有価証券報告書-第49期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役及び監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定の方針を定めており、その内容は株主総会で定められた報酬限度額内において、取締役は各役員に求められる能力、責任及び実績等を勘案し、取締役会の決議により授権された代表取締役が決定し、監査役は監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994年3月30日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額2億円(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)、監査役の報酬限度額は年額3千万円と決議いただいております。
また、社外取締役を除く取締役に対して、先に決議された年額2億円の報酬枠とは別枠で2016年3月24日開催の株主総会において、年額3千万円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約券を発行することの決議をいただいております。
株式報酬型ストック・オプションは退任時報酬として、別途定めているストック・オプション報酬規程に基づき公正価格により算定した一定数の新株予約権を取締役会の決議により付与しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	54,771	43,938	10,833	-	-	5
監査役 (社外監査役を除く)	-	-	-	-	-	-
社外役員	11,608	11,608	-	-	-	5
合 計	66,380	55,546	10,833	-	-	-

(注)1 株主総会決議による報酬限度額(年額)は次の通りであります。
取締役 200,000千円(1994年3月30日 定時株主総会決議)
取締役 30,000千円ストック・オプション枠(2016年3月24日 定時株主総会決議)
監査役 30,000千円(1994年3月30日 定時株主総会決議)
なお、使用人兼務取締役の使用人部分は含まれておりません。
2 第49期事業年度末日現在の取締役は7名、監査役は3名であります。
3 ストック・オプションは、取締役5名に付与したストック・オプションに係る費用のうち、当事業年度に費用計上した額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
役員ごとの連結報酬等については、総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
2021年3月24日開催の取締役会において、取締役の基本報酬及び株式報酬型ストック・オプションの発行決議を行っております。