有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 株式会社アイシン 代表取締役会長	斎藤 悟	1953年5月7日生	1980年9月 当社入社 1986年9月 当社取締役静岡営業所長就任 1988年3月 当社常務取締役静岡営業所長就任 1988年4月 当社常務取締役名港営業所長就任 1993年10月 当社常務取締役管理本部長就任 2001年3月 当社代表取締役社長就任(現任) 2019年12月 株式会社アイシン代表取締役会長就任(現任)	(注)4	84,824
専務取締役 営業本部長兼 西日本地区統括 株式会社アイシン 取締役(非常勤)	志岐 義幸	1959年2月6日生	1982年3月 当社入社 1992年8月 当社福山営業所長 2001年3月 当社執行役員西日本地区統括兼福山営業所長 2005年3月 当社取締役西日本地区統括兼福山営業所長就任 2007年3月 当社取締役営業本部長兼西日本地区統括兼福山営業所長就任 2011年3月 当社常務取締役営業本部長兼西日本地区統括兼福山営業所長就任 2017年6月 株式会社アイシン監査役(非常勤)就任 2019年12月 株式会社アイシン取締役(非常勤)就任(現任) 2020年3月 当社専務取締役営業本部長兼西日本地区統括就任(現任)	(注)4	4,300
取締役 総務部長	斎藤 豊	1963年5月14日生	1993年12月 当社入社 2001年7月 当社内部監査室長 2008年3月 当社監査役就任 2011年3月 当社取締役総務部長就任(現任)	(注)4	31,623
取締役 中部地区内装・ ALC事業統括 兼開発事業部長	伊藤 人勝	1958年1月2日生	1976年3月 当社入社 2002年1月 当社豊橋営業所長 2004年6月 当社名港営業所長 2006年3月 当社執行役員中部地区統括兼名港営業所長 2011年3月 当社取締役中部地区統括就任 2014年4月 当社取締役中部地区統括兼開発事業部長就任 2017年3月 当社取締役中部地区内装・ALC事業統括兼開発事業部長就任(現任)	(注)4	2,600
取締役 中部地区鉄鋼 二次製品統括 兼小牧営業所長	月東 達也	1963年9月17日生	1984年9月 当社入社 1993年7月 当社豊橋営業所長 2008年4月 当社小牧営業所長 2011年3月 当社執行役員熱田営業所及び北営業所統括兼小牧営業所長 2017年3月 当社取締役中部地区鉄鋼二次製品統括兼小牧営業所長就任(現任)	(注)4	800
取締役 株式会社アイシン 取締役副社長(常勤)	林 浩成	1963年4月26日生	1987年4月 株式会社東海銀行入行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 2017年4月 当社入社 2017年4月 当社経理部長 2018年4月 当社執行役員経理部長 2019年12月 株式会社アイシン取締役副社長(非常勤) 2020年3月 当社取締役兼株式会社アイシン取締役副社長(常勤)就任(現任)	(注)5	-
取締役	磯部 隆英	1953年9月29日生	1986年3月 公認会計士登録 2001年1月 名古屋中小企業投資育成株式会社入社 2006年6月 同社取締役業務第一部長就任 2014年6月 未来工業株式会社社外取締役就任 2015年6月 未来工業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年3月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
常勤監査役	伊藤 孔一	1956年7月1日生	1979年3月 当社入社 2000年4月 当社総務部次長 2006年4月 当社総務部部長代理 2011年3月 当社監査役就任(現任)	(注)6	2,540

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	丹羽 正夫	1952年2月24日生	1986年1月 司法書士事務所設立(現任) 1993年3月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	宮嵜 良一	1950年9月12日生	1985年4月 中綜合法律事務所開設(現任) 1997年3月 当社監査役就任(現任) 2013年6月 株式会社ユー・エス・エス社外監査役就任(現任)	(注)7	-
計					126,687

(注)1. 取締役 磯部 隆英は、社外取締役であります。
2. 監査役 丹羽 正夫及び監査役 宮嵜 良一は、社外監査役であります。
3. 取締役 斎藤 豊は、代表取締役社長 斎藤 悟の実弟であります。
4. 2019年3月28日開催の定時株主総会から2年であります。
5. 2020年3月27日開催の定時株主総会から1年であります。
6. 2020年3月27日開催の定時株主総会から4年であります。
7. 2019年3月28日開催の定時株主総会から4年であります。
8. 当社では、現場レベルの意思決定を迅速化し、業務執行機能を強化するとともに、現場の意見を経営に反映させることにより、取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、東日本地区統括兼北関東営業所長 渋川 信幸であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。業務執行に関する意思決定機能と、業務執行の任にあたる取締役を監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役1名及び社外監査役2名を配する監査体制を整備することにより、中立的かつ客観的な視点による監視・監督機能が確保されております。
社外取締役につきましては、会計の専門知識を有する公認会計士から選任しており、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役につきましては、経営の透明性向上のため、法務に精通している弁護士及び司法書士から選任しており、社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、その選任にあたりましては、客観的中立的立場から、専門的知識および経営に携わった経験・見識に基づく監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督については、取締役会における監督機能を中心としており、監査役監査等との直接的な相互連携は行なっておりません。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、「(3) 監査の状況」に記載のとおりであります。