(注) 佐野恵子氏は、2023年6月23日開催の第78回定時株主総会で取締役に新たに選任され同日就任しておりますので、就任後の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、各種規程の改廃、事業戦略の検討・改定、業績予算の策定・見直し、ストック・オプション(新株予約権)の発行等であります。

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#3 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】

新株予約権の名称	第1回新株予約権
決議年月日	2022年8月10日(取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数(名)	取締役(監査等委員である取締役を除く。)7監査等委員である取締役2執行役員7
新株予約権の数(個) ※	3,300
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 330,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1,488(注)2
新株予約権の行使期間 ※	2024年8月11日から2032年8月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 1,488資本組入額 744(注)3
新株予約権の行使の条件 ※	①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)4

※ 当事業年度末日(2024年3月31日)のおける内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である普通株式の数は、100株であります。

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#4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
決議年月日	2022年8月10日	2023年8月9日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役(監査等委員である取締役を除く)7名当社監査等委員である取締役 2名当社執行役員 7名	当社執行役員 3名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 330,000株	普通株式 30,000株
付与日	2022年8月26日	2023年8月28日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	―	―
権利行使期間	自 2024年8月11日至 2032年8月10日	自 2025年8月10日至 2033年8月9日

(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

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#5 役員報酬（連結）

出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(注) 1 社外役員に対する非金銭報酬等の対象となる役員の員数は常勤である社外取締役2名であります。
2 非金銭報酬等の総額は、ストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年度における費用計上額であります。2024/06/24 9:27

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

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#7 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

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#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

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#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
普通株式増加数(千株)	66	78
(うち新株予約権(千株))	(66)	(78)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	2023年8月9日取締役会決議による第2回新株予約権新株予約権の数 300個(普通株式 30,000株)

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