有価証券報告書-第69期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		釜江 信次	昭和17年12月22日生	昭和40年3月 当社入社 昭和62年12月 当社名古屋支店長 平成3年2月 当社取締役 平成9年2月 当社常務取締役 平成10年12月 ソノルカエンジニアリング株式会社代表取締役社長 平成12年2月 当社専務取締役 平成12年12月 当社東京支社長 当社東日本営業担当 平成13年12月 当社マルカキカイグループ営業総括担当 平成14年4月 マルカ・インドネシア社長 平成14年12月 当社マルカキカイグループ営業統括担当 平成15年2月 当社代表取締役社長 平成15年9月 マルカ・広州董事長 平成19年9月 マルカ・上海董事長 平成23年2月 当社代表取締役会長(現任) 平成23年12月 ソノルカエンジニアリング株式会社代表取締役会長(現任)	(注)3	162
代表取締役 社長		竹下 敏章	昭和28年11月15日生	昭和51年4月 当社入社 平成5年1月 マルカ・マレーシア取締役社長 平成10年12月 マルカ・タイ取締役社長 平成13年12月 当社執行役員 当社海外営業本部副本部長 平成14年12月 当社海外営業統括 平成16年2月 当社取締役 平成16年12月 当社海外本部長 平成17年4月 当社産業機械本部長 平成18年12月 マルカ・フィリピン取締役社長 平成19年2月 当社取締役兼常務執行役員 平成19年6月 当社産業機械本部長 平成19年9月 マルカ・インド取締役社長 平成21年9月 マルカ・アメリカ取締役社長 平成21年12月 当社大阪産業機械本部長 平成23年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	47
常務取締役	営業統括 経営企画担当 東京支社長	二橋 春久	昭和27年6月15日生	昭和50年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成14年7月 株式会社本郷入社 平成14年12月 同社取締役 平成18年4月 株式会社エイチワン取締役営業本 部長 平成23年4月 同社専務取締役欧州北米地域本部長 平成24年9月 当社常勤顧問 平成25年2月 当社取締役兼執行役員 当社経営戦略担当 当社海外事業管掌 平成25年6月 当社経営戦略本部長 当社グローバル機材本部担当 平成27年2月 当社常務取締役兼常務執行役員 (現任) 当社産業機械本部長 平成27年12月 当社営業統括(現任) 当社経営企画担当(現任) 当社東京支社長(現任)	(注)3	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	産業機械本部長	真鍋 聡	昭和29年12月21日生	昭和54年4月 当社入社 平成12年4月 当社大阪産業機械第一部長 平成13年6月 当社東京産業機械第三部長 平成13年12月 当社東京産業機械第一部長 平成14年12月 当社執行役員 当社東京支社長 平成19年2月 当社取締役兼執行役員(現任) 平成20年4月 ジャパンレンタル株式会社代表取締役社長 平成20年7月 当社東京支社管掌 当社建設機械本部長 平成21年12月 平成24年9月 当社東京支社長 当社東南アジア・インド営業統括 マルカ・タイ取締役社長 マルカ・インド取締役社長 平成27年12月 当社産業機械本部長(現任)	(注)3	29
取締役	産業機械副本部長 中国営業統括	難波 経久	昭和31年12月1日生	昭和54年4月 当社入社 平成11年12月 当社岡山支店長 平成15年12月 当社大阪産業機械第一部長 平成17年12月 当社大阪産機本部長代理 平成18年12月 当社執行役員 当社大阪産機本部長 平成21年12月 マルカ・上海董事長総経理(現任) マルカ・広州董事長(現任) 平成22年6月 当社台北支店長 平成23年2月 当社取締役兼執行役員(現任) 平成24年12月 平成27年2月 当社中国営業統括(現任) 当社産業機械副本部長(現任)	(注)3	4
取締役	管理本部長	飯田 邦彦	昭和31年12月10日生	昭和55年4月 当社入社 平成12年12月 当社財務部長 平成15年4月 当社総務部長 平成18年12月 当社広報室長 平成20年12月 当社理事 平成21年12月 平成23年12月 平成24年12月 平成25年2月 当社管理副本部長 当社総務・財務部長 当社執行役員 当社取締役兼執行役員(現任) 当社管理本部長(現任)	(注)3	4
取締役		泉 信介	昭和33年11月18日生	昭和57年4月 平成11年10月 平成17年4月 株式会社神戸製鋼所入社 コベルコ建機株式会社入社 コベルコクレーン株式会社入社 平成18年4月 同社経営企画部付 (KOBELCO CRANES NORTH AMERICA INC.社長) 平成23年4月 同社経営企画部付 (KOBELCO CRANES INDIA PVT.LED.社長) 平成25年11月 平成26年4月 平成26年6月 同社営業本部副本部長 同社執行役員営業本部長 同社取締役執行役員営業本部長 (現任) 平成27年2月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		長﨑 伸郎	昭和30年6月28日生	昭和53年4月 トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 平成18年1月 同社グローバル監査室長 平成20年1月 同社関連事業部長 平成21年1月 同社関連事業室長 平成22年1月 あいおい損害保険株式会社 (現あいおいニッセイ同和損害保 険株式会社)理事 平成22年4月 同社執行役員 平成23年2月 平成26年4月 当社監査役 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役執行役員 平成27年4月 同社取締役常務執行役員(現任) 平成27年6月 ミサワホーム株式会社監査役(現任) 平成28年2月 当社取締役(現任)	(注)3	0
常勤監査役		杉浦 克典	昭和28年7月10日生	平成19年11月 当社入社 当社管理本部長付部長 平成19年12月 当社内部監査室長 平成20年12月 当社経営企画室長 平成21年12月 平成27年2月 当社理事 当社常勤監査役(現任)	(注)4	6
常勤監査役		有山 晃一	昭和26年11月20日生	平成16年12月 当社入社 海外業務部部長代理 平成17年3月 マルカ・アメリカ経理部長 平成20年3月 当社海外統括室長 平成21年12月 平成23年12月 平成25年2月 当社財務部長 当社総務・財務部担当部長 当社常勤監査役(現任)	(注)4	0
監査役		古澤 哲	昭和34年6月4日生	昭和53年4月 株式会社不二越入社 平成11年2月 同社NACHI(AUSTRALIA)PTY. LIMITED 社長 平成19年2月 同社営業戦略本部工具営業部業務部長 兼 国際業務部業務・企画部長 平成25年2月 同社NACHI SINGAPORE PTE. LTD. 社長 平成26年2月 同社取締役営業戦略本部副本部長 アセアン地区担当 欧州地区担当 平成27年9月 同社取締役営業戦略本部副本部長経営企画部副部長 韓国・台湾・インド担当 海外営業管理担当 平成27年11月 同社取締役営業戦略本部副本部長経営企画部副部長 韓国・台湾・インド担当 海外営業管理担当 東京事業所長(現任) 平成28年2月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役		牛島 慶太	昭和28年7月28日生	昭和54年4月 大阪国税局入局 平成19年7月 三木税務署長 平成20年7月 大阪国税局調査第一部国際情報第一課長 平成22年7月 同局調査第一部調査審理課長 平成23年7月 同局調査第一部調査管理課長 平成24年7月 同局総務部次長 平成25年7月 平成26年8月 平成27年6月 堺税務署長 牛島慶太税理士事務所代表(現任) 株式会社大真空監査役(現任) 平成28年2月 当社監査役(現任)	(注)4	-
				計		257

(注)1.取締役 泉 信介及び長﨑 伸郎の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 古澤 哲及び牛島 慶太の両氏は、社外監査役であります。
3.平成27年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
なお、長﨑 伸郎氏は、前任の取締役より任期を引継いでおり、任期は平成28年2月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成27年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
なお、古澤 哲氏及び牛島 慶太氏は、前任の監査役より任期を引継いでおり、任期は平成28年2月23日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役4名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は6名で、氏名、担当部署は以下のとおりであります。

氏名	担当部署
三好 辰夫	東南アジア・インド統括本部長、マルカ・インドネシア社長、マルカ・フィリピン取締役社長
荻野 純一	内部監査室長
砂河 利文	建設機械本部長、大阪建設機械部長
黒澤 淳一	東南アジア・インド統括副本部長、マルカ・タイ取締役社長、マルカ・インド取締役社長
神田 晃三	グローバル機材本部長、国際営業部長
谷口 徹	ソノルカエンジニアリング株式会社代表取締役社長

6.当社は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役1名の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
佐竹 明	昭和49年12月6日生	平成9年4月 大和ハウス工業株式会社入社 平成20年12月 大阪弁護士会 入会 樺島法律事務所 入所 平成24年2月 京都弁護士会 入会 烏丸法律事務所 入所(現任) 平成25年8月 一般財団法人頼山陽旧跡保存会 理事(現任)	-