有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	西村 公一	1966年8月26日生	2006年3月 当社入社 経営企画室次長 2006年4月 商品本部長 2006年6月 取締役就任 2007年6月 常務取締役就任 2008年6月 代表取締役社長就任(現) 2019年2月 株式会社インタークレスト代表取締役会長就任(現)	(注)3	680
取締役 財務経理部部長	岩永 雅由	1965年3月11日生	2008年7月 当社入社 2009年4月 経理部経理課課長 2013年4月 経理部次長 2014年10月 経理部部長 2017年6月 取締役就任(現) 総務部部長 2018年6月 財務経理部部長(現)	(注)3	11
取締役 情報システム室室長	苗村 彰仁	1962年8月17日生	2011年4月 株式会社十六銀行 安八支店 支店長 2013年1月 株式会社十六銀行 高山駅前支店 支店長 2017年10月 株式会社十六銀行 ジーエフシー株式会社出向 情報システム室室長(現) 2018年6月 当社入社 執行役員 2020年6月 取締役就任(現)	(注)4	3
取締役	葛西 良亮	1974年11月26日生	2008年9月 弁護士登録 葛西法律事務所入所 2014年6月 取締役就任(現) 2015年6月 ハビックス株式会社監査役就任 2018年1月 葛西法律事務所所長就任(現) 2019年6月 ハビックス株式会社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	-
常勤監査役	飯尾 照男	1952年8月18日生	1991年9月 当社入社 2001年6月 取締役就任 経理部部長 2003年6月 管理本部長 2006年6月 常務取締役就任 2008年6月 専務取締役就任 2017年6月 常勤監査役就任(現)	(注)5	107
監査役	足立 雅之	1952年6月29日生	1975年4月 長屋勇税理士事務所入所 1998年4月 足立雅之税理士事務所開所(現) 2004年6月 監査役就任(現)	(注)6	51
監査役	諏訪 直樹	1967年9月8日生	1997年4月 公認会計士登録 1998年7月 諏訪公認会計士事務所開業 2006年8月 監査法人アンビシャス設立 代表社員就任(現) 2016年6月 監査役就任(現)	(注)6	-
計					852

(注)1.取締役葛西良亮は、社外取締役であります。
2.監査役足立雅之及び諏訪直樹は、社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は葛西良亮氏1名であります。葛西良亮氏は弁護士の資格を持ち、法律に関する見識を有していることから、取締役会等においてコンプライアンス面から適切なアドバイスとともに、チェック機能の役割を担っていただけるものと判断しております。
当社は、葛西良亮氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
当社の社外監査役は足立雅之氏と諏訪直樹氏の2名であります。
足立雅之氏は、税理士の資格をもち、財務及び会計に関する相当の程度の知見を有していることから、当社の取締役会の充実に役立てていただけるものと判断しております。
諏訪直樹氏は、公認会計士の資格をもち、高度な専門的知識を有していることから監査体制の充実に役立てていただけるものと判断しております。
当社は、足立雅之氏と諏訪直樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
なお、社外監査役足立雅之氏は当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との間には、特に記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
また、当社と社外取締役葛西良亮氏及び社外監査役諏訪直樹氏との間には、特に記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考として、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、人格・見識に優れ、経営に対する十分な経験や知識、または当社事業に対する知見等を持つ方であることを考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は内部監査室が行なっており、業務活動に関して、運営状況や業務実施の有効性及び正確性等について監査を行ない、その結果を代表取締役社長に報告するとともに業務改善や適切な運営に向けて助言等を行なっております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとり、時には一緒に監査等を行なって内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査計画に基づき、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的且つ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会に出席し、積極的に意見を述べるほか取締役からの聴取、重要な書類の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行なうために毎月監査役会を開催し、その監査役会に社外取締役も参画して打ち合わせを行なっております。
また、会計監査人に対して定期的に積極的な情報交換を行い連携をとっております。