有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	津田 信也	1957年3月16日生	1979年4月 大塚製薬㈱ 入社 1982年1月 当社 入社 1984年5月 当社 取締役 1987年4月 当社 取締役仕入企画部長 1990年2月 当社 常務取締役商品本部長 1995年4月 当社 常務取締役、管理部門管掌 2000年6月 当社 代表取締役副社長、管理部門管掌 2016年6月 当社 代表取締役社長 2025年6月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)2	0
代表取締役 社長	土屋 匡輝	1981年7月18日生	2004年4月 住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社 2012年10月 当社 入社 2017年4月 当社 サードパーティ・ロジスティクス事業部物流管理第2グループグループマネージャー 2019年6月 当社 執行役員サードパーティ・ロジスティクス事業部物流管理第2グループグループマネージャー 2020年6月 当社 取締役 2021年4月 当社 取締役ロジスティクス本部長 2022年6月 当社 常務取締役ロジスティクス本部長 2024年4月 当社 常務取締役経営企画室長 2024年6月 当社 専務取締役経営企画室長 2025年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	60
常務取締役 ホールセール営業本部長	藤原 稔也	1966年8月1日生	1991年4月 当社 入社 2007年4月 トイレタリージャパンインク㈱営業部長 2016年6月 当社 執行役員ホールセール事業部統括マネージャー 2018年4月 当社 執行役員ホールセール事業部長 2019年6月 当社 取締役ホールセール事業部長 2021年4月 当社 取締役ホールセール営業本部長 2024年6月 当社 常務取締役ホールセール営業本部長(現任)	(注)2	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 相談役	津田 隆雄	1951年2月13日生	1973年4月 丸紅㈱ 入社 1976年4月 当社 入社 1979年4月 当社 取締役 1980年2月 当社 常務取締役 1990年2月 当社 代表取締役専務 1993年12月 当社 代表取締役専務管理本部長 2000年6月 当社 代表取締役社長 2004年4月 トイリタリージャパンインク㈱代表取締役 2016年6月 当社 代表取締役会長 2025年6月 当社 取締役相談役(現任)	(注)2	-
取締役 経営管理本部長	柳内 成弘	1965年5月21日生	2000年10月 当社入社 2015年4月 当社 マネジメントサポート本部管理グループマネージャー 2019年6月 当社 執行役員マネジメントサポート本部管理グループマネージャー 2021年4月 当社 執行役員経営管理本部長 2024年6月 当社 取締役経営管理本部長(現任)	(注)2	0
取締役 (監査等委員) (常勤)	三輪 正俊	1960年9月5日生	1983年4月 当社 入社 2011年4月 当社 マネジメントサポート本部長 2012年6月 当社 執行役員マネジメントサポート本部長 2016年6月 当社 取締役マネジメントサポート本部長 2021年4月 当社 取締役商品企画本部長 2021年6月 当社 常務取締役商品企画本部長 2024年4月 当社 常務取締役監査本部長 2025年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	5
取締役 (監査等委員)	前原 啓二	1963年2月2日生	1987年9月 監査法人中央会計事務所入所 1991年3月 公認会計士登録 2000年1月 前原会計事務所開設(現在に至る) 2011年4月 当社 仮監査役 2011年6月 当社 監査役 2014年6月 当社 取締役 2025年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	谷林 一憲	1964年2月25日生	1986年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2002年10月 弁護士登録(兵庫県弁護士会) 2009年1月 沼田・谷林法律事務所開設 2018年2月 谷林一憲法律事務所に改称(現在に至る) 2019年6月 当社 監査役 2025年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	伊藤 進介	1956年5月3日生	1979年3月 大鵬薬品工業株式会社入社 2002年1月 同社役員待遇大阪支店長 2009年1月 同社執行役員人事部長 2016年5月 岡山大鵬薬品株式会社人事担当部長 2021年6月 当社 監査役 2025年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					73

(注) 1.取締役前原啓二、谷林一憲及び伊藤進介は、社外取締役であります。
2.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、2025年6月27日開催の定時株主総会決議により、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しました。
5.取締役相談役 津田隆雄は、代表取締役社長 土屋匡輝の義父であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役前原啓二氏、谷林一憲氏及び伊藤進介氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、過去に在籍していた会社に関しても利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関しては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いことを基本的な考えとして選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部統制部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
また、内部統制部門は必要に応じて監査等委員と業務の執行状況や経営上の重要な事項について意見交換を行うことで情報の共有を図り、効率的な監査等委員の監査の実施が行われるように努めております。