有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 海外事業統括兼海外本部長	長 洲 崇 彦	昭和32年12月22日生	昭和57年4月 当社に入社 平成17年4月 化学品第一部長 平成22年6月 取締役兼執行役員化学品営業本部副本部長兼化学品第一部長 平成23年4月 取締役兼執行役員経営企画本部副本部長 平成24年4月 取締役兼執行役員経営企画本部副本部長兼事業戦略部門海外グループ長 平成24年5月 代表取締役社長(現任) 平成30年4月 海外事業統括兼海外本部長(現任)	(注) 3	85
取締役 経理部門長兼リスク管理・コンプライアンス・内部統制担当	毛 利 正 人	昭和33年2月1日生	昭和56年4月 当社に入社 平成17年4月 札幌支店長 平成22年6月 執行役員札幌支店長 平成23年4月 執行役員化学品第二本部長 平成24年6月 取締役兼執行役員化学品第二本部長 平成25年4月 取締役兼執行役員化学品担当本部長(化学品第一部・化学品第二部・環境薬品部・化学品営業戦略担当) 平成25年6月 取締役兼常務執行役員化学品担当本部長(化学品第一部・化学品第二部・環境薬品部・化学品営業戦略担当) 平成26年6月 取締役兼常務執行役員化学品営業戦略担当本部長兼化学品第一部・化学品第二部・環境薬品部管掌兼仙台支店長 平成27年4月 取締役兼常務執行役員化学品本部長 平成28年4月 取締役兼常務執行役員グループ財務統括兼経営管理・リスク管理・経営改革担当 平成29年4月 取締役兼常務執行役員グループ全社財務統括兼IR・リスク管理・コンプライアンス・内部統制・経理部門・総務部門・監査室担当 平成30年6月 取締役兼常務執行役員財務統括兼リスク管理・コンプライアンス・内部統制・経理部門担当 平成30年9月 取締役兼常務執行役員経理部門長兼リスク管理・コンプライアンス・内部統制担当(現任)	(注) 3	39

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数 (千株)

取締役 機能材セグメント長兼スペシャリティケミカル営業本部長

宮 本 隆 博

昭和37年2月14日生

昭和60年4月 当社に入社 平成21年4月 広島支店長 平成25年4月 執行役員機能材本部長 平成25年6月 取締役兼執行役員機能材本部長 平成27年4月 取締役兼執行役員機能材本部長兼支店管掌 平成27年6月 取締役兼常務執行役員機能材本部長兼支店管掌 平成28年4月 取締役兼常務執行役員営業統括本部長兼営業全般管掌 平成29年4月 取締役兼常務執行役員国内営業全般統括兼基礎化学品営業本部・スペシャリティケミカル営業本部・機能材営業本部担当(現任) 平成30年6月 取締役兼常務執行役員営業全般統括兼基礎化学品営業本部・スペシャリティケミカル営業本部・機能材営業本部担当 平成31年4月 取締役兼常務執行役員機能材セグメント長兼スペシャリティケミカル営業本部長(現任)

(注) 3

30

取締役 化学品セグメント長兼基礎化学品営業本部長兼Goforward全体統括兼支店担当

細 谷 巌

昭和36年2月10日生

昭和61年4月 当社に入社 平成18年4月 紙パルプ部長 平成25年4月 札幌支店長 平成27年4月 経営企画室長 平成27年6月 執行役員経営企画室長 平成29年4月 執行役員営業統括本部長兼経営企画室長 平成30年4月 常務執行役員営業統括本部長兼経営企画室長 平成31年4月 常務執行役員化学品セグメント長兼基礎化学品営業本部長兼Goforward全体統括兼支店担当 令和元年6月 取締役兼常務執行役員化学品セグメント長兼基礎化学品営業本部長兼Goforward全体統括兼支店担当(現任)

(注) 3

13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	足 立 吉 正	昭和23年11月27日生	昭和47年4月 日本鉱業株式会社入社 平成12年4月 日鉱金属株式会社 執行役員 平成15年10月 日鉱金属加工株式会社 代表取締役社長 平成18年4月 日鉱金属株式会社 代表取締役副社長執行役員 平成21年4月 パンパシフィック・カッパー株式会社 代表取締役社長 平成22年7月 JX日鉱日石金属株式会社(現 JX金属株式会社) 取締役副社長執行役員 平成24年6月 同社 代表取締役社長 社長執行役員 平成27年6月 当社監査役 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
取締役	池 田 純	昭和27年2月28日生	昭和51年4月 三菱商事株式会社入社 平成18年4月 同社 執行役員 平成21年6月 三菱商事フードテック株式会社 代表取締役社長 平成24年11月 三菱商事ライフサイエンス株式会社 代表取締役社長 興人ライフサイエンス株式会社 代表取締役社長 平成28年6月 当社取締役(現任) 西松建設株式会社 社外取締役(現任)	(注) 3	-
取締役	渡 祐 二	昭和26年8月15日生	昭和53年4月 ライオン油脂株式会社(現 ライオン株式会社)入社 平成16年3月 同社 執行役員ビューティケア事業本部長 平成19年3月 同社 執行役員ハウスホールド事業本部統括部長 平成20年3月 同社 執行役員 購買本部長 平成22年1月 同社 上席執行役員 購買本部長 平成23年3月 同社 取締役 平成24年1月 同社 取締役 執行役員 平成26年1月 同社 常務取締役 執行役員 平成28年3月 同社 代表取締役 専務取締役 執行役員 平成30年3月 同社顧問(現任) 令和元年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
取締役	古 川 裕 二	昭和36年9月24日生	昭和59年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入社 平成21年3月 株式会社りそな銀行 執行役員 平成24年4月 同社 常務執行役員 平成25年4月 同社 代表取締役副社長兼執行役員 平成26年4月 同社 取締役兼執行役員 株式会社埼玉りそな銀行 執行役員 株式会社りそなホールディングス 代表執行役 平成26年6月 株式会社りそなホールディングス 取締役兼代表執行役 平成28年4月 株式会社りそな銀行 取締役兼執行役員 平成29年4月 りそな決済サービス株式会社 代表取締役社長(現任) 公共財団法人りそな中小企業振興財団 理事長(現任) 令和元年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
常勤 監査役	小 柴 邦 彦	昭和31年7月9日生	昭和55年4月 当社に入社 平成21年6月 総務人事部長 平成23年4月 経理部長 平成25年4月 財務部長 平成26年8月 株式会社日本包装 常務取締役 平成29年4月 経理部門副部門長 平成30年6月 常勤監査役(現任)	(注) 4	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	土 屋 洋 泰	昭和36年1月29日生	平成4年4月 公認会計士業務登録 平成5年5月 税理士業務登録 平成19年6月 当社監査役(現任) 平成20年6月 監査法人まほろば 統括代表社員(現任)	(注) 5	1
監査役	菊 池 眞	昭和27年10月15日生	昭和51年4月 セントラル硝子株式会社入社 平成25年6月 同社 取締役常務執行役員 平成27年6月 同社 顧問 平成28年6月 当社監査役(現任)	(注) 6	-
計					185

(注) 1 取締役 足立 吉正氏、池田 純氏、渡 祐二氏及び古川 裕二氏は、社外取締役であります。
2 監査役 土屋 洋泰氏及び菊池 眞氏の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 小柴 邦彦氏の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した常勤監査役 加藤 忠氏の任期を引き継ぐので、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 土屋 洋泰氏の任期は平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 菊池 眞氏の任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は足立吉正氏、池田純氏、渡祐二氏及び古川裕二氏の4名であります。
足立吉正氏は長年にわたり製造会社の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と実績を有し、当社の業務執行機関に対する監督機能を充実させること、及び当社の経営に外部の意見を採り入れることができるものと期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏につきましては、平成26年6月まで当社の取引先であるJX日鉱日石金属株式会社(現 JX金属株式会社)、パンパシフィック・カッパー株式会社の取締役に就任しておりましたが、両社との取引金額は当社の売上高・仕入高の総額のそれぞれ2%未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
池田純氏は長年にわたり商社等の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と実績を有し、当社の業務執行機関に対する監督機能を充実させること、及び当社の経営に外部の意見を採り入れることができるものと期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
渡祐二氏は長年にわたり製造会社の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と実績を有し、当社の業務執行機関に対する監督機能を充実させること、及び当社の経営に外部の意見を採り入れることができるものと期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏につきましては、平成30年3月まで当社の取引先であるライオン株式会社の取締役に就任しており、現在も同社の顧問に就任しておりますが、同社との取引金額は当社の売上高・仕入高の総額のそれぞれ2%未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
古川裕二氏は長年にわたり銀行の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と実績を有し、当社の業務執行機関に対する監督機能を充実させること、及び当社の経営に外部の意見を採り入れることができるものと期待しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏につきましては、平成29年3月まで当社の取引銀行であり大株主でもある株式会社りそな銀行の取締役に就任しておりましたが、退任後2年が経過し、現在は同行の経営に関与する立場にはなく、同行と特別な関係にはございません。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役 土屋洋泰氏は公認会計士及び税理士として長年の豊富な財務等の知識と経験があり、当社経営陣から独立した監査機能を有しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏は当社の株式1,200株を保有している他は、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外監査役 菊池眞氏は長年にわたり製造会社の経営に携われており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識があり、当社経営陣から独立した監査機能を有しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。同氏につきましては、平成27年6月まで当社の取引先であるセントラル硝子株式会社の取締役に就任しておりましたが、同社との取引金額は当社の売上高・仕入高の総額のそれぞれ2%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより各監査と連携した監査機能を果たしております
また、社外監査役は会計監査人より定期的に監査計画や監査結果についての情報を受けているほか、必要に応じて会計監査人による監査において同席するなどの連携をとっております。また、常勤監査役と連携して監査室と内部監査に関する情報交換を行い、監査の実効性を高めております。