有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	木村 勇介	1966年2月1日生	1994年4月 当社入社 1996年4月 営業四部長 1996年6月 取締役 1999年6月 常務取締役 2001年4月 事業開発室長 2001年7月 取締役副社長 2001年8月 有限会社木村管財 代表取締役社長(現 株式会社カネキ) 2002年8月 代表取締役社長(現任) 2006年4月 営業統括本部長 2008年4月 商品部長 2016年2月 株式会社ジョイフルエーケー 代表取締役社長(現任) 2016年10月 株式会社キムラリース 代表取締役社長(現任) 2018年1月 東洋ガラス工業株式会社 取締役会長(現任)	(注)3	717
取締役 管理部長兼 経営企画室長	八代 紀裕	1962年12月29日生	1985年4月 株式会社北海道銀行入社 2015年10月 同行清田エリア統括清田支店長 2017年4月 当社へ出向、当社管理部長 2018年4月 当社入社 管理部長兼経営企画室長 2018年6月 取締役(現任) 2021年4月 管理部長 2022年4月 管理部長兼経営企画室長(現任)	(注)3	4
取締役	小池 猛夫	1969年1月22日生	1987年4月 当社入社 2002年4月 株式会社ジョイフルエーケー入社 2010年5月 同社取締役 2016年2月 同社常務取締役店舗運営部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年5月 株式会社ジョイフルエーケー 専務取締役 2022年2月 同社取締役副社長営業本部長(現任)	(注)3	14
取締役	朝日田 雄人	1960年4月14日生	1992年6月 PHP研究所入社 1997年2月 有限会社朝日田コーポレーション 代表取締役(現任) 2010年6月 株式会社メイド・イン・ジャパン 代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	小林 美穂子	1966年2月6日生	2004年4月 カウンセリングルーム オフィス・ハートフルマインド代表(現任) 2009年5月 大通公園メンタルクリニック 臨床心理士(現任) 2010年10月 北海商科大学 学生相談室カウンセラー(現任) 2017年2月 江崎グリコ株式会社 北海道地区カウンセラー(現任) 2018年9月 北海道胆振東部大地震 緊急スクールカウンセラー 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	奈良 泰	1959年3月13日生	1989年4月 当社入社 2011年4月 リース事業部長 2014年6月 取締役 2016年10月 株式会社キムラリース 常務取締役 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	20
監査役	藤田 健一	1957年2月27日生	1979年4月 当社入社 2006年5月 株式会社ジョイフルエーケー入社 同社取締役経営統括部長 2013年2月 同社常務取締役 2016年2月 同社取締役経営企画室長 2017年5月 同社監査役(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)6	17
監査役	斉藤 博之	1969年1月20日生	1998年3月 北海道物流開発株式会社 代表取締役(現任) 1999年10月 有限会社エイチビーケーサービス 代表取締役(現任) 2001年9月 株式会社エイチビーケーサポートワーク 代表取締役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
監査役	本間 幹英	1970年11月19日生	2006年6月 株式会社ほんま 代表取締役(現任) 2014年4月 一般社団法人札幌物産協会 常務理事(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					773

(注)1.取締役朝日田雄人及び小林美穂子は社外取締役であります。
2.監査役斉藤博之及び本間幹英は社外監査役であります。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
越智 裕人	1957年4月29日生	1991年10月 小樽ホンダモーター株式会社代表取締役(現任) 2005年4月 株式会社越智自動車代表取締役(現任) 2010年6月 株式会社エアバス代表取締役(現任)	-

② 社外役員の状況
(社外取締役)
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者を選任しており、取締役その他の重要な会議に出席し、その意見をもって当社の経営および企業統治に貢献していただいております。また、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について適宜報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役である朝日田雄人は、有限会社朝日田コーポレーションの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と企業コンサルタントとしての高い見識を有しております。
当社と同氏及び有限会社朝日田コーポレーションとの間に特別な利害関係はありません。
・社外取締役である小林美穂子氏は、オフィス・ハートフルマインドの代表であり大通公園メンタルクリニックの臨床心理士であります。同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、医療分野での高い見識及び専門性、海外勤務に携わる等幅広い経験を有しております。
当社と同氏及びオフィス・ハートフルマインドとの間に特別な利害関係はありません。
(社外監査役)
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役は、監査役会において年度当初に定めた監査計画と職務分担に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役の意思決定や業務執行の適法性などの業務監査を行っております。また、監査室と緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行っております。
さらに会計監査については、監査法人との情報共有化を図るなど緊密な連携を保っております。
・社外監査役である斉藤博之は、北海道物流開発株式会社の代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
当社と同氏及び北海道物流開発株式会社との間に特別な利害関係はありません。
・社外監査役である本間幹英は、株式会社ほんまの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
当社と同氏及び株式会社ほんまとの間に特別な利害関係はありません。
・社外取締役又は社外監査役の独立性確保の要件について、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。