有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注) 1 取締役 後藤昌弘、土地陽子、梅野勉、池田桂子、蒲生貞一及び玉置浩一は、社外取締役であります。
2 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2024年6月26日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川邊浩之、委員 梅野勉、委員 池田桂子、委員 蒲生貞一、委員 玉置浩一
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名、監査等委員である社外取締役は4名であり、重要な兼職の状況は次のとおりであります。
(社外取締役の機能、役割及び考え方)
各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等を生かした社外的観点からの助言・提言等の実施、取締役会の意思決定及び業務執行の効率性・適法性を確保する機能・役割を担っていただくことを目的に選任しております。
社外取締役は相互に連携し、一般株主の利益に資することを常に考えてそれぞれの任務にあたっております。
(社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、必要な情報収集を行い、各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等から適宜質問を行い、意見交換を行う等、連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会において各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等から適宜質問を行い、意見交換を行う等、連携を図っております。また、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査等委員及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は、金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえて策定した「独立社外取締役の独立性判断基準」のいずれの項目にも該当しないことを独立性に関する判断基準としております。
(提出先との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係並びに独立性に関する考え方)
当社と社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 後藤昌弘の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 土地陽子の重要な兼職先であるリンナイ株式会社との間に、給湯器等に使用する成形品の売買取引がありますが、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 梅野勉の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 池田桂子の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 蒲生貞一の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 玉置浩一の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役 後藤昌弘、梅野勉、池田桂子、蒲生貞一及び玉置浩一を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員として、両取引所に届け出ております。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴、職名 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 岩 佐 恭 知 (1959年2月26日) |
| (注)2 | 154 | ||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 三 上 仙 智 (1969年3月2日) |
| (注)2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 商事本部長 | 中 村 篤 志 (1969年11月10日) |
| (注)2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 岡 島 雄 二 (1972年12月8日) |
| (注)2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 後 藤 昌 弘 (1952年8月21日) |
| (注)2 | - |
| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴、職名 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 土 地 陽 子 (1964年10月3日) |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 川 邊 浩 之 (1958年4月29日) |
| (注)3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 梅 野 勉 (1951年3月6日) |
| (注)3 | 1 |
| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴、職名 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 池 田 桂 子 (1956年8月20日) |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 蒲 生 貞 一 (1957年3月31日) |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 玉 置 浩 一 (1962年5月5日) |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 後藤昌弘、土地陽子、梅野勉、池田桂子、蒲生貞一及び玉置浩一は、社外取締役であります。
2 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2024年6月26日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川邊浩之、委員 梅野勉、委員 池田桂子、委員 蒲生貞一、委員 玉置浩一
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名、監査等委員である社外取締役は4名であり、重要な兼職の状況は次のとおりであります。
| 役員区分 | 氏名 | 重要な兼職の状況 |
| 社外取締役 (監査等委員である取締役を除く。) | 後藤 昌弘 | 後藤昌弘特許法律事務所 所長 |
| 社外取締役 (監査等委員である取締役を除く。) | 土地 陽子 | リンナイ株式会社 社外取締役 キリンホールディングス株式会社 社外監査役 |
| 社外取締役(監査等委員) | 梅野 勉 | 株式会社シモジマ 社外取締役 |
| 社外取締役(監査等委員) | 池田 桂子 | 池田総合法律事務所・池田特許事務所 パートナー 中部日本放送株式会社 社外取締役 東邦瓦斯株式会社 社外監査役 カネ美食品株式会社 社外取締役(監査等委員) |
| 社外取締役(監査等委員) | 蒲生 貞一 | 蒲生貞一税理士事務所 所長 株式会社丹羽由 社外監査役 |
| 社外取締役(監査等委員) | 玉置 浩一 | 玉置公認会計士事務所 所長 栄監査法人 代表社員 |
(社外取締役の機能、役割及び考え方)
各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等を生かした社外的観点からの助言・提言等の実施、取締役会の意思決定及び業務執行の効率性・適法性を確保する機能・役割を担っていただくことを目的に選任しております。
社外取締役は相互に連携し、一般株主の利益に資することを常に考えてそれぞれの任務にあたっております。
(社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、必要な情報収集を行い、各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等から適宜質問を行い、意見交換を行う等、連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会において各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等から適宜質問を行い、意見交換を行う等、連携を図っております。また、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査等委員及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は、金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえて策定した「独立社外取締役の独立性判断基準」のいずれの項目にも該当しないことを独立性に関する判断基準としております。
(提出先との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係並びに独立性に関する考え方)
当社と社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 後藤昌弘の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 土地陽子の重要な兼職先であるリンナイ株式会社との間に、給湯器等に使用する成形品の売買取引がありますが、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 梅野勉の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 池田桂子の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 蒲生貞一の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 玉置浩一の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役 後藤昌弘、梅野勉、池田桂子、蒲生貞一及び玉置浩一を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員として、両取引所に届け出ております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
