有価証券報告書-第48期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等
イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	55,765	43,020	12,745	―	―	5
監査役 (社外監査役を除く)	―	―	―	―	―	―
社外役員	11,608	11,608	―	―	―	5
合 計	67,374	54,628	12,745	―	―	10

(注)1 株主総会決議による報酬限度額(年額)は次の通りであります。
取締役 200,000千円(1994年3月30日 定時株主総会決議)
監査役 30,000千円(1994年3月30日 定時株主総会決議)
なお、使用人兼務取締役の使用人部分は含まれておりません。
2 第48期事業年度末日現在の取締役は7名、監査役は3名であります。
ロ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
役員ごとの連結報酬等については、総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬の総額は、株主総会決議にて定められた範囲で決定され、各取締役報酬は取締役会から授権された代表取締役が決定し、各監査役報酬は監査役の協議により決定しております。その基本的な決定方針は、当社役員に求められる能力、責任等を考慮し、これまでの経歴、職務等を勘案しつつ、適正な報酬額を決定することとしております。
ニ)役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役社長 織田哲司は経営方針及
び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して策定した素案に基づき、事前協議会の審議を経て監査役が参
加する取締役会で決定しております。