有価証券報告書-第39期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長		チャールズ・ポッスルズ	昭和42年2月3日生	平成元年9月	ビー・ピー・オイル・インターナショナル・リミテッド入社	注4	-
				平成2年11月	ビー・ピー・ジャパン株式会社ビジネス・アナリスト
				平成6年5月	ビー・ピー・アジア・パシフィック社リテール・デベロップメント・マネジャー
				平成7年9月	ビー・ピー・グァンドン・イェハイ社リテール・マネジャー
				平成10年12月	ビー・ピー・ジャパン株式会社リテール事業マーケティング・ゼネラル・マネジャー
				平成12年6月	ビー・ピー・ピーエルシー社グループ戦略マネジャー
				平成15年10月	ビーピー・ソーラー・エスパーナ社ソーラー事業欧州事業本部長
				平成19年9月	当社ジャパン・ゼネラル・マネジャー
				平成20年3月	当社代表取締役社長
				平成21年7月	当社取締役会長(現任) ビーピー・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任)
代表取締役社長		小石 孝之	昭和34年12月7日生	平成2年7月	S.C.ジョンソン社コンシューマー事業部マーケティング・プロダクト・マネジャー	注4	3,000
				平成5年7月	コールマン・リミテッド・ジャパン社入社マーケティング・マネジャー
				平成7年3月	ヘレン・カーチス・ジャパン社入社セールス・ダイレクター
				平成9年3月	スミスクライン・ビーチャム社入社セールス・ダイレクター
				平成14年10月	ビー・ピー・ジャパン株式会社入社カストロール事業部門コンシューマー担当ゼネラル・マネジャー
				平成15年1月	同社カストロール事業部門セールス&マーケティング・ダイレクター カストロール株式会社代表取締役社長(現任)
				平成17年1月	当社専務取締役
				平成18年3月	ビーピー・ルブリカンツ株式会社代表取締役社長(現任)
				平成19年8月	当社代表取締役専務営業本部長
				平成20年3月	当社代表取締役副社長兼営業本部長
				平成23年1月	当社代表取締役社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	人事総務部長	長浜 靖子	昭和36年6月28日生	平成2年2月	ビー・ピー・ジャパン株式会社入社	注4	1,200
				平成3年5月	同社事業開発部ビジネスアナリスト
				平成7年10月	同社事業開発部ビジネスリエゾンマネジャー
				平成8年12月	ビー・ピー・アジアパシフィック社(シンガポール)リージョナルテクノロジーセンター出向
				平成12年7月	ビー・ピー・ジャパン株式会社潤滑油事業部インテグレーションマネジャー
				平成14年8月	同社北アジア ガス&パワー事業部HRマネジャー
				平成17年4月	同社採用・育成担当HRマネジャー
				平成19年2月	同社人事部長
				平成20年2月	当社人事部長
				平成21年3月	当社取締役人事総務担当 ビーピー・ジャパン株式会社取締役(現任)
				平成26年3月	当社取締役人事総務部長(現任)
取締役	財務経理部長	渡辺 克己	昭和39年1月6日生	平成8年3月	カストロール株式会社入社	注4	1,000
				平成12年4月	同社経理部予算管理課長
				平成14年7月	ビー・ピー・ジャパン株式会社パフォーマンスコントローラー
				平成16年8月	同社パフォーマンスレポーティング&フォーキャスティングマネジャー
				平成19年3月	当社コントロールチームコントローラー
				平成23年3月	当社財務経理部長
				平成26年3月	当社取締役財務経理部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		東松 国明	昭和30年12月22日生	昭和54年4月	近鉄エクスプレス株式会社入社	注5	-
				平成2年10月	西洋環境開発株式会社入社 海外事業部マネジャー
				平成11年11月	ビー・ピー・ジャパン株式会社入社 リテール事業部門ゼネラル・マネジャー・アセットディベロップメント
				平成14年5月	同社マリン部門 キー・アカウント・マネジャー
				平成16年6月	同社 エクゼクティブ・オフィス マネジャー
				平成19年8月	ビーピー・ジャパン株式会社バイオフューエルス部門 ビジネス・ディベロップメント・ダイレクター アジア
				平成19年12月	同社取締役
				平成21年7月	同社代表取締役副社長
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		松竹 直喜	昭和33年6月30日生	昭和62年4月	公認会計士登録	注5	-
				平成5年3月	株式会社カズ・コーポレーション代表取締役(現任)
				平成15年6月	当社監査役
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		渡邉 直文	昭和21年9月15日生	昭和48年4月	東京国税局入局	注5	-
				平成13年7月	東京国税局辞職
				平成13年8月	税理士登録 渡邉直文税理士事務所代表(現任)
					ビーピー・ジャパン・トレーディング・リミテッド税務顧問
				平成15年5月	バンダイビジュアル株式会社監査役
				平成17年1月	当社監査役
				平成19年11月	千代田インテグレ株式会社監査役
				平成20年6月	西武鉄道株式会社監査役(現任)
				平成24年12月	株式会社GTM総研常勤特別顧問(現任)
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
			計				5,200

(注) 1 平成28年3月25日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 監査等委員である取締役の松竹直喜及び渡邉直文は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 東松 国明、委員 松竹 直喜、委員 渡邉 直文
4 平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。
補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
高稲 紀義	昭和15年10月9日生	昭和40年6月	ゼネラルフーヅ株式会社入社	-
		昭和53年1月	ワーナーランバート株式会社入社
		平成3年5月	カストロール株式会社代表取締役
		平成12年1月	同社取締役相談役
		平成17年1月	当社監査役
		平成18年3月	ビーピー・ルブリカンツ株式会社監査役
		平成23年3月	カストロール株式会社監査役

(注)補欠監査等委員の任期は平成29年12月期に係る定時株主総会開始までであります。