有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 緑川晃、宮直仁は、社外取締役であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 樋口正宏 委員 緑川晃 委員 宮直仁
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で、経営企画本部長 亀井 忠良、総務本部長 兼 Y70推進部長 三浦 達也、西日本支社長 羽倉 靖雄、産業システム事業部長 本柳 政男です。
8 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役会長 (代表取締役) | - | 落 合 憲 | 昭和32年5月3日生 | 昭和55年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注)3 | 646 |
| 昭和59年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成元年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成5年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 公益財団法人 八洲環境技術振興財団 代表理事(現任) | ||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | - | 太 田 明 夫 | 昭和23年6月20日生 | 昭和46年3月 | 当社入社 | (注)3 | 112 |
| 平成13年4月 | 当社執行役員 産機営業本部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成24年8月 | 香港八洲電機有限公司董事長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 社長室長兼法務・コンプライアンス本部長 | 白 石 誠 仁 | 昭和27年2月8日生 | 昭和50年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注)3 | 16 |
| 平成15年4月 | ㈱ルネサステクノロジ(現 ルネサス エレクトロニクス㈱)入社 | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱日立国際電気入社 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社広報・法務本部長兼CSR推進本部長兼秘書室長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社理事 CSR本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 CSR企画本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役 社長室長 兼 法務・コンプライアンス本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営統括 本部長 | 今 町 和 至 | 昭和30年2月26日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 40 |
| 平成19年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員 業務統括本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 経理本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱テクノエイト監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 経営統括本部長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 八洲電子ソリューションズ㈱取締役 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 管理統括 本部長兼人事本部長 | 石 澤 輝 之 | 昭和32年11月24日生 | 昭和55年4月 | 東洋信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入行 | (注)3 | 9 |
| 平成20年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱テクノエイト取締役(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 当社執行役員 人事部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員 管理本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 管理統括本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役 管理統括本部長 兼 人事本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | エンジニアリング統括本部長 | 大 関 一 | 昭和36年1月11日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
| 平成24年4月 | 当社プラントシステム本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社プラント事業部(鉄鋼担当)Associate General Manager | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員 エンジニアリング統括本部副統括本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員 エンジニアリング統括本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役 エンジニアリング統括本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 事業統括本部長兼社会インフラ事業部長 | 齋 藤 勲 | 昭和36年8月18日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)3 | 21 |
| 平成24年10月 | 当社営業企画本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社産業システム事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員 産業システム事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員 社会インフラ事業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員 事業統括本部長兼社会インフラ事業部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役 事業統括本部長兼社会インフラ事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 樋 口 正 宏 | 昭和30年3月28日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 33 |
| 平成21年4月 | 当社経理本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社監査室本部長 | ||||||
| 平成23年10月 | ㈱ヤシマ・エコ・システム業務役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 緑 川 晃 | 昭和21年8月15日生 | 昭和44年4月 | ㈱リコー入社 | (注)4 | - |
| 平成17年4月 | リコーテクノシステムズ㈱取締役副社長 | ||||||
| 平成18年10月 | 石塚電子㈱(現 SEMITEC㈱)入社 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社取締役 技術本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社常務取締役 営業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 宮 直 仁 | 昭和25年1月29日生 | 昭和49年4月 | 中央共同監査法人 入社 | (注)4 | 14 |
| 昭和50年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成5年10月 | 朝日監査法人代表社員就任 | ||||||
| 平成15年7月 | 朝日監査法人東京事務所第5事業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 宮直仁公認会計士事務所 開設(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱ツクイ社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱テセック社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 双葉監査法人会長代表社員(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 899 | ||||||
(注) 1 平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 緑川晃、宮直仁は、社外取締役であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 樋口正宏 委員 緑川晃 委員 宮直仁
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 山 内 豊 | 昭和28年1月18日生 | 昭和53年9月 昭和63年3月 平成16年12月 | 公認会計士登録 公認会計士事務所開業(現任) ㈱前川製作所監査役(現任) つくば市代表監査委員(現任) | (注) | - |
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で、経営企画本部長 亀井 忠良、総務本部長 兼 Y70推進部長 三浦 達也、西日本支社長 羽倉 靖雄、産業システム事業部長 本柳 政男です。
8 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
