有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1) 取締役及び監査役の状況
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		真部 誠司	昭和22年5月5日生	昭和45年4月 日本水産株式会社入社 平成17年6月 同社取締役大阪支社長 平成17年6月 当社監査役 平成21年3月 当社監査役辞任 平成21年4月 当社顧問 平成21年6月 日本水産株式会社取締役退任 平成21年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	20
取締役	管理本部長	成瀬 順	昭和24年7月21日生	昭和48年4月 日本水産株式会社入社 平成19年6月 同社経理部長 平成21年6月 当社常務執行役員管理本部長兼経理部長 平成22年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経理部長 平成23年5月 当社取締役常務執行役員管理本部長 平成28年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)	(注)3	10
取締役	営業本部長	湯上 信元	昭和34年8月27日生	昭和58年4月 日本水産株式会社入社 平成18年3月 同社関西水産営業部長 平成21年6月 当社執行役員営業本部長補佐 平成22年4月 当社常務執行役員営業本部長 平成25年1月 株式会社大分水産取締役(現任) 平成25年6月 当社取締役執行役員営業本部長 平成27年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)	(注)3	10
取締役		山橋 英一郎	昭和31年11月23日生	昭和55年4月 日本水産株式会社入社 平成23年3月 同社執行役員食品事業副執行、業務用食品部長 平成28年5月 株式会社京都興産取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	-
取締役	神戸支社長兼神戸東部支社長	中野 隆雄	昭和28年6月13日生	昭和51年4月 当社入社 平成16年7月 当社東部支社塩干部長 平成19年6月 当社執行役員東部支社長 平成22年4月 当社執行役員神戸支社長 平成26年4月 当社執行役員神戸支社長兼神戸東部支社長 平成28年6月 当社取締役上席執行役員神戸支社長兼神戸東部支社長(現任)	(注)3	34
取締役	管理本部副本部長兼総務広報部長	重光 誠	昭和30年1月23日生	昭和52年4月 日本水産株式会社入社 平成17年3月 Nippon Suisan(U.S.A.),Inc.副社長 平成22年3月 日本水産株式会社監査室長 平成26年5月 株式会社大分水産監査役(現任) 平成26年6月 当社執行役員管理本部副本部長兼総務広報部長 平成28年6月 当社取締役上席執行役員管理本部副本部長兼総務広報部長(現任)	(注)3	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		松葉 知幸	昭和26年3月10日生	昭和53年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 昭和56年4月 松葉法律事務所設立(現任) 平成14年4月 大阪弁護士会副会長 平成15年7月 特定非営利活動法人消費者ネット関西理事(現任) 平成16年4月 日本弁護士連合会代議員 平成20年4月 近畿弁護士会連合会司法問題対策委員会委員長 平成21年4月 大阪弁護士会司法改革推進本部本部長代行 平成21年6月 当社取締役(現任) 平成24年4月 日本弁護士連合会常務理事 平成27年4月 大阪弁護士会会長 平成27年4月 日本弁護士連合会副会長	(注)3	-
取締役		新藤 哲也	昭和33年7月12日生	昭和57年4月 日本水産株式会社入社 平成17年6月 同社家庭用食品部長 平成21年3月 同社広域営業本部首都圏家庭用営業部長 平成24年3月 同社広域営業本部広域営業部長 平成27年6月 同社執行役員大阪支社長(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		内山 和彦	昭和33年10月10日生	昭和58年4月 農林中央金庫入庫 平成13年2月 同法人審査部審査役 平成16年1月 同広島支店副支店長 平成17年2月 同営業第二部副部長 平成20年2月 同審査部副部長兼審査役 平成22年6月 同営業第二部長 平成23年6月 同大阪支店参事役 平成23年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役		百々 季仁	昭和47年2月4日生	平成8年4月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成10年7月 公認会計士登録 平成16年7月 株式会社クリア代表取締役 平成23年6月 当社監査役(現任) 平成25年10月 株式会社エースアドバイザリー代表取締役(現任)	(注)5	-
監査役		天利 均	昭和26年7月3日生	昭和50年4月 株式会社極洋入社 平成20年6月 同社仙台支社長 平成23年4月 同社水産冷凍食品部長 平成26年4月 同社大阪支社長 平成26年6月 当社監査役(現任) 平成26年6月 株式会社極洋取締役大阪支社長(現任)	(注)4	-
				計		79

(注)1.取締役松葉知幸及び新藤哲也は、社外取締役であります。
2.監査役内山和彦、百々季仁及び天利均は、社外監査役であります。
3.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
7.取締役中野隆雄の所有株式数には、平成28年3月31日現在の従業員持株会の持分を含んでおります。
8.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
片野 博雄	昭和28年1月8日生	昭和50年4月 当社入社 平成17年7月 当社経理部長代理 平成20年6月 当社取締役経理部長 平成21年6月 当社執行役員内部監査室長 平成26年4月 当社執行役員経理部長(現任) 平成26年5月 大阪東部冷蔵株式会社監査役(現任)	50

(2) 執行役員の状況
当社は、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員12名(平成28年6月23日現在)
※印は、取締役兼務者であります。

	(氏 名)	(担 当)
※ 社長執行役員	真部 誠司
※ 専務執行役員	成瀬 順	管理本部長
※ 常務執行役員	湯上 信元	営業本部長
※ 常務執行役員	山橋 英一郎
※ 上席執行役員	中野 隆雄	神戸支社長兼神戸東部支社長
※ 上席執行役員	重光 誠	管理本部副本部長兼総務広報部長
上席執行役員	三好 廣保	東部支社長兼営業本部副本部長
上席執行役員	児島 實	大阪本場支社長代行兼鮮魚1部長
執行役員	片野 博雄	経理部長
執行役員	濵﨑 徹	京都支社長
執行役員	板東 啓三	北部支社長
執行役員	夏目 純宏	経営企画室長