有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長 兼 CEO (代表取締役)	太 田 明 夫	1948年6月20日生	1971年3月 当社入社 2001年4月 当社執行役員 産機営業本部長 2004年4月 当社常務執行役員 2005年6月 当社取締役 2006年4月 当社専務取締役 2013年4月 当社代表取締役社長 2017年4月 当社代表取締役会長 兼 社長 2023年4月 当社代表取締役会長 兼 CEO(現任)	(注)2	165
取締役社長 兼 COO (代表取締役)	清 宮 茂 樹	1971年4月24日生	1993年4月 当社入社 2018年9月 八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任 2019年4月 当社交通システム本部長 2020年4月 当社執行役員 交通システム本部長 2022年4月 当社上席執行役員 事業統括本部長 2023年4月 当社社長 兼 COO 2023年6月 当社代表取締役社長 兼 COO(現任)	(注)2	12
取締役 兼 相談役(執行役員)	白 石 誠 仁	1952年2月8日生	1975年4月 ㈱日立製作所入社 2003年4月 ㈱ルネサステクノロジ入社 2008年5月 ㈱日立国際電気入社 2009年4月 同社広報・法務本部長 兼 CSR推進本部長 兼 秘書室長 2012年7月 当社入社 2012年10月 当社理事 CSR本部長 2013年6月 当社取締役 CSR企画本部長 2015年4月 当社常務取締役 社長室長 兼 法務・コンプライアンス本部長 2017年4月 当社専務取締役 社長室長 2018年1月 八洲環境エンジニアリング㈱ 代表取締役を兼任 2018年4月 当社取締役 兼 専務執行役員 社長室長 2019年4月 当社取締役 兼 副社長執行役員 社長室長 2021年4月 当社取締役 兼 副社長執行役員 2021年4月 八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任 2022年4月 八洲制御システム㈱ 取締役 相談役を兼任(現任) 2023年4月 当社取締役 兼 相談役(執行役員)(現任)	(注)2	80

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 兼 常務執行役員 経営統括本部長	織 田 富 造	1964年5月31日生	1987年4月 国際電気㈱入社 2015年4月 当社入社 2015年6月 ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任 2015年6月 ㈱ヤシマ・エコ・システム 監査役を兼任 2017年4月 当社経営企画本部長 2017年4月 ㈱テクノエイト 監査役を兼任 2017年6月 当社執行役員 経営企画本部長 2018年4月 当社上席執行役員 経営統括本部長 2018年4月 ㈱三陽プラント建設 取締役を兼任 2018年6月 ㈱中国パワーシステム 取締役を兼任 2018年11月 ㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任 2020年2月 当社上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 兼 業務管理部長 2020年6月 当社取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 2021年4月 当社取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 2022年4月 八洲EIテクノロジー㈱ 取締役を兼任(現任) 2023年4月 当社取締役 兼 常務執行役員 経営統括本部長(現任)	(注)2	36
取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長	岡 谷 洋 介	1968年12月26日生	1991年4月 ㈱日立製作所入社 2017年7月 同社法務本部長 2018年7月 PwCコンサルティング合同会社入社 リスクコンサルティング事業部マネージングディレクター 2019年1月 当社入社 2019年4月 当社法務・CSR本部長 2020年4月 当社執行役員 法務・CSR本部長 2020年10月 ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任(現任) 2021年4月 当社上席執行役員 管理統括本部長 2023年6月 当社取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長(現任)	(注)2	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	宮 直 仁	1950年1月29日生	1974年4月 中央共同監査法人 入社 1975年9月 公認会計士登録 1993年10月 朝日監査法人代表社員就任 2008年6月 宮直仁公認会計士事務所 開設(現任) 2009年6月 当社監査役 2010年6月 ㈱ツクイ社外取締役 2010年10月 双葉監査法人代表社員 2012年6月 ㈱テセック社外監査役 2016年6月 ㈱ツクイホールディングス社外取締役(監査等委員) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年10月 Strawberry jams㈱社外監査役(現任) 2022年4月 学校法人貞静学園 理事(現任)	(注)3	24
取締役 (監査等委員)	黒 﨑 猛	1952年11月12日生	1977年4月 日本鉱業㈱入社 2007年4月 ㈱ジャパンエナジー執行役員 精製部担当 2009年4月 同社常務執行役員 システム企画部・精製部所管、環境安全部担当 2010年7月 JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 常務執行役員 製造技術本部長 2012年6月 同社取締役 副社長執行役員 社長補佐(環境・品質本部、製造技術本部、研究開発本部) 2016年6月 JXホールディングス㈱取締役を兼任 2017年4月 JXTGエネルギー㈱顧問 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	15
取締役 (監査等委員)	山 内 豊	1953年1月18日生	1978年9月 公認会計士登録 公認会計士事務所開業(現任) 1988年3月 ㈱前川製作所 社外監査役(現任) 2004年12月 つくば市代表監査委員 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					341

(注) 1 取締役 宮直仁、黒﨑猛、山内豊は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 宮 直仁、委員 黒﨑 猛、委員 山内 豊
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
岩瀬 淳一	1958年6月8日生	1982年4月 2014年6月 2017年4月 2019年4月 2020年6月	興亜石油㈱入社 JX日鉱日石エネルギー㈱執行役員 技術部長 JXTGエネルギー㈱取締役 常務執行役員 製造本部長 同社取締役 副社長執行役員 ENEOSホールディングス㈱取締役 副社長執行役員を兼任	(注)	-

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務している者を除く)の職名・氏名は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
専務執行役員	事業統括本部長 兼 交通システム ビジネスユニット長	松 﨑 正
上席執行役員	CSR統括本部長	三 浦 達 也
上席執行役員	インフラソリューション ビジネスユニット長	森 本 憲 司
上席執行役員	プラントエンジニアリング ビジネスユニット長	三 好 博 文
執行役員	エンジニアリング統括本部長 兼 技術第二本部長	杉 浦 仁 浩
執行役員	プラントエンジニアリング第一本部長	高 橋 紀 人
執行役員	プラントエンジニアリング第二本部長	惟 任 久 史

8 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
②社外取締役
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。いずれも当社との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、当社独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画しております。また、監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画するとともに、重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。
さらに、社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員として監査等委員会監査に参画しており、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は3名(いずれも社外取締役)で構成されております。
内部監査は、専任組織である監査担当部署が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。