有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役 社長	野 房 喜 幸	1963年3月22日生	1985年4月 川崎製鉄㈱入社 2001年9月 同社総務部秘書室長 2003年4月 JFEスチール㈱総務部秘書室長 2005年8月 JFEホールディングス㈱総務部秘書室長 2006年4月 JFEスチール㈱輸出営業部薄板輸出室長 2009年4月 同社営業総括部輸出総括室長 2010年4月 同社経営企画部海外事業総括室長主任部員 2011年4月 同社経営企画部海外事業総括室長 2016年4月 同社常務執行役員 2019年4月 同社専務執行役員 2021年4月 当社常勤顧問 2021年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	5,300	株
代表取締役	岩 本 能 成	1959年1月31日生	1982年4月 当社入社 2002年4月 当社第4営業本部第1営業部長 2010年4月 当社東京営業本部長、兼日本海営業本部長 2010年6月 当社取締役 2012年3月 当社取締役退任 2012年4月 当社執行役員 2014年4月 当社常務執行役員 2015年6月 当社取締役 常務執行役員 2018年4月 当社取締役 専務執行役員 2022年6月 当社専務執行役員 2023年6月 当社代表取締役 専務執行役員(現任)	(注)3	14,425	株
取締役	石 澤 毅	1965年1月18日生	1989年4月 川崎製鉄㈱入社 2008年4月 JFEスチール㈱東日本製鉄所(千葉地区)設備部土木・建築室長 2011年7月 同社東日本製鉄所商品技術部建材加工室長 2014年4月 同社建材センター建材開発部土木技術室長 2016年4月 同社建材センター建材開発部長 2019年4月 同社建材センター建材技術部長 2020年4月 当社執行役員 2022年4月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)	(注)3	500	株
取締役	彦 坂 良 治	1967年11月3日生	1990年4月 川崎製鉄㈱入社 2007年1月 JFEホールディングス㈱財務・IR部主任部員 2008年5月 JFEスチール㈱第2関連企業部主任部員 2013年4月 同社経理部資金室長 2016年4月 JFEホールディングス㈱財務部財務室長 2019年4月 同社理事、財務部長 2022年4月 当社執行役員 2022年6月 当社取締役 執行役員(現任)	(注)3	500	株
取締役 (非常勤)	清 宮 理	1948年2月14日生	1973年4月 運輸省入省 1980年7月 米国カリフォルニア州立大学留学 1982年4月 運輸省港湾技術研究所構造部沈埋構造研究室長 1988年4月 運輸省港湾技術研究所構造部構造強度研究室長 1997年4月 早稲田大学理工学部土木工学科(現 創造理工学部社会環境工学科)教授 2016年6月 当社社外取締役(非常勤)(現任) 2018年4月 早稲田大学名誉教授(兼任)(現任) 2018年4月 一般財団法人沿岸技術研究センター参与(兼任)(現任)	(注)3	―	株
取締役 (非常勤)	浅 野 幹 雄	1952年7月29日生	1975年4月 豊田通商㈱入社 1998年4月 同社非鉄金属部長 2001年10月 同社リスクマネジメント部長 2003年6月 同社取締役 2007年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社専務取締役 2011年6月 同社代表取締役副社長 2017年6月 同社顧問 2019年6月 当社社外取締役(非常勤)(現任) 2020年6月 日東工業㈱社外取締役(監査等委員)(兼任)(現任)	(注)3	―	株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
監査役	井 澤 信 之	1961年10月21日生	1985年4月 日本鋼管㈱入社 2008年4月 JFEスチール㈱総務部CSR室長 2009年4月 同社鋼管営業部エネルギー・プラント室長 2011年4月 同社北海道支社長 2014年4月 同社鋼管営業部長 2015年4月 同社鋼管センター鋼管営業部長 2016年4月 JFE条鋼㈱常務執行役員 2017年4月 日本鋳鉄管㈱常勤顧問 2017年6月 同社取締役 2022年4月 当社顧問 2022年6月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)5	300	株
監査役	野 神 光 弘	1962年12月19日生	1985年7月 日本鋼管㈱入社 2010年4月 JFEスチール㈱厚板・形鋼輸出部厚板・軌条室長 2011年10月 JFEホールディングス㈱企画部主任部員 2014年4月 JFEスチール㈱経営企画部海外事業総括室主任部員 2018年4月 同社監査役事務局部長 2018年6月 日本鋳造㈱社外監査役 2021年6月 JFEホールディングス㈱監査役事務局部長 2021年6月 日本鋳鉄管㈱社外監査役 2023年6月 当社社外監査役(常勤)(現任)	(注)6	―	株
監査役 (非常勤)	菊 池 きよみ	1963年2月2日生	1986年4月 ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1999年4月 あさひ法律事務所 2002年9月 アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン) 2003年10月 あさひ法律事務所 2004年9月 太陽法律事務所(現 ポ-ルヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業) 2006年9月 JPモルガン証券㈱ 2008年4月 TMI総合法律事務所 弁護士(兼任) (現任) 2015年6月 西松建設㈱社外取締役 2016年3月 ニッセイアセットマネジメント㈱社外監査役(兼任)(現任) 2016年6月 当社社外監査役(非常勤)(現任) 2016年6月 西松建設㈱社外取締役(監査等委員)	(注)4	―	株
監査役 (非常勤)	山 内 宏 和	1969年3月12日生	1991年4月 川崎製鉄㈱入社 2003年4月 JFEスチール㈱経理部計画室主任部員兼新統合システム推進班主任部員 2006年1月 同社西日本製鉄所企画部経理室主任部員 2007年4月 同社建材センター建材営業部建築建材室主任部員 2008年4月 同社形鋼・スパイラルセクター部主任部員 2015年4月 同社製鉄所業務プロセス改革班主任部員 2020年4月 同社監査役事務局主任部員(兼任)(現任) 2022年6月 当社監査役(非常勤)(現任) 2023年4月 JFEウエストテクノロジー㈱監査役(非常勤)(兼任)(現任) 2023年4月 JFEプラリソース㈱監査役(非常勤)(兼任)(現任)	(注)5	―	株
計					21,025	株

(注) 1 取締役清宮理、浅野幹雄の二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役野神光弘、菊池きよみの二氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2023年6月22日選任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
4 2020年6月18日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
5 2022年6月23日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
6 2023年6月22日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
(執行役員の状況)
当社では、経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、経営の意思決定と業務執行の迅速化ならびに機動的な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を採っております。2023年6月22日現在の執行役員は、以下のとおりであります。

役名	氏名	担当
社長	野 房 喜 幸	CEO
専務執行役員	岩 本 能 成	社長補佐、事務管理部、営業総括部、業務部、安全・防災・環境管理部、工事本部、工場総括部、工場部門、加工・橋梁事業本部の統括
専務執行役員	松 井 智 幸	東部事業本部の担当、兼東部事業本部長
常務執行役員	黒葛原 淳 一	九州事業本部の担当、兼九州事業本部長
常務執行役員	金 子 勝 幸	工事本部の担当、兼工事本部長
常務執行役員	石 澤 毅	技術総括部、第1技術部、第2技術部の担当
常務執行役員	川 森 陽 一	加工・橋梁事業本部、中部事業本部の担当、兼加工・橋梁事業本部長、兼中部事業本部長
常務執行役員	田 村 拳 勝	東北・北海道事業本部の担当、兼東北・北海道事業本部長
執行役員	新 井 紀 明	安全・防災・環境管理部の担当
執行役員	宮 島 敏 彰	事務管理部、営業総括部、業務部の担当
執行役員	岩 﨑 伸 一	総務部、人事部、ICT推進部の担当
執行役員	彦 坂 良 治	経営企画部、財務部、監査部の担当
執行役員	内 海 信 武	西部事業本部の担当、兼西部事業本部長
執行役員	出 山 勝 弘	工場総括部、工場部門の担当、兼東京工場長

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、社外取締役及び社外監査役が、当社経営陣から独立した立場で経営監督機能を十分発揮できるよう、会社法に定められる社外取締役・社外監査役の要件や金融商品取引所の独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、客観的・中立的立場からの監督又は監査及び助言が期待できる人物を選任しております。
社外取締役である清宮理氏は、構造部材及び構造物等の研究に携わり、構造力学について深い学識、建設業界に関する知識と豊富な見識を有しております。同氏は、当社の社外取締役として、取締役会、技術・事業開発委員会において公正かつ客観的な立場から適切な発言を行っており、当社の経営の監督とコーポレート・ガバナンス充実の観点から、社外取締役として選任しております。同氏は当社と直接の利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのないことから、社外取締役に適格であると判断しております。
社外取締役である浅野幹雄氏は、豊田通商株式会社において要職を経て代表取締役副社長執行役員を務め、企業経営に関する知識と豊富な見識を有しております。同氏は、当社の社外取締役として、取締役会において公正かつ客観的な立場から適切な発言を行っており、当社の経営の監督とコーポレート・ガバナンス充実の観点から、社外取締役として選任しております。
同氏は当社と直接の利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、社外取締役に適格であると判断しております。
同氏は過去に、当社と取引関係のある豊田通商株式会社の業務執行者でありましたが、2017年6月23日に代表取締役副社長執行役員を退任しております。
当社と豊田通商株式会社に直接の資本関係はなく、独立性基準に抵触するような取引関係もないため、同氏の当社における社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではないと考えております。
社外監査役である菊池きよみ氏は、弁護士としての専門的知識と金融機関での勤務など豊富な経験を有しており、当社監査役としての見識、資質を十分に備えているものと考えております。同氏は、当社の社外監査役として、取締役会において公正かつ客観的な立場から発言を適宜行い、監査役会において社外監査役として行った監査の報告をし、毎回他の監査役が行った監査について、必要に応じ意見を述べており、当社の経営の監督とコーポレート・ガバナンス充実の観点から、社外監査役として選任しております。
同氏は当社と直接の利害関係はなく、一般株主とは利益相反が生じるおそれがないことから、社外監査役に適格であると判断しております。
社外監査役である野神光弘氏は、JFEスチール株式会社での豊富な業務経験に加え、JFEホールディングス株式会社の監査役事務局部長や日本鋳造株式会社及び日本鋳鉄管株式会社の社外監査役を務めるなど監査役の職務に精通しており、当社監査役としての見識、資質を十分に備えているものと考えております。
同氏は、当社の社外監査役として、取締役会において公正かつ客観的な立場から適切な意見を期待できるため、当社の経営の監督とコーポレート・ガバナンス充実の観点から社外監査役として選任しております。
また同氏は、2023年6月22日にJFEホールディングス株式会社を退職しており、当社との特別の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席し、取締役等と会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督し、社外監査役は、内部監査部門である監査部、その他の監査役及び会計監査人と、定期的又は必要に応じて意見交換を行い情報の共有化を図ることで相互の連携を高めており、内部統制部門は社外監査役の求めに応じて情報を提供する体制をとっております。