有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
1.2025年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役朝日田雄人及び小林美穂子は社外取締役であります。
2.監査役斉藤博之及び本間幹英は社外監査役であります。
3.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
8.常務取締役木村勇太朗は代表取締役社長木村勇介の長男であります。
2.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役朝日田雄人及び小林美穂子は社外取締役であります。
2.監査役斉藤博之及び本間幹英は社外監査役であります。
3.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
8.常務取締役木村勇太朗は代表取締役社長木村勇介の長男であります。
9.本株主総会おける取締役選任議案、監査役選任議案が原案どおりご承認いただけた場合の各取締役・監査役の主たる専門性・経験は次のとおりです。
② 社外役員の状況
(社外取締役)
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者を選任しており、取締役その他の重要な会議に出席し、その意見をもって当社の経営および企業統治に貢献していただいております。また、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について適宜報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役である朝日田雄人は、有限会社朝日田コーポレーションの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と企業コンサルタントとしての高い見識を有しております。
当社と同氏及び同氏が代表を務める会社との間に特別な利害関係はありません。
・社外取締役である小林美穂子は、株式会社ハートフルマインドの代表取締役であり大通公園メンタルクリニックの臨床心理士であります。同氏は医療分野での高い見識及び専門性、海外勤務に携わる等幅広い経験を有しております。
当社と同氏及び同氏が代表を務める会社との間に特別な利害関係はありません。
(社外監査役)
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役は、監査役会において年度当初に定めた監査計画と職務分担に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役の意思決定や業務執行の適法性などの業務監査を行っております。また、監査室と緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行っております。
さらに会計監査については、監査法人との情報共有化を図るなど緊密な連携を保っております。
・社外監査役である斉藤博之は、北海道物流開発株式会社の代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
当社と同氏及び同氏が代表を務める会社との間に特別な利害関係はありません。
・社外監査役である本間幹英は、株式会社ほんまの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
当社と同氏及び同氏が代表を務める会社との間に特別な利害関係はありません。
・社外取締役又は社外監査役の独立性確保の要件について、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
① 役員一覧
1.2025年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 木村 勇介 | 1966年2月1日生 |
| (注)3 | 631 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 営業統括本部長 兼道央営業部長 | 木村 勇太朗 | 1994年7月31日生 |
| (注)3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理部長兼 経営企画室長 | 野村 真也 | 1964年3月17日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小池 猛夫 | 1969年1月22日生 |
| (注)3 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 朝日田 雄人 | 1960年4月14日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||
| 取締役 | 小林 美穂子 | 1966年2月6日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 吉田 研一 | 1961年2月24日生 |
| (注)5 | 13 | ||||||||||||||||
| 監査役 | 斉藤 博之 | 1969年1月20日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||
| 監査役 | 本間 幹英 | 1970年11月19日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
| 計 | 670 | ||||||||||||||||||||
(注)1.取締役朝日田雄人及び小林美穂子は社外取締役であります。
2.監査役斉藤博之及び本間幹英は社外監査役であります。
3.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||
| 越智 裕人 | 1957年4月29日生 |
| - |
8.常務取締役木村勇太朗は代表取締役社長木村勇介の長男であります。
2.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 木村 勇介 | 1966年2月1日生 |
| (注)3 | 631 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 営業統括本部長 兼道央営業部長 | 木村 勇太朗 | 1994年7月31日生 |
| (注)3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理部長兼 経営企画室長 | 吉田 研一 | 1961年2月24日生 |
| (注)3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小池 猛夫 | 1969年1月22日生 |
| (注)3 | 17 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||
| 取締役 | 朝日田 雄人 | 1960年4月14日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||
| 取締役 | 小林 美穂子 | 1966年2月6日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||
| 常勤監査役 | 野村 真也 | 1964年3月17日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||
| 監査役 | 斉藤 博之 | 1969年1月20日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||
| 監査役 | 本間 幹英 | 1970年11月19日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||
| 計 | 670 | ||||||||||||||||||
(注)1.取締役朝日田雄人及び小林美穂子は社外取締役であります。
2.監査役斉藤博之及び本間幹英は社外監査役であります。
3.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||
| 越智 裕人 | 1957年4月29日生 |
| - |
8.常務取締役木村勇太朗は代表取締役社長木村勇介の長男であります。
9.本株主総会おける取締役選任議案、監査役選任議案が原案どおりご承認いただけた場合の各取締役・監査役の主たる専門性・経験は次のとおりです。
| 企業経営 経営戦略 | 営業マーケ ティング | 財務会計 | 労務 人材開発 | 内部統制 ガバナンス | DX/システム ロジステック | グローバル 異業種知見 | ||
| 取 締 役 | 木村勇介 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 木村勇太朗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 吉田研一 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 小池猛夫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 朝日田雄人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 小林美穂子 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 監 査 役 | 野村真也 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 斉藤博之 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 本間幹英 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
② 社外役員の状況
(社外取締役)
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者を選任しており、取締役その他の重要な会議に出席し、その意見をもって当社の経営および企業統治に貢献していただいております。また、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について適宜報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役である朝日田雄人は、有限会社朝日田コーポレーションの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と企業コンサルタントとしての高い見識を有しております。
当社と同氏及び同氏が代表を務める会社との間に特別な利害関係はありません。
・社外取締役である小林美穂子は、株式会社ハートフルマインドの代表取締役であり大通公園メンタルクリニックの臨床心理士であります。同氏は医療分野での高い見識及び専門性、海外勤務に携わる等幅広い経験を有しております。
当社と同氏及び同氏が代表を務める会社との間に特別な利害関係はありません。
(社外監査役)
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役は、監査役会において年度当初に定めた監査計画と職務分担に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役の意思決定や業務執行の適法性などの業務監査を行っております。また、監査室と緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行っております。
さらに会計監査については、監査法人との情報共有化を図るなど緊密な連携を保っております。
・社外監査役である斉藤博之は、北海道物流開発株式会社の代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
当社と同氏及び同氏が代表を務める会社との間に特別な利害関係はありません。
・社外監査役である本間幹英は、株式会社ほんまの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
当社と同氏及び同氏が代表を務める会社との間に特別な利害関係はありません。
・社外取締役又は社外監査役の独立性確保の要件について、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
