有価証券報告書-第51期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	―	八 神 基	昭和20年12月25日	昭和43年4月	佐竹化学機械㈱入社	(注)2	175
				昭和44年4月	当社入社
				昭和47年6月	当社管理部長
				昭和48年3月	当社取締役管理部長就任
				昭和53年10月	㈱八神施設製作所(現㈱ヤガミファニテク)代表取締役社長就任(現任)
				昭和54年2月	当社代表取締役専務就任
				昭和63年12月	㈲八世クリエイト代表取締役就任
				平成4年8月	当社代表取締役社長就任
				平成15年6月	㈱平山製作所監査役就任(現任)
				平成24年7月	当社代表取締役会長就任(現任)
代表取締役 社長	―	小 林 啓 介	昭和43年5月13日	平成4年4月	㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)2	77
				平成16年6月	同行退社
				平成16年7月	当社取締役事業開発室担当就任
				平成17年4月	当社取締役第一事業本部営業本部長兼事業開発室担当就任
				平成17年8月	当社取締役第一事業本部長兼事業開発室担当就任
				平成19年7月	当社取締役経営管理本部長就任
				平成20年7月	当社専務取締役就任
				平成22年7月	当社代表取締役副社長就任
				平成24年7月	当社代表取締役社長就任(現任)
				平成26年6月	㈱平山製作所取締役就任(現任)
取締役	東京支店長兼産業電熱システム事業部長	遠 藤 勝	昭和31年2月18日	昭和54年1月	当社入社	(注)2	4
				平成20年7月	当社執行役員東京支店長兼産業電熱システム事業部長
				平成24年7月	当社取締役東京支店長兼産業電熱システム事業部長就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	拮 石 研 自	昭和25年1月21日	昭和47年4月	当社入社	(注)3	22
				平成16年4月	当社経営管理本部総務部兼EDP室部長
				平成20年7月	当社取締役経営管理本部長就任
				平成24年7月	当社監査役就任
				平成27年7月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	建 守 徹	昭和22年5月29日	昭和50年4月	弁護士登録	(注)3	―
				昭和58年11月	建守徹法律事務所開設
				平成9年7月	当社監査役就任
				平成27年7月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	福 田 哲 三	昭和32年12月29日	平成4年4月	㈱日本債券信用銀行(現 ㈱あおぞら銀行)入行	(注)3	―
				平成11年2月	サーマエンジニアリング㈱代表取締役社長(現任)
				平成23年10月	当社監査役就任
				平成27年7月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
計							278

(注) 1 取締役建守徹、取締役福田哲三の2名は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 代表取締役会長八神基は、代表取締役社長小林啓介の義父であります。
5 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 拮石研自 委員 建守徹 委員 福田哲三