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有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

一方、当社の監査役会は東京証券取引所が規定する独立役員の資格を満たす社外監査役3名で構成され、うち1名は常勤監査役です。各監査役は取締役会に出席し、意見を述べ、必要な事項を報告しております。更に、監査室と連携して必要な調査を実施し、適宜取締役や従業員、会計監査人等に報告を求め、重要な会議に出席して実効性のある監査業務に取り組んでおります。
また、金融商品取引法が求める財務報告の信頼性を確保するべく、「内部統制(J-SOX)委員会」を設け、最終責任者である代表取締役社長の下、内部統制の整備・維持に取り組んでおります。本委員会の月例会議には常勤監査役が出席するとともに、本委員会の重要事項は全監査役が出席する取締役会にて報告されるなど、適切な情報共有により監査役の機能強化を図っております。
(コーポレート・ガバナンス体制図)

2017/12/21 10:36

#2 発行済株式、株式の総数等（連結）

② 【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株)(平成29年9月30日)	提出日現在発行数(株)(平成29年12月21日)	上場金融商品取引所名	内容
普通株式	26,085,000	26,085,000	東京証券取引所(市場第一部)	単元株式数は100株であります。
計	26,085,000	26,085,000	―	―

(注) 平成28年10月31日開催の取締役会決議により、平成29年1月13日付で自己株式の消却を実施したため、 発行済株式総数は2,000,000株減少し、26,085,000株となっております。

2017/12/21 10:36

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

[流動資産]

	前事業年度(平成28年9月30日)		当事業年度(平成29年9月30日)
研究開発費	43,114	千円	117,714	千円
商品評価損	37,957	千円	52,136	千円
未払事業税	40,787	千円	31,290	千円

[固定資産]

2017/12/21 10:36

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当連結会計年度末の流動資産は、128億2百万円(前連結会計年度末は132億5千万円)となり、4億4千8百万円減少しました。これは有価証券の減少(50億8千4百万円から39億5千3百万円へ11億3千1百万円減)及び商品及び製品の増加(7億7千2百万円から12億1百万円へ4億2千8百万円増)が主な要因であります。
② 固定資産

2017/12/21 10:36

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

2017/12/21 10:36