有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	-	落 合 憲	昭和32年5月3日生	昭和55年4月	㈱日立製作所 入社	(注)2	646
				昭和59年7月	当社 入社
				平成元年6月	取締役総務副本部長
				平成4年6月	常務取締役
				平成5年6月	専務取締役
				平成7年5月	八洲エンジニアリング㈱取締役
				平成7年6月	当社代表取締役副社長
				平成9年6月	代表取締役社長
				平成13年6月	八洲エンジニアリング㈱ 代表取締役会長
				平成25年4月	当社代表取締役会長(現任)
取締役社長 (代表取締役)	-	太 田 明 夫	昭和23年6月20日生	昭和46年3月	当社 入社	(注)2	103
				平成13年4月	執行役員産機営業本部長
				平成16年4月	常務執行役員
				平成17年6月	取締役
				平成18年4月	専務取締役
				平成24年8月	香港八洲電機有限公司董事長
				平成25年4月	当社代表取締役社長(現任)
常務取締役	事業統括 本部長 兼 テクニカルセンター長	松 尾 裕 之	昭和27年7月5日生	昭和50年4月	㈱日立製作所 入社	(注)2	37
				平成9年8月	電機システム統括営業本部 環境システム営業部長
				平成17年4月	当社 入社 重工プラントシステム 本部長
				平成18年4月	執行役員プラントシステム本部長
				平成21年4月	執行役員営業統括本部長
				平成21年6月	取締役営業統括本部長
				平成23年6月	香港八洲電機有限公司董事長
				平成24年4月	当社取締役
				平成24年6月	㈱ヤシマ・エコ・システム取締役
				平成24年10月	Yashima Denki Singapore Pte.Ltd. Chairman
				平成25年4月	当社常務取締役
				平成26年4月	常務取締役事業統括本部長 兼テクニカルセンター長(現任)
取締役	経理本部長	今 町 和 至	昭和30年2月26日生	昭和52年4月	当社 入社	(注)2	32
				平成19年4月	管理本部長
				平成21年4月	執行役員業務統括本部長
				平成23年4月	常務執行役員
				平成23年6月	㈱テクノエイト代表取締役
				平成23年6月	当社取締役
				平成24年10月	㈱中国パワーシステム取締役(現任)
				平成26年4月	当社取締役経理本部長(現任)
				平成26年6月	㈱テクノエイト監査役(現任)
取締役	電子事業 部長	芦 田 敏	昭和30年5月8日生	昭和54年4月	当社 入社	(注)2	48
				平成18年4月	電子本部長
				平成18年6月	香港八洲電機有限公司董事
				平成21年4月	当社執行役員関西支社長
				平成23年4月	常務執行役員
				平成23年6月	㈱ヤシマ・エコ・システム取締役
				平成24年6月	当社取締役
				平成26年4月	取締役電子事業部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	CSR 本部長	白 石 誠 仁	昭和27年2月8日生	昭和50年4月	㈱日立製作所 入社	(注)2	2
				平成15年4月	㈱ルネサステクノロジ 入社
				平成20年5月	㈱日立国際電気 入社
				平成21年4月	広報・法務本部長兼CSR推進本部長兼秘書室長
				平成24年7月	当社 入社
				平成24年10月	理事CSR本部長
				平成25年4月	理事CSR企画本部長
				平成25年6月	取締役
				平成26年4月	取締役CSR本部長(現任)
取締役	経営企画 本部長	柴 田 俊 充	昭和32年6月3日生	昭和56年4月	当社 入社	(注)2	6
				平成21年4月	経営戦略本部長
				平成24年4月	執行役員電子情報本部長
				平成24年12月	八禧洲(上海)电机商贸有限公司董事長
				平成25年4月	当社執行役員管理企画本部長
				平成25年6月	㈱テクノエイト監査役
				平成25年6月	当社取締役
				平成26年4月	取締役経営企画本部長(現任)
取締役	事業統括副本部長 兼 プラント事業部長	水 本 洋 二	昭和27年9月17日生	昭和51年4月	当社 入社	(注)2	9
				平成19年1月	中国支社長
				平成19年6月	㈱中国パワーシステム取締役
				平成21年4月	当社執行役員中国支社長
				平成22年4月	常務執行役員
				平成22年6月	㈱中国パワーシステム代表取締役社長
				平成22年6月	当社取締役
				平成26年6月	㈱中国パワーシステム取締役(現任)
				平成26年6月	当社事業統括副本部長兼プラント事業部長
				平成26年6月	取締役事業統括副本部長兼プラント事業部長(現任)
監査役(常勤)	-	樋 口 正 宏	昭和30年3月28日生	昭和52年4月	当社 入社	(注)3	31
				平成21年4月	経理本部長
				平成22年4月	監査室本部長
				平成23年10月	㈱ヤシマ・エコ・システム業務役員
				平成24年6月	当社監査役(現任)
監査役(常勤)	-	下 条 敏 雅	昭和25年6月9日生	昭和49年4月	㈱三和銀行 入行	(注)3	0
				平成21年3月	当社 入社 監査室専任部長
				平成23年4月	監査室部長
				平成23年6月	㈱テクノエイト監査役
				平成25年4月	当社経営企画部付室長
				平成25年6月	幸栄電機㈱監査役(現任)
				平成25年6月	㈱ヤシマ・エコ・システム 監査役(現任)
				平成25年6月	当社監査役(現任)
監査役	-	宮 直 仁	昭和25年1月29日生	昭和49年4月	中央共同監査法人 入社	(注)4	11
				昭和50年9月	公認会計士登録
				平成5年10月	朝日監査法人代表社員就任
				平成15年7月	朝日監査法人東京事務所 第5事業部長
				平成20年6月	宮直仁公認会計士事務所 開設(現任)
				平成21年6月	当社監査役(現任)
				平成21年8月	野村不動産オフィスファンド投資法人監督役員(現任)
				平成22年6月	㈱ツクイ社外取締役(現任)
				平成24年6月	㈱テセック監査役(現任)
				平成25年8月	双葉監査法人会長代表社員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役	-	立 石 則 文	昭和28年9月21日生	昭和54年4月	東京弁護士会登録	(注)3	2
				昭和61年9月	アンダーソン・毛利法律事務所所属
				平成6年9月	東西総合法律事務所設立(現任)
				平成15年4月	グローバルワン不動産投資法人 監督役員(現任)
				平成24年6月	当社監査役(現任)
計							933

(注) 1 監査役 宮直仁、立石則文は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
松 並 重 孝	昭和31年9月5日生	昭和55年4月 平成6年6月 平成22年4月 平成24年4月	戸村義雄税理士事務所 入社 当社 入社 経理本部長 経理部長(現任)	(注)	1
山 内 豊	昭和28年1月18日生	昭和53年9月 昭和63年3月 平成16年12月	公認会計士登録 公認会計士事務所開業(現任) ㈱前川製作所監査役(現任) つくば市代表監査委員(現任)	(注)	-

(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で、管理本部長 石澤 輝之、購買本部長 立田 彰宏、テクニカルセンター副センター長 唐子 純一、事業統括本部付本部長 藤堂 憲治、産業システム事業部長 齋藤 勲です。
7 略歴欄の社名については、就任当時の社名で表示しております。
8 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。