有価証券報告書-第55期(2023/06/01-2024/05/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	中 澤 正 幸	1943年7月10日生	1974年2月 三益産商㈱入社 1974年5月 ㈱三益エンジニアリング取締役 1974年6月 三益産商㈱取締役 1977年7月 当社取締役 1983年12月 常務取締役、管理本部長兼産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 1986年4月 産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 1988年8月 取締役副社長、半導体、産商、エンジニアリング各事業部長 1992年8月 産商事業部長 1993年1月 代表取締役社長 1993年8月 取締役副会長 1997年8月 取締役副社長、社長室担当 1999年8月 代表取締役社長 2017年8月 代表取締役会長(現任)	(注)3	1,979
代表取締役社長	八 髙 達 郎	1951年2月9日生	1985年7月 当社入社 2000年6月 管理本部経理部長 2001年8月 取締役、管理本部長兼経理部長 2009年8月 常務取締役 2010年6月 管理本部長 2012年8月 専務取締役 2016年6月 2023年8月 管理本部担当 代表取締役社長(現任)	(注)3	13
専務取締役	山 﨑 哲 生	1959年9月2日生	1980年4月 当社入社 2002年6月 半導体事業部第三生産部長 2005年6月 半導体事業部第五生産部長 2009年6月 半導体事業部第一生産部長 2015年8月 取締役、半導体事業部副事業部長兼第一生産部長兼第三生産部長 2016年6月 2018年8月 2021年6月 2023年2月 2023年8月 半導体事業部長 常務取締役、半導体事業担当兼半導体事業部長 常務取締役、半導体事業担当 常務取締役、技術本部担当兼半導体事業担当 専務取締役(現任)	(注)3	8
取締役 半導体事業部長	今 村 耕 一	1968年6月14日生	1991年4月 当社入社 2016年6月 半導体事業部第二生産部長 2017年6月 半導体事業部設備管理部長 2019年6月 半導体事業部副事業部長 2021年6月 半導体事業部長 2022年12月 執行役員、半導体事業部長(現任) 2023年8月 取締役(現任)	(注)3	1
取締役 技術本部長兼技術部長	丸 山 文 明	1967年7月28日生	1991年4月 当社入社 2016年6月 半導体事業部技術部長 2021年6月 半導体事業部副事業部長兼技術部長 2022年12月 執行役員、半導体事業部副事業部長兼技術部長 2023年2月 執行役員、技術本部長兼技術部長(現任) 2023年8月 取締役(現任)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	中 村 修 輔	1957年2月12日生	1979年4月 ㈱群馬銀行入行 2013年6月 同行執行役員総務部長 2014年6月 同行執行役員監査部長 2016年6月 同行常勤監査役 2020年6月 2021年8月 ぐんぎんシステムサービス㈱代表取締役社長 当社監査役 2023年8月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	今 井 昌 子	1955年3月23日生	1976年4月 安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 1993年7月 社会保険労務士登録 1993年7月 ㈲中澤労務管理事務所入社 2000年10月 ㈲中澤労務管理事務所代表取締役(現任) 2008年8月 特定社会保険労務士登録 2023年8月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	星 野 公 洋	1980年4月15日生	2010年12月 群馬弁護士会登録 2012年6月 当社法律顧問 2013年1月 春山法律事務所(現 春山・星野法律事務所)入所 2021年1月 春山・星野法律事務所所長(現任) 2023年8月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	岩 倉 輝 夫	1962年3月23日生	1985年3月 当社入社 2012年6月 管理本部経理部長 2016年6月 2021年10月 2023年6月 管理本部長兼経理部長 管理本部経理部長 管理本部部長 2023年8月 常勤監査役(現任)	(注)4	4
監査役	村 岡 正 三	1949年10月13日生	1974年4月 信越化学工業㈱入社 2006年12月 信越半導体㈱犀潟工場長 2009年12月 信越半導体㈱磯部工場品質保証部長付 2014年8月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	楠 原 利 和	1950年8月28日生	1980年11月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 1985年3月 公認会計士登録 1996年5月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員 2005年5月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2010年7月 有限責任 あずさ監査法人パートナー 2010年8月 同監査法人監事 2013年7月 楠原利和公認会計士事務所開設(現任) 2015年8月 当社監査役(現任) 2016年6月 明治安田損害保険㈱社外監査役 2016年6月 明治安田アセットマネジメント㈱社外監査役 2018年6月 明治安田アセットマネジメント㈱社外取締役(監査等委員)	(注)4	0
監査役	湯 浅 幸 男	1959年8月9日生	1983年4月 ㈱群馬銀行入行 2014年6月 同行執行役員人事部長 2016年6月 同行執行役員待遇出向 ぐんぎん証券㈱代表取締役社長 2017年6月 同行常務執行役員待遇出向 ぐんぎん証券㈱代表取締役社長 2019年6月 同行常務取締役審査部、事務統括部、事務集中部担当 2022年6月 ぐんぎん証券㈱代表取締役社長(現任) 2023年8月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					2,010

(注)1 取締役中村修輔氏、今井昌子氏、星野公洋氏の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役村岡正三氏、楠原利和氏、湯浅幸男氏の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年5月期に係る定時株主総会終結の時から2025年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役岩倉輝夫氏、楠原利和氏及び湯浅幸男氏の任期は、2023年5月期に係る定時株主総会終結の時から2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役村岡正三氏の任期は、2022年5月期に係る定時株主総会終結の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の中村修輔氏は、金融及び経済並びに監査に関する豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2016年6月まで業務執行者でありました㈱群馬銀行からの借入金はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の今井昌子氏は、社会保険労務士としての豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏は、㈲中澤労務管理事務所の代表取締役であり、当社は同社と2023年5月まで業務委託契約を締結しておりました。
社外取締役の星野公洋氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っていただくため、社外取締役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏は、春山・星野法律事務所の弁護士であり、当社は同氏と2023年5月まで法律顧問契約を締結しておりました。
社外監査役の村岡正三氏は、半導体関連事業における幅広い業務経験を当社の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2014年12月まで当社の取引先である信越半導体㈱の業務執行者でありました。当社と信越半導体㈱の関係については、「第2 事業の状況」の「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第5 経理の状況」の「2 財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役の楠原利和氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験、知見を当社の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の湯浅幸男氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2022年6月まで業務執行者でありました㈱群馬銀行からの借入金はなく、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、報告を受けるとともに、提言や意見を述べております。また、社外監査役と内部監査室は、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制部門との関係については、取締役会における報告により内部統制状況の把握を行っております。