有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役天野利紀は、社外取締役であります。
2 監査役山田耕作、水野和仁は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長大倉慎は、代表取締役会長大倉偉作の長男であります。
4 取締役の任期は、平成27年6月26日開催の定期株主総会の終結の時から2年間であります。
5 監査役の任期は、平成27年6月26日開催の定期株主総会の終結の時から4年間であります。
6 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 大倉 偉作 | 昭和21年2月25日生 | 昭和39年3月 | 当社入社 | (注)4 | 168 | |
| 昭和54年6月 | 当社取締役営業本部長に就任 | ||||||
| 昭和59年6月 | 当社常務取締役名古屋営業 本部長に就任 | ||||||
| 昭和61年3月 | 当社取締役副社長に就任 | ||||||
| 昭和61年4月 | 当社代表取締役副社長に就任 | ||||||
| 平成5年4月 | 当社代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役会長に就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 大倉 慎 | 昭和47年9月12日生 | 平成10年4月 | 沖電気工業㈱入社 | (注)4 | 33 | |
| 平成18年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社営業本部マーケティング グループグループリーダー | ||||||
| 平成22年1月 | 当社執行役員総合企画本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常務取締役総合企画本 部長に就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役営業推進担当 に就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役副社長に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役社長兼管理本部長 (情報・IR・CSR・危機管理 担当)に就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 国内 営業本部 本部長 | 霜越 憲一 | 昭和30年5月3日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 12 |
| 平成19年6月 | 当社取締役執行役常務営業本部 デバイス・ソリューション中部・ 関西カンパニー長に就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社常務取締役営業本部デバイ ス・ソリューション中部・関西 カンパニー長に就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役営業本部デバイ ス・ソリューション中部・関西 カンパニー長兼名古屋支店長に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務取締役営業本部副本部 長兼デバイス・ソリューション 中部・関西カンパニー長兼名古 屋支店長に就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役営業本部長(品質 ・環境担当)に就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社専務取締役営業本部長(品質 ・環境担当)に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社専務取締役国内営業本部長 兼マーケティング本部長(品質 ・環境担当)に就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社専務取締役国内営業本部長 兼マーケティング本部長(品質 ・技術・環境担当)に就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社専務取締役国内営業本部長 兼マーケティング本部長(品質 ・環境担当)に就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社専務取締役国内営業本部本部長 (品質・環境担当)に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 専務取締役 | 海外 営業本部 本部長 兼オーバシーズ・ソリューションカンパニー長 | 笹川 剛 | 昭和30年11月25日生 | 昭和55年4月 | ㈱東海銀行(現:㈱三菱東京UFJ 銀行)入行 同行岡崎支社長 他歴任 | (注)4 | 9 |
| 平成21年3月 | 当社出向 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社管理本部副本部長兼管理 グループグループリーダー | ||||||
| 平成21年6月 | 当社転籍 当社常務取締役管理本部長兼 管理グループグループリーダー (情報・IR・CSR担当)兼東海ファシリティーズ㈱取締役に就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼 管理部部長(情報・IR・CSR・ 危機管理担当)に就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社専務取締役管理本部長兼 管理部部長(情報・IR・CSR・ 危機管理担当)に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社専務取締役海外営業本部長 に就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社専務取締役海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長に就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 管理本部 本部長 | 森田 誠 | 昭和33年6月26日生 | 昭和57年4月 | ㈱東海銀行(現:㈱三菱東京UFJ 銀行)入行 同行名古屋支社長 他歴任 | (注)4 | 3 |
| 平成24年11月 | 当社出向 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社転籍 当社執行役員管理本部副本部長 兼管理部部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役管理本部長兼管理部 部長(情報・IR・CSR・危 機管理担当)兼東海ファシリテ ィーズ㈱取締役(現任)に就任 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役管理本部長兼人事部 部長(情報・IR・CSR・危 機管理担当)に就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役管理本部本部長兼人事部部長(情報・IR・CSR・危機管理担当)に就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 技術本部 本部長 | 小和瀬 靖明 | 昭和31年8月2日生 | 昭和56年4月 | ㈱日立製作所 入社 | (注)4 | 3 |
| 平成15年4月 | ㈱ルネサステクノロジ(現:ルネサスエレクトロニクス㈱)転籍 | ||||||
| 平成18年6月 | 瑞薩半導体管理(中国)有限公司出向 同社部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 瑞薩科技(北京)有限公司出向 同社総経理 | ||||||
| 平成20年7月 | 瑞薩電子(上海)有限公司出向 同社執行総監 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社入社 技術本部付 担当部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役技術本部長(技術担当)に就任 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役技術本部長兼半導体品質管理技術部部長(技術担当)に就任 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社取締役技術本部本部長(技術担当)に就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役技術本部本部長に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | マーケティング本部本部長兼デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長 | 鈴木 章浩 | 昭和44年7月3日生 | 平成4年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
| 平成20年7月 | 当社営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Sデバイスグループグループリーダー | ||||||
| 平成21年8月 | 当社営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Sデバイス第1グループグループリーダー | ||||||
| 平成22年4月 | 当社営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Sデバイス第1部部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Sデバイス第1部部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長兼Sデバイス第1部部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長兼マーケティング本部車載営業推進部部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長兼マーケティング本部車載営業推進部部長に就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | デバイス・ソリューション中部・関西第1カンパニー長 | 笹井 賢次 | 昭和36年1月12日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)4 | 14 |
| 平成19年6月 | 当社取締役執行役常務営業本部 デバイス・ソリューション関東・ 甲信越カンパニー長兼東京支店 長に就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社常務取締役営業本部デバイ ス・ソリューション関東・甲信越 カンパニー長兼東京支店長に就任 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社常務取締役営業本部デバイ ス・ソリューション関東・甲信越 カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)に就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務取締役営業本部オーバー シーズ・ソリューション カンパニー長兼アメリカ グループグループリーダー 兼TOKAI PRECISION AMERICA ,LTD.代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役営業本部オーバー シーズ・ソリューション カンパニー長兼アメリカグループグループリーダーに就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役海外営業本部オー バーシーズ・ソリューションカン パニー長兼アメリカグループグル ープリーダーに就任 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社常務取締役海外営業本部オー バーシーズ・ソリューションカン パニー長兼アメリカグループグル ープリーダー兼東南アジアグループグループリーダーに就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第1カンパニー長に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | システム・ソリューションカンパニー長 | 牧島 賢治 | 昭和40年3月17日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)4 | 8 |
| 平成15年6月 | 当社執行役員営業本部AAカンパニー(現:オーバーシーズ・ソリューションカンパニー)東海精工(香港)有限公司 代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー八王子支店長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー副カンパニー長兼八王子支店長兼熊谷支店管掌 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー副カンパニー長兼東京支店長兼東京支店Mデバイス部部長兼営業サポート部部長(品質副担当) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)に就任 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社取締役営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第1カンパニー長兼名古屋支店長に就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長に就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長兼東海オートマチックス㈱取締役兼東海テクノセンター㈱取締役に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長 | 井田 光治 | 昭和38年7月20日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)4 | 7 |
| 平成15年4月 | 当社営業本部中部関西ブロック 小牧支店長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員営業本部デバイス・ ソリューション中部・関西カンパニー安城支店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員営業本部デバイス・ ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役営業本部デバイス・ ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第1カンパニー長兼名古屋支店長に就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 経理部部長兼管理部部長 | 西出 英司 | 昭和43年2月3日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)4 | 6 |
| 平成14年9月 | 当社営業本部AAカンパニー(現:オーバーシーズ・ソリューションカンパニー)中華圏グループ東海精工(香港)有限公司取締役副社長に就任 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社管理本部経理グループグループリーダー | ||||||
| 平成19年6月 | 当社管理本部経理グループグループリーダー兼東海オートマチックス㈱取締役(現任)兼東海テクノセンター㈱取締役(現任)に就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社管理本部経理グループグループリーダー兼東海ファシリティーズ㈱取締役(現任)に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社管理本部経理部部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員管理本部経理部部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役管理本部経理部部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役管理本部経理部部長兼管理部部長に就任 | ||||||
| 平成26年8月 | 当社取締役管理本部経理部部長兼管理部部長(品質副担当)に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 天野 利紀 | 昭和23年5月25日生 | 昭和46年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現:トヨタ自動車㈱)入社 | (注)4 | 1 | |
| 平成13年1月 | New United Motor Manufacturing, Inc.(N.U.M.M.I)副社長に就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 大豊工業㈱ 常務取締役に就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役副社長に就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 共和レザー㈱社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 森永 靖彦 | 昭和27年9月11日生 | 昭和52年4月 | ㈱東海銀行(現:㈱三菱東京UFJ銀行)入行 同行ニューヨーク支店副支店長 他歴任 | (注)5 | 3 | |
| 平成19年1月 | 当社出向 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社転籍 監査室リーダー | ||||||
| 平成19年12月 | 当社監査室室長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社執行役員総合企画本部副本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員経営企画室室長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社経営企画室室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海ファシリティーズ㈱監査役に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 梶田 洋志 | 昭和24年7月15日生 | 昭和47年4月 | ㈱東海銀行(現:㈱三菱東京UFJ銀行)入行 同行蒲田支店長 他歴任 | (注)5 | 9 | |
| 平成16年4月 | 鈴中工業㈱取締役管理部長に就任 | ||||||
| 平成18年5月 | 昭和セラミックス㈱取締役業務部長に就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社非常勤顧問 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常勤顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常勤監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海エレクトロニクス㈱(現:東海ファシリティーズ㈱)監査役に就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海ファシリティーズ㈱監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 山田 耕作 | 昭和23年3月10日生 | 昭和47年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現:トヨタ自動車㈱)入社 | (注)5 | - | |
| 平成7年6月 | 同社第二開発センター主査 | ||||||
| 平成14年1月 | ㈱豊田自動織機 理事 自動車事業部製品企画室長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社取締役に就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社常務取締役に就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社専務取締役に就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社技監 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱ノリタケカンパニーリミテド 社外取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 水野 和仁 | 昭和24年8月28日生 | 昭和47年4月 | 東陽倉庫㈱入社 | (注)5 | - | |
| 平成12年4月 | 同社総務部長 | ||||||
| 平成13年9月 | 東陽物流サービス㈱同社取締役名古屋営業部長に就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 東陽倉庫㈱管理本部長付参事 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常勤監査役に就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 計 | 281 | ||||||
(注)1 取締役天野利紀は、社外取締役であります。
2 監査役山田耕作、水野和仁は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長大倉慎は、代表取締役会長大倉偉作の長男であります。
4 取締役の任期は、平成27年6月26日開催の定期株主総会の終結の時から2年間であります。
5 監査役の任期は、平成27年6月26日開催の定期株主総会の終結の時から4年間であります。
6 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 数井 恒彦 | 昭和14年1月11日生 | 昭和44年4月 | 弁護士登録(愛知県弁護士会所属)岩田孝法律事務所 入所 | - |
| 昭和46年4月 | 数井法律事務所開設 | |||
| 昭和62年9月 | 不二法律事務所開設 現在に至る | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
