(現) ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役社長・COO(現)
取締役常務 執行役員	㈱エフ・ ディ・シィ・ プロダクツ 担当	久留米 俊文	昭和37年9月8日	昭和61年4月	当社入社	(注)1	15
				平成21年3月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 商品第一部長
				平成23年3月	同社取締役
				平成25年5月	当社取締役
				平成26年3月	当社営業部長
				平成27年3月	当社取締役執行役員 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 常務取締役執行役員
				平成28年3月	当社常務取締役執行役員
				平成30年3月	当社取締役常務執行役員エフ・ディ・シィ・プロダクツ担当(現)
					㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 取締役常務執行役員(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員	㈱エフ・ ディ・シィ・ プロダクツ 担当部長	岡 藤 一 朗	昭和39年9月12日	昭和62年4月	当社入社	(注)1	10
				平成18年3月	当社アパレル一部長
				平成23年5月	㈱三鈴代表取締役社長
				平成27年5月	当社執行役員三鈴担当
				平成28年3月	㈱アスティ代表取締役社長 当社執行役員アスティ担当
				平成30年3月	当社執行役員エフ・ディ・シィ・プロダクツ担当部長 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ取締役常務執行役員(現)
				平成30年5月	当社取締役執行役員エフ・ディ・シィ・プロダクツ担当部長(現)
取締役 執行役員	財務担当	西 村 政 彦	昭和37年5月11日	昭和60年4月	当社入社	(注)1	20
				平成17年3月	当社財務部長(現)
				平成20年5月	当社取締役
				平成21年3月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 監査役
				平成25年3月	当社業務部長
				平成27年3月	当社取締役執行役員(現) ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 取締役執行役員(現)
取締役 相談役		鈴 木 秀 典	昭和30年6月16日	昭和54年4月	当社入社	(注)1	38
				平成21年3月	当社営業部長
				平成21年5月	当社取締役
				平成23年3月	当社常務取締役 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 専務取締役
				平成25年3月	当社代表取締役社長 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役社長
				平成28年3月	㈱エフ・ディ・シィ・フレンズ代表取締役会長(現)
				平成30年3月	当社取締役相談役(現)
取締役		佐 藤 充 孝	昭和23年10月3日	昭和46年4月	㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入社	(注)1	-
				平成12年10月	㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) 神田法人営業第一部長
				平成13年5月	㈱共立メンテナンス入社首都圏本部付部長
				平成13年6月	同社取締役
				平成18年6月	同社代表取締役社長
				平成29年4月	同社取締役相談役
				平成29年6月	同社相談役
				平成30年5月	当社取締役(現)
取締役 (監査等委員) (常勤)		岩 森 真 彦	昭和32年12月4日	昭和60年7月	当社入社	(注)2	8
				平成21年3月	当社経営企画部長
				平成21年5月	当社取締役
				平成23年3月	当社常務取締役 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 常務取締役
				平成27年3月	当社常務取締役執行役員 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 常務取締役執行役員
				平成28年3月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 監査役(現)
				平成28年5月	当社取締役(監査等委員)(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		神 垣 清 水	昭和20年7月1日	昭和48年4月	東京地方検察庁検事	(注)3	-
				平成12年10月	那覇地方検察庁検事正
				平成15年9月	最高検察庁総務部長
				平成16年12月	千葉地方検察庁検事正
				平成17年8月	横浜地方検察庁検事正
				平成19年7月	公正取引委員会委員
				平成24年7月	日比谷総合法律事務所 弁護士(現)
				平成25年6月	三菱食品㈱社外監査役(現) アルフレッサホールディングス㈱ 社外監査役(現)
				平成26年6月	公益財団法人ベルマーク 教育助成財団理事(現)
				平成27年4月	摂南大学法学部客員教授(現)
				平成27年5月	当社取締役(監査等委員)(現)
				平成27年6月	㈱ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役(現)
取締役 (監査等委員)		秋 山 豊 正	昭和29年2月28日	平成9年7月	東京国税局調査部主査	(注)2	-
				平成18年7月	東村山税務署法人課税部門 統括国税調査官
				平成20年9月	税理士法人タックス・マスター 税理士(現)
				平成27年6月	公益財団法人国際開発救援財団監事(現)
				平成28年5月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		榊 原 英 夫	昭和21年6月21日	昭和52年4月	富山大学経営短期大学部経営学科 助教授	(注)2	-
				昭和61年4月	富山大学経済学部助教授
				昭和63年11月	富山大学経済学部教授
				平成17年4月	富山大学名誉教授(現)
				平成17年4月	立正大学経営学部教授
				平成22年4月	立正大学副学長・学園常任理事
				平成29年4月	立正大学経営学部非常勤講師(現)
				平成29年4月	立正大学名誉教授(現)
				平成30年5月	当社取締役(監査等委員)(現)
		計					172

(注)1 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役に選任された岩森真彦氏、秋山豊正氏、榊原英夫氏の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役に選任された神垣清水氏の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役に選任された佐藤充孝氏は、社外取締役であります。
5 監査等委員である取締役に選任された神垣清水、秋山豊正及び榊原英夫の各氏は、社外取締役であります。
6 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
7 当社は、平成30年5月17日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
秦 清	昭和22年3月17日	昭和49年4月	弁護士登録	(注)	-
		昭和49年4月	弁護士事務所開業(現)
		平成11年4月	広島弁護士会会長兼中国地方弁護士連合会理事長
		平成13年3月	広島県労働委員会公益委員
		平成16年7月	広島市安佐北区選挙管理委員会委員長
		平成18年5月	株式会社アスティ社外取締役
		平成20年4月	広島県呉市公平委員会委員長(現)
		平成23年7月	年金記録確認広島地方第三者委員会委員
		平成24年6月	株式会社ウッドワン社外監査役
		平成27年4月	中国四国地方年金記録訂正審議会委員
		平成27年6月	株式会社ウッドワン社外取締役
		平成27年6月	広島電鉄株式会社社外取締役
		平成28年4月	広島県呉市行政不服審査会員(現)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である
取締役の任期満了の時までであります。