有価証券報告書-第42期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長		チャールズ・ポッスルズ	昭和42年2月3日生	平成元年9月 ビー・ピー・オイル・インターナショナル・リミテッド入社 平成2年11月 ビー・ピー・ジャパン株式会社ビジネス・アナリスト 平成6年5月 ビー・ピー・アジア・パシフィック社リテール・デベロップメント・マネジャー 平成7年9月 ビー・ピー・グァンドン・イェハイ社リテール・マネジャー 平成10年12月 ビー・ピー・ジャパン株式会社リテール事業マーケティング・ゼネラル・マネジャー 平成12年6月 ビー・ピー・ピーエルシー社グループ戦略マネジャー 平成15年10月 ビーピー・ソーラー・エスパーナ社ソーラー事業欧州事業本部長 平成19年9月 当社ジャパン・ゼネラル・マネジャー 平成20年3月 当社代表取締役社長 平成21年7月 当社取締役会長(現任) ビーピー・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任)	注4	-
代表取締役社長		小石 孝之	昭和34年12月7日生	平成2年7月 S.C.ジョンソン社コンシューマー事業部マーケティング・プロダクト・マネジャー 平成5年7月 コールマン・リミテッド・ジャパン社入社マーケティング・マネジャー 平成7年3月 ヘレン・カーチス・ジャパン社入社セールス・ダイレクター 平成9年3月 スミスクライン・ビーチャム社入社セールス・ダイレクター 平成14年10月 ビー・ピー・ジャパン株式会社入社カストロール事業部門コンシューマー担当ゼネラル・マネジャー 平成15年1月 同社カストロール事業部門セールス&マーケティング・ダイレクター カストロール株式会社代表取締役社長(現任) 平成17年1月 当社専務取締役 平成18年3月 ビーピー・ルブリカンツ株式会社代表取締役社長(現任) 平成19年8月 当社代表取締役専務営業本部長 平成20年3月 当社代表取締役副社長兼営業本部長 平成23年1月 当社代表取締役社長(現任)	注4	3,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長	サプライチェーン部長	平川 雅規	昭和46年12月15日生	平成6年4月 エッソ石油株式会社入社 平成14年12月 エッソ・タイランド(タイ)出向 シニアビジネスアナリスト 平成17年3月 エクソンモービル・フューエルズマーケティングカンパニー(アメリカ)出向 グローバルプランニング・アドバイザー 平成22年9月 エクソンモービル・アジアパシフィック(シンガポール)出向 アジアパシフィック・コマーシャルビークルセールスマネジャー 平成24年6月 EMGマーケティング合同会社燃料油販売本部東京第一支店長 平成26年3月 東燃ゼネラル石油株式会社 オフサイトビジネス・チームリーダー(和歌山製油所) 平成27年11月 同社化学品本部企画管理部長 平成29年3月 当社入社 サプライチェーン部長 平成30年3月 当社取締役サプライチェーン部長 平成31年3月 当社取締役副社長兼サプライチェーン部長(現任)	注4	-
取締役	人事総務部長	長浜 靖子	昭和36年6月28日生	平成2年2月 ビー・ピー・ジャパン株式会社入社 平成3年5月 同社事業開発部ビジネスアナリスト 平成7年10月 同社事業開発部ビジネスリエゾンマネジャー 平成8年12月 ビー・ピー・アジアパシフィック社(シンガポール)リージョナルテクノロジーセンター出向 平成12年7月 ビー・ピー・ジャパン株式会社潤滑油事業部インテグレーションマネジャー 平成14年8月 同社北アジア ガス&パワー事業部HRマネジャー 平成17年4月 同社採用・育成担当HRマネジャー 平成19年2月 同社人事部長 平成20年2月 当社人事部長 平成21年3月 当社取締役人事総務担当 ビーピー・ジャパン株式会社取締役(現任) 平成26年3月 当社取締役人事総務部長(現任)	注4	1,200
取締役	財務経理部長	渡辺 克己	昭和39年1月6日生	平成8年3月 カストロール株式会社入社 平成12年4月 同社経理部予算管理課長 平成14年7月 ビー・ピー・ジャパン株式会社パフォーマンスコントローラー 平成16年8月 同社パフォーマンスレポーティング&フォーキャスティングマネジャー 平成19年3月 当社コントロールチームコントローラー 平成23年3月 当社財務経理部長 平成26年3月 当社取締役財務経理部長(現任)	注4	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		東松 国明	昭和30年12月22日生	昭和54年4月 近鉄エクスプレス株式会社入社 平成2年10月 西洋環境開発株式会社入社 海外事業部マネジャー 平成11年11月 ビー・ピー・ジャパン株式会社入社 リテール事業部門ゼネラル・マネジャー・アセットディベロップメント 平成14年5月 同社マリン部門 キー・アカウント・マネジャー 平成16年6月 同社 エクゼクティブ・オフィス マネジャー 平成19年8月 ビーピー・ジャパン株式会社バイオフューエルス部門 ビジネス・ディベロップメント・ダイレクター アジア 平成19年12月 同社取締役 平成21年7月 同社代表取締役副社長 平成28年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	-
取締役 (監査等委員)		松竹 直喜	昭和33年6月30日生	昭和62年4月 公認会計士登録 平成5年3月 株式会社カズ・コーポレーション代表取締役(現任) 平成15年6月 当社監査役 平成28年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	-
取締役 (監査等委員)		望月 文夫	昭和32年4月25日生	昭和56年4月 東京国税局入局 平成18年3月 東京国税局辞職 平成18年6月 税理士登録 税理士法人松岡事務所入所(現任) 平成19年4月 青山学院大学専門職大学院会計プロフェッション研究科客員教授 明治大学専門職大学院会計専門職研究科兼任講師(現任) 平成20年4月 上武大学ビジネス情報学部兼大学院教授 平成21年9月 AGS税理士法人顧問(現任) 平成22年4月 埼玉学園大学経済経営学部兼大学院教授(現任) 平成30年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	-
			計			5,200

(注) 1 取締役の松竹直喜及び望月文夫は、社外取締役であります。
2 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 東松 国明、委員 松竹 直喜、委員 望月 文夫
3 東松国明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議への出席や幹部社員からの情報収集、内部監査との連携等で得られた情報を元に、監査等委員による監査の実効性を高め監査・監督機能を強化するためであります。
4 平成31年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。
補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
渡邉 直文	昭和21年9月15日生	昭和48年4月	東京国税局入局	-
		平成13年7月	東京国税局辞職
		平成13年8月	税理士登録 渡邉直文税理士事務所代表(現任)
			ビーピー・ジャパン・トレーディング・リミテッド税務顧問
		平成15年5月	バンダイビジュアル株式会社監査役
		平成17年1月	当社監査役
		平成19年11月	千代田インテグレ株式会社監査役
		平成20年6月	西武鉄道株式会社監査役
		平成24年12月	株式会社GTM総研常勤特別顧問(現任)
		平成28年3月	当社取締役(監査等委員)

(注)補欠監査等委員の任期は平成31年12月期に係る定時株主総会開始までであります。