有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | 笠 原 伸 泰 | 昭和29年2月23日生 | 昭和52年4月 | 日立金属株式会社入社 | (注)3 | 24 | |
| 平成6年4月 | 同社より当社に転じ、 | ||||||
| 平成10年6月 | 関東製作所チェン部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 関西支店長 | ||||||
| 平成18年6月 | 営業本部統括部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 営業本部副本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 関東製作所長 | ||||||
| 平成26年1月 | マテハン本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 建材本部長 営業 センター長 | 植 野 伸 一 | 昭和29年2月14日生 | 昭和51年4月 | 日立金属株式会社入社 | (注)3 | 23 |
| 平成13年7月 | 同社ロール事業部企画部長 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社に転じ、中部支店長 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 関西支店長 | ||||||
| 平成21年7月 | 関西支店長兼中四国営業所長 | ||||||
| 平成22年6月 | 営業本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 建材本部長兼営業センター長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 常務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 中 野 英 治 | 昭和34年2月4日生 | 昭和58年4月 | 日立金属株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成13年4月 | 同社九州工場製造部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社九州テクノメタル 代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年4月 | 日立金属株式会社九州工場 工場長 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社日立メタルプレシジョン 取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社九州テクノメタル 取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社日立金属若松 取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社日立金属若松 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 日立金属株式会社事業役員 高級機能部品カンパニー 自動車機器事業部長 | ||||||
| 平成25年5月 | Hitachi Metals Automotive Components USA, LLC Director(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 日立金属株式会社事業役員 高級機能部品カンパニープレジデント(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 稲 葉 徹 | 昭和24年3月2日生 | 昭和48年4月 | ブリヂストンタイヤ株式会社 (現株式会社ブリヂストン)入社 | (注)3 | 3 | |
| 平成13年1月 | 同社工業用品事業推進室長 | ||||||
| 平成14年2月 | 株式会社ブリヂストンIPK(現ブリヂストン化工品西日本株式会社) 取締役(建築用品担当) | ||||||
| 平成18年2月 | ブリヂストン建築用品東京株式会社 取締役 第一営業本部長 | ||||||
| 平成19年2月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 株式会社稲葉製作所代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 平成22年1月 | ブリヂストン化工品東日本株式会社執行役員 建設資材販売企画本部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 同社を退社 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 管理本部長 管理本部 経営企画 グループ 部長 | 桝 岡 晃 治 | 昭和33年6月21日生 | 昭和56年4月 | 日立金属株式会社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成16年2月 | 同社より当社に転じ、 | ||||||
| 平成19年6月 | 購買グループ部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 関東製作所管理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 管理本部長 | |||||||
| 平成25年6月 | 管理本部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 管理本部長兼管理本部経営企画 グループ部長(現任) | ||||||
| 取締役 | テクニカル センター長 | 空 野 博 明 | 昭和31年9月22日生 | 昭和57年4月 | 日立金属株式会社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成11年1月 | 同社若松工場品質保証センター長 | ||||||
| 平成14年7月 | 同社ロールカンパニー主管技師 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社に転じ、関東製作所主管技師 | ||||||
| 平成23年5月 | 関東製作所品質保証部長 | ||||||
| 平成25年4月 | QAセンター長兼関東製作所 技術部長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | テクニカルセンター長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業センター 国際グループ 部長 | 松 岡 俊 彦 | 昭和30年11月1日生 | 昭和54年4月 | 日立金属株式会社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成14年1月 | 同社自動車機器カンパニー主管部員 | ||||||
| 平成23年9月 | 同社自動車機器カンパニー次長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社に転じ、営業センター 国際グループ部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 監査役常勤 | 鈴 木 元 | 昭和28年6月1日生 | 昭和51年4月 | 日立金属株式会社入社 | (注)4 | 20 | |
| 平成13年10月 | 同社鳥取工場次長 | ||||||
| 平成16年1月 | 当社に転じ、マネジメント・サポートセンター総務人事主管部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 管理本部経理・総務・情報システム 部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 管理本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 釜 谷 和 嗣 | 昭和27年3月5日生 | 昭和59年7月 | 住友特殊金属株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成7年6月 | 同社財務室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社NEOMAX執行役員 管理部長 (平成16年4月 住友特殊金属株式会社より社名変更) | ||||||
| 平成18年1月 | 同社執行役員 経営企画部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 日立金属株式会社 理事 | ||||||
| 経営企画室主管部員 (平成19年4月 日立金属株式会社、株式会社NEOMAXを吸収合併) | |||||||
| 平成20年4月 | 同社理事 コミュニケーション室長 | ||||||
| 平成22年9月 | 同社理事 経営企画室長兼環境システム部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社事業役員 経営企画室長兼環境システム部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 台全金属股份有限公司 監察人(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 日立金属株式会社事業役員 経営企画室長兼コミュニケーション室長兼環境システム部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 日立金属株式会社事業役員常務 経営企画センター長兼コミュニケーション室長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 日立金属投資(中国) 有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 相 佐 昌 司 | 昭和32年3月29日生 | 昭和55年4月 | 日立金属株式会社入社 | (注)5 | ― | |
| 平成14年4月 | 同社コーポレートビジネスセンター 人事総務部人事グループ長 | ||||||
| 平成16年1月 | 同社中部東海支店(特殊鋼)営業部長 | ||||||
| 平成19年11月 | 同社特殊鋼カンパニー企画部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 日立金属アドメット株式会社 取締役 | ||||||
| 平成20年1月 | 日立金属工具鋼株式会社 取締役 | ||||||
| 平成20年3月 | 東和電子株式会社 取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 日立金属株式会社 関西支店副支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 日立金属投資(中国)有限公司 董事長 | ||||||
| 平成23年6月 | 日立金属(上海)有限公司 董事 | ||||||
| 平成23年6月 | 日立金属(蘇州)科技有限公司 董事長 | ||||||
| 平成24年11月 | 日立金属(東莞)特殊鋼有限公司 董事 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 日立金属株式会社 理事 グループ会社室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社 理事 グループ事業企画室長 (現任) | ||||||
| 平成26年4月 | Hitachi Metals Singapore Pte.Ltd. Chairman(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | Hitachi Metals (Thailand) Ltd. Director(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 台湾日立金属股份有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 計 | 85 | ||||||
(注) 1 取締役中野英治、稲葉徹の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役釜谷和嗣、相佐昌司の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 吉 田 真 也 | 昭和27年10月18日生 | 昭和51年4月 | 日立金属株式会社入社 | (注) | 1 |
| 平成6年4月 | 当社に転じ、関東製作所管理部総務課長 | ||||
| 平成13年9月 | マネジメントサポートセンター(総務)副部長 | ||||
| 平成18年6月 | 経営企画室長 | ||||
| 平成22年5月 | 経営企画室長兼監査室長 | ||||
| 平成25年6月 平成26年4月 | 経営企画室主管部長 管理本部経営企画グループ主管部長(現任) | ||||
| 村 山 建 介 | 昭和31年3月14日生 | 昭和55年4月 | 日立フェライト株式会社入社 | (注) | ― |
| 平成7年10月 | 日立金属株式会社に転属 (日立金属㈱、日立フェライト㈱を吸収合併) | ||||
| 平成17年4月 | 同社CSR推進室コンプライアンスグループ主管部員 | ||||
| 平成18年5月 | 同社CSR推進室コンプライアンスグループ長 | ||||
| 平成21年11月 | 同社CSR推進室長(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
