有価証券報告書-第79期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	山田 俊之	1962年12月13日生	1985年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1993年4月 当社入社 1997年12月 経営企画部長 1999年3月 常務取締役総務本部長兼企画本部長 2000年3月 専務取締役総務本部長兼企画本部長 2001年3月 専務取締役総務本部長兼マーケティング本部長 2002年7月 専務取締役総務本部長兼マーケティング本部長兼オフィス事業部統括 2003年4月 取締役専務執行役員総務本部長兼マーケティング本部長兼オフィス事業部統括 2005年6月 代表取締役最高執行責任者 2006年9月 代表取締役社長(現任)	(注)3	1,642
取締役 専務執行役員 社長補佐総務本部担当兼総務本部長	佐藤 伸男	1953年3月16日生	1976年3月 当社入社 1998年1月 経理部長 2005年6月 執行役員総務本部長 2006年11月 取締役執行役員総務本部長 2009年1月 取締役常務執行役員総務本部担当兼総務本部長 2016年1月 取締役専務執行役員 社長補佐 総務本部担当兼総務本部長(現任)	同上	5
取締役 常務執行役員 マーケティング本部担当兼マーケティング本部長	北村 和久	1967年12月21日生	1991年4月 当社入社 2014年5月 壁紙床材ビジネスユニット部長 2015年1月 執行役員壁紙床材ビジネスユニット部長 2018年1月 執行役員マーケティング本部長 2018年3月 取締役執行役員マーケティング本部担当兼マーケティング本部長 2020年1月 取締役常務執行役員マーケティング本部担当兼マーケティング本部長(現任)	同上	1
取締役 執行役員 リノベーション営業本部担当兼エンジニアリング本部担当兼リノベーション営業本部長兼エンジニアリング本部長	赤星 聡	1961年5月22日生	1986年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2014年10月 人事部 上席推進役 2017年1月 当社入社 執行役員リノベーション営業本部長 2018年3月 取締役執行役員リノベーション営業本部担当兼リノベーション営業本部長 2018年7月 取締役執行役員リノベーション営業本部担当兼エンジニアリング本部担当兼リノベーション営業本部長 2020年2月 取締役執行役員リノベーション営業本部担当兼エンジニアリング本部担当兼リノベーション営業本部長兼エンジニアリング本部長(現任)	同上	1
取締役 執行役員 オフィスソリューション営業本部担当兼オフィスソリューション営業本部長	原 伸	1969年6月26日生	1992年4月 当社入社 2013年1月 オフィスソリューション第1営業部長 2017年7月 オフィスソリューション営業本部長兼第1営業部長 2018年1月 執行役員オフィスソリューション営業本部長 2019年3月 取締役執行役員オフィスソリューション営業本部担当兼オフィスソリューション営業本部長(現任)	同上	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 インテリア営業本部担当兼インテリア営業本部長	末松 博貴	1971年7月3日生	1995年11月 当社入社 2017年9月 インテリア営業本部首都圏営業1部長代理 2018年1月 執行役員インテリア営業本部長 2020年3月 取締役執行役員インテリア営業本部担当兼インテリア営業本部長(現任)	(注)3	-
取締役	植岡 敬典	1959年3月7日生	2000年11月 株式会社ストラテジーコンサルティングパートナーズ設立、代表取締役社長(現任) 2008年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師(現任) 2014年3月 当社取締役(現任)	同上	-
取締役	内海 勝彦	1946年7月15日生	1969年4月 古河電気工業株式会社入社 2003年6月 古河電気工業株式会社常務取締役兼執行役員常務 2005年6月 古河電池株式会社代表取締役社長 2015年3月 キヤノン電子株式会社社外取締役(現任) 2015年3月 当社取締役(現任)	同上	-
常勤監査役	西村 治重	1948年3月11日生	1970年3月 当社入社 2002年1月 オフィス事業部業務部長 2015年3月 常勤監査役(現任)	(注)4	24
監査役	岩﨑 守康	1943年4月29日生	1973年10月 監査法人栄光会計事務所入所 1980年8月 公認会計士登録 1980年8月 岩﨑公認会計士事務所開設(現任) 1994年3月 当社監査役(現任)	同上	-
監査役	岡田 清	1951年8月8日生	1984年10月 青山監査法人入所 1991年3月 公認会計士登録 2008年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2011年3月 当社監査役(現任) 2017年5月 大江戸温泉物語株式会社監査役(現任) 2018年9月 大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社監査役(現任)	同上	-
監査役	大胡 誠	1958年4月6日生	1986年4月 弁護士登録 1986年4月 柳田野村法律事務所(現 柳田国際法律事務所)入所(現任) 2013年6月 株式会社ジーテクト社外取締役(現任) 2014年8月 筑波大学法科大学院非常勤講師(現任) 2015年3月 当社監査役(現任) 2016年4月 丸善CHIホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	同上	-
計					1,674

(注)1 取締役 植岡敬典氏、内海勝彦氏の2名は、社外取締役であります。
2 監査役 岩﨑守康氏、岡田清氏、大胡誠氏の3名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2020年3月27日就任後、1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結までであります。
4 監査役の任期は2019年3月28日就任後、4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待されること等を基準に行なっております。
なお、社外取締役2名及び社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の植岡敬典氏からは、長年にわたりコンサルティング業務に携わってきた豊富な経験及び知見を活かした、当社経営に対する有益な意見や指摘を頂いており、社外取締役として職務を適切に遂行して頂いております。また、内海勝彦氏からは、経営者として長年にわたり活躍され、企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を活かした、当社経営に対する有益な意見や指摘を頂いており、社外取締役として職務を適切に遂行して頂いております。
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取するとともに、必要に応じ監査役より報告を受けております。
社外監査役の岩﨑守康氏、岡田清氏の両氏は公認会計士の資格を有しており、大胡誠氏は弁護士の資格を有しております。各氏には、それぞれ財務・会計・法務の専門的な見地からの監査により、当社のコンプライアンス体制の確保に貢献して頂いております。
なお、社外取締役及び社外監査役については、当社との資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取しております。また、会計監査人及び内部監査課とは、定期的に報告を受け、必要に応じ情報交換・意見交換を行うなど連携を密にしております。