有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1.取締役八木靖之氏は代表取締役である八木隆夫氏の実弟であります。
2.取締役玉巻裕章氏は社外取締役であり、取締役池田佳史、小山茂和及び栗山由美の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.当社は、監査等委員である取締役の山本浩志氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は4名であり、1名が取締役(監査等委員である取締役を除く。)、3名が監査等委員である取締役であります。
玉巻裕章氏は、総合商社に始まり長年にわたり豊富で多様な経営経験を有しており、これまで培ってこられた経験を独立した立場から、当社の経営の監督に活かしていただけるものと判断したため選任しております。
池田佳史氏は、これまでに弁護士として培ってこられた法律的知識や幅広い見識を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため選任しております。なお、同氏が代表社員を務める弁護士法人栄光と当社とは、法律顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を与えるような多額の金銭の支払いはありません。
小山茂和氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
栗山由美氏は、長年にわたりマーケティング、戦略立案及び事業開発等の分野でグローバルに携わることで幅広い経験と知見を有しており、これらの専門的な見地をもとに監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
また、上記4名の社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社と上記4名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、池田佳史氏は当社株式を17百株、玉巻裕章氏及び小山茂和氏はそれぞれ10百株を所有しております。栗山由美氏は当社株式を所有しておりません。
b. 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
独立性に関する特別に定めた基準はありません。
選任するための方針の内容については、当社との間に人的関係、資本的関係または継続的な取引関係、その他の利害関係がなく、経営監視機能の客観性、中立性の確保ができるという独立性に関する事項のみならず、法律的知識・経営経験・財務に関する知識等の知見を有する人材であり、当社の監査・監督機能の強化に活かすことができることであります。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人ならびに内部統制グループ(内部監査部門)の相互連携については、随時、情報交換会を開催し、業務の適正を確保するための内部統制システム構築の基本方針に対する遂行状況の確認及び適宜取締役会をはじめとする各会議において、十分な検討がなされる状況となっております。
2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1.取締役玉巻裕章氏は社外取締役であり、取締役池田佳史、小山茂和及び栗山由美の各氏は、監査等委員である
社外取締役であります。
2.当社は、監査等委員である取締役の山本浩志氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
3.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は4名であり、1名が取締役(監査等委員である取締役を除く。)、3名が監査等委員である取締役であります。
玉巻裕章氏は、総合商社に始まり長年にわたり豊富で多様な経営経験を有しており、これまで培ってこられた経験を独立した立場から、当社の経営の監督に活かしていただけるものと判断したため選任しております。
池田佳史氏は、これまでに弁護士として培ってこられた法律的知識や幅広い見識を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため選任しております。なお、同氏が代表社員を務める弁護士法人栄光と当社とは、法律顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を与えるような多額の金銭の支払いはありません。
小山茂和氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
栗山由美氏は、長年にわたりマーケティング、戦略立案及び事業開発等の分野でグローバルに携わることで幅広い経験と知見を有しており、これらの専門的な見地をもとに監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
また、上記4名の社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社と上記4名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、池田佳史氏は当社株式を17百株、玉巻裕章氏及び小山茂和氏はそれぞれ10百株を所有しております。栗山由美氏は当社株式を所有しておりません。
b. 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
独立性に関する特別に定めた基準はありません。
選任するための方針の内容については、当社との間に人的関係、資本的関係または継続的な取引関係、その他の利害関係がなく、経営監視機能の客観性、中立性の確保ができるという独立性に関する事項のみならず、法律的知識・経営経験・財務に関する知識等の知見を有する人材であり、当社の監査・監督機能の強化に活かすことができることであります。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人ならびに内部統制グループ(内部監査部門)の相互連携については、随時、情報交換会を開催し、業務の適正を確保するための内部統制システム構築の基本方針に対する遂行状況の確認及び適宜取締役会をはじめとする各会議において、十分な検討がなされる状況となっております。
① 役員一覧
2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | 八木 隆夫 | 1973年4月9日生 |
| (注)4 | 417 | ||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 山岡 一朗 | 1966年11月10日生 |
| (注)4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 アパレル第二本部長 兼 リテール本部長 兼 事業支援本部長 | 三橋 大作 | 1971年4月19日生 |
| (注)4 | 14 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 アパレル第一本部長 | 藤本 貴史 | 1967年6月21日生 |
| (注)4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 | 八木 靖之 | 1975年12月10日生 |
| (注)1 (注)4 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 グローバルマテリアル 本部長 | 長戸 隆之 | 1965年5月17日生 |
| (注)4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 玉巻 裕章 | 1956年7月9日生 |
| (注)2 (注)4 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 山本 浩志 | 1961年5月7日生 |
| (注)5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 池田 佳史 | 1962年8月29日生 |
| (注)2 (注)5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小山 茂和 | 1956年8月20日生 |
| (注)2 (注)5 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 栗山 由美 | 1961年9月11日生 |
| (注)2 (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役八木靖之氏は代表取締役である八木隆夫氏の実弟であります。
2.取締役玉巻裕章氏は社外取締役であり、取締役池田佳史、小山茂和及び栗山由美の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.当社は、監査等委員である取締役の山本浩志氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所 有 株式数 (千株) |
| 平松 帝人 | 1966年8月4日生 | 1990年4月 株式会社ヤギ入社 2019年4月 経営企画部門 グループ経営企画部長 兼 管理部門 経理部 経理総括グループ課長 2021年4月 経営管理部長 2023年4月 社長付 特命担当 2024年4月 執行役員 コーポレート本部 財務経理部長 2026年4月 上席執行役員 経営統括本部長(現任) | 6 |
② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は4名であり、1名が取締役(監査等委員である取締役を除く。)、3名が監査等委員である取締役であります。
玉巻裕章氏は、総合商社に始まり長年にわたり豊富で多様な経営経験を有しており、これまで培ってこられた経験を独立した立場から、当社の経営の監督に活かしていただけるものと判断したため選任しております。
池田佳史氏は、これまでに弁護士として培ってこられた法律的知識や幅広い見識を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため選任しております。なお、同氏が代表社員を務める弁護士法人栄光と当社とは、法律顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を与えるような多額の金銭の支払いはありません。
小山茂和氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
栗山由美氏は、長年にわたりマーケティング、戦略立案及び事業開発等の分野でグローバルに携わることで幅広い経験と知見を有しており、これらの専門的な見地をもとに監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
また、上記4名の社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社と上記4名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、池田佳史氏は当社株式を17百株、玉巻裕章氏及び小山茂和氏はそれぞれ10百株を所有しております。栗山由美氏は当社株式を所有しておりません。
b. 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
独立性に関する特別に定めた基準はありません。
選任するための方針の内容については、当社との間に人的関係、資本的関係または継続的な取引関係、その他の利害関係がなく、経営監視機能の客観性、中立性の確保ができるという独立性に関する事項のみならず、法律的知識・経営経験・財務に関する知識等の知見を有する人材であり、当社の監査・監督機能の強化に活かすことができることであります。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人ならびに内部統制グループ(内部監査部門)の相互連携については、随時、情報交換会を開催し、業務の適正を確保するための内部統制システム構築の基本方針に対する遂行状況の確認及び適宜取締役会をはじめとする各会議において、十分な検討がなされる状況となっております。
2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | 八木 隆夫 | 1973年4月9日生 |
| (注)3 | 417 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 アパレル第二本部長 兼 リテール本部長 兼 事業支援本部長 | 三橋 大作 | 1971年4月19日生 |
| (注)3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 アパレル第一本部長 | 藤本 貴史 | 1967年6月21日生 |
| (注)3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 グローバルマテリアル 本部長 | 長戸 隆之 | 1965年5月17日生 |
| (注)3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 ブランド本部長 | 杉岡 弘康 | 1966年11月4日生 | 1989年4月 株式会社ヤギ入社 2015年4月 営業第四部門第二事業部長 兼 営業一課長 2017年4月 執行役員営業第二本部第一部門長代理 兼 第一事業部長 2018年6月 取締役 戦略事業推進部門長 2021年4月 取締役 上席執行役員 ブランド・リテール事業 本部長 兼 アパレル第二事業本部管掌 (第三事業部担当) 2022年5月 取締役 上席執行役員 ブランド・リテール事業 本部長 兼 TATRAS INTERNATIONAL 株式会社(現株式会社WEAVA)代表取締役社長 2022年6月 取締役退任 TATRAS INTERNATIONAL株式会社 (現株式会社WEAVA)代表取締役社長 2024年4月 上席執行役員 ブランド・リテール本部 副本部長(WEAVA担当) 兼 株式会社WEAVA 代表取締役社長 2026年4月 上席執行役員 ブランド本部長 兼 株式会社WEAVA 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 経営統括本部長 | 平松 帝人 | 1966年8月4日生 | 1990年4月 株式会社ヤギ入社 2019年4月 経営企画部門 グループ経営企画部長 兼 管理部門 経理部 経理総括グループ課長 2021年4月 経営管理部長 2024年4月 執行役員 コーポレート本部 財務経理部長 2025年4月 執行役員 コーポレート本部 副本部長 兼 財務経理部長 兼 人事総務部長 2026年4月 上席執行役員 経営統括本部長(現任) | (注)3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 玉巻 裕章 | 1956年7月9日生 |
| (注)1 (注)3 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 山本 浩志 | 1961年5月7日生 |
| (注)4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 池田 佳史 | 1962年8月29日生 |
| (注)1 (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小山 茂和 | 1956年8月20日生 |
| (注)1 (注)4 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 栗山 由美 | 1961年9月11日生 |
| (注)1 (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役玉巻裕章氏は社外取締役であり、取締役池田佳史、小山茂和及び栗山由美の各氏は、監査等委員である
社外取締役であります。
2.当社は、監査等委員である取締役の山本浩志氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
3.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所 有 株式数 (千株) |
| 中西 淳 | 1964年9月28日生 | 1987年4月 株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社 2019年4月 総務部門 物流部長 2021年10月 内部統制 グループ長(現任) | 5 |
② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は4名であり、1名が取締役(監査等委員である取締役を除く。)、3名が監査等委員である取締役であります。
玉巻裕章氏は、総合商社に始まり長年にわたり豊富で多様な経営経験を有しており、これまで培ってこられた経験を独立した立場から、当社の経営の監督に活かしていただけるものと判断したため選任しております。
池田佳史氏は、これまでに弁護士として培ってこられた法律的知識や幅広い見識を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため選任しております。なお、同氏が代表社員を務める弁護士法人栄光と当社とは、法律顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を与えるような多額の金銭の支払いはありません。
小山茂和氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
栗山由美氏は、長年にわたりマーケティング、戦略立案及び事業開発等の分野でグローバルに携わることで幅広い経験と知見を有しており、これらの専門的な見地をもとに監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
また、上記4名の社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社と上記4名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、池田佳史氏は当社株式を17百株、玉巻裕章氏及び小山茂和氏はそれぞれ10百株を所有しております。栗山由美氏は当社株式を所有しておりません。
b. 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
独立性に関する特別に定めた基準はありません。
選任するための方針の内容については、当社との間に人的関係、資本的関係または継続的な取引関係、その他の利害関係がなく、経営監視機能の客観性、中立性の確保ができるという独立性に関する事項のみならず、法律的知識・経営経験・財務に関する知識等の知見を有する人材であり、当社の監査・監督機能の強化に活かすことができることであります。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人ならびに内部統制グループ(内部監査部門)の相互連携については、随時、情報交換会を開催し、業務の適正を確保するための内部統制システム構築の基本方針に対する遂行状況の確認及び適宜取締役会をはじめとする各会議において、十分な検討がなされる状況となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
