有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役	―	加畑 雅之	昭和28年8月8日生	昭和47年4月 昭和50年9月 昭和54年10月 平成21年9月 平成23年6月 平成24年8月 平成24年11月 〃 〃 平成26年4月	不動建設株式会社(現:株式会社不動テトラ) 入社 千代化学工業株式会社 入社 セントラル通商株式会社(現:株式会社レダ) 設立 代表取締役社長 株式会社創広監査役 株式会社創広代表取締役会長 KABホールディングス合同会社 設立 代表社員(現任) 当社取締役兼執行役会長(現任) 株式会社レダ取締役会長(現任) 株式会社創広取締役会長(現任) 株式会社カーチス取締役会長(現任)	(注)3	1,023
取締役	―	平野 忠邦	昭和17年8月20日生	昭和40年4月 平成6年6月 平成6年6月 平成8年7月 平成15年6月 平成21年6月 平成25年12月 平成26年6月 〃	運輸省(現:国土交通省) 入省 海上保安庁次長 社団法人日本旅行業協会(現:一般社団法人日本旅行業協会)理事長 日本貨物航空株式会社専務取締役 関西国際空港株式会社代表取締役副社長 同社顧問 当社顧問 株式会社カーチス監査役(現任) 当社取締役兼執行役副会長(現任)	(注)3	―
取締役	―	冨田 圭潤	昭和52年8月8日生	平成12年4月 平成14年4月 平成15年5月 平成16年4月 平成21年1月 平成21年3月 平成21年6月 平成21年7月 〃 平成21年12月 平成22年2月 平成22年6月 平成22年11月	オリエント貿易株式会社(現:エイチ・エス・フューチャーズ株式会社) 入社 株式会社オリエント・トラディションFX(現:株式会社外為どっとコム) 出向 同社 転籍 日本M&Aマネジメント株式会社 入社 当社執行役員 株式会社カーチス代表取締役社長 当社取締役 当社常務取締役 株式会社カーチスコールセンター代表取締役社長(現任) 当社代表取締役社長 当社取締役兼代表執行役社長(現任) 株式会社カーチス代表取締役会長 株式会社カーチス倶楽部(現:株式会社カーチス)代表取締役社長	(注)3	1,572
取締役	―	西牟田 泰央	昭和31年9月24日生	昭和54年4月 平成11年11月 平成14年3月 平成14年6月 平成15年8月 平成21年9月 平成24年11月 平成25年4月 平成26年4月 〃	株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行) 入行 同行融資第一部 副部長 株式会社レダ 入社 同社取締役 同社常務取締役 株式会社創広取締役社長 当社取締役兼執行役 株式会社カーチス取締役 当社取締役兼常務執行役(現任) 株式会社カーチス常務取締役(現任)	(注)3	1,032

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役	―	河村 彰	昭和25年5月8日生	昭和49年4月 平成4年6月 平成10年6月 平成15年2月 平成15年6月 平成17年7月 平成17年9月 平成17年10月 平成19年3月 平成20年4月 平成21年4月 平成21年6月 平成26年4月 平成26年6月 〃	野村證券株式会社 入社 同社名古屋支店事業法人部長 野村企業情報株式会社(現:野村證券株式会社)取締役 ミサワリゾート株式会社 出向 同社常務取締役 同社M&A担当エグゼクティブオフィサー KOBE証券株式会社(現:インヴァスト証券株式会社)顧問 同社代表取締役副社長 みずほ証券株式会社グローバル投資銀行部門営業本部長中部地区担当 同社常務執行役員中部投資銀行担当 エース証券株式会社専務執行役員 同社代表取締役専務 株式会社カーチス経営戦略室室長 同社取締役(現任) 当社取締役兼執行役(現任)	(注)3	―
取締役	―	森本 貴史	昭和50年7月9日生	平成10年10月 平成13年5月 平成14年2月 平成15年4月 平成18年9月 平成19年4月 平成20年5月 平成20年9月 平成20年12月 平成21年4月 平成21年6月 平成21年12月 平成22年2月 平成24年11月	株式会社ジャック(現:当社)盛岡支店 入社 当社秋田支店店長 当社盛岡支店店長 当社北海道・東北エリアエリア長 当社東北ブロック副ブロック長 当社執行役員 当社執行役員兼西日本事業部事業部長 当社執行役員兼首都圏事業部事業部長 当社執行役員兼東日本事業部事業部長 株式会社カーチス代表取締役社長 (現任) 当社取締役 当社取締役副社長 当社取締役兼副社長執行役 当社取締役兼執行役(現任)	(注)3	1,195
取締役	―	浜田 卓二郎	昭和16年10月5日生	昭和40年4月 昭和45年7月 昭和49年7月 昭和55年6月 昭和62年11月 平成3年1月 平成3年8月 平成3年11月 平成10年7月 平成11年7月 平成11年10月 平成17年2月 平成24年11月	大蔵省(現:財務省) 入省 新潟県三条税務署長 大蔵省主計局主査 第36回衆議院議員総選挙初当選(以降連続4期当選) 外務政務次官(副大臣) 衆議院社会労働委員長 衆議院厚生委員長 衆議院法務委員長 第18回参議院議員選挙当選 参議院予算委員会委員 財政金融委員会理事 参議院行政監視委員長 弁護士法人浜田卓二郎事務所 設立 代表社員(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	―	内田 輝紀	昭和16年2月28日生	昭和39年4月 平成2年7月 平成4年6月 平成5年6月 平成13年4月 平成14年6月 平成19年2月 平成19年9月 平成24年11月	大蔵省(現:財務省) 入省 関東財務局東京証券取引所監理官兼大臣官房審議官(証券局担当) 大蔵省印刷局長 電源開発株式会社常務取締役 株式会社大阪証券取引所副社長 株式会社武富士取締役副会長 弁護士登録 渥美綜合法律事務所(現:渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) 入所 (現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役	―	千葉 昭雄	昭和12年4月12日生	昭和47年4月 昭和50年4月 昭和60年4月 平成3年4月 平成4年4月 平成15年9月 平成23年4月 平成24年11月	弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 大塚功男法律事務所 入所 千葉昭雄法律事務所 設立 代表弁護士 千葉・大森法律事務所代表弁護士 第二東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事 曙綜合法律事務所代表弁護士(現任) 中央大学理事 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	―	生駒 雅	昭和36年5月14日生	昭和59年4月 昭和63年3月 平成4年7月 平成9年7月 平成10年8月 平成13年6月 平成16年6月 平成17年12月 平成20年11月 平成24年11月	株式会社北海道拓殖銀行 入行 鐘淵化学工業株式会社(現:株式会社カネカ)入社 大和ファイナンス株式会社 入社 三洋電機クレジット株式会社(現:日本GE株式会社) 入社 株式会社三洋倶楽部(現:株式会社エス・シー倶楽部)取締役 同社代表取締役社長 株式会社ハナテン代表取締役社長 有限会社エス・ピー・シー・コンサルティング取締役(現任) 株式会社プライメックスキャピタル社外監査役(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

(注)1 浜田卓二郎氏、内田輝紀氏、千葉昭雄氏、及び生駒雅氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 当社の委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 浜田卓二郎 委員 内田輝紀 委員 生駒雅
指名委員会 委員長 内田輝紀 委員 千葉昭雄 委員 生駒雅
監査委員会 委員長 内田輝紀 委員 千葉昭雄 委員 生駒雅
3 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
執行役	(会長)	加畑 雅之	取締役の状況参照	同左		(注)	同左
執行役	(副会長)	平野 忠邦	取締役の状況参照	同左		(注)	同左
代表執行役	(社長)	冨田 圭潤	取締役の状況参照	同左		(注)	同左
執行役	管理本部長 (常務)	西牟田 泰央	取締役の状況参照	同左		(注)	同左
執行役	事業本部長	河村 彰	取締役の状況参照	同左		(注)	同左
執行役	国内事業部長	森本 貴史	取締役の状況参照	同左		(注)	同左
執行役	経営企画部長	高田 知行	昭和49年10月14日生	平成9年4月 平成17年1月 平成19年6月 平成21年4月 平成21年4月 平成21年6月 平成21年7月 平成22年2月	株式会社ニッシン(現:NISグループ株式会社) 入社 同社事業開発部 同社経営企画部 同社投資銀行部 株式会社カーチス取締役(現任) 当社取締役 当社常務取締役 当社執行役(現任)	(注)	652
執行役	―	池尻 秀宗	昭和41年11月10日生	平成14年4月 平成15年4月 平成15年10月 平成16年4月 平成18年6月 平成18年10月 平成19年3月 平成19年7月 平成20年7月 平成20年9月 平成21年4月 平成22年2月 平成26年6月	株式会社ジャック(現:当社)入社 広島支部店長 当社大阪支部店長 当社和歌山支部店長 当社中・四国エリアエリア長 当社近畿・中四国エリアエリア長 当社中四国・九州ブロックブロック 長 当社IR室室長代理 株式会社シティライト 入社 買取推進部長 株式会社カーチス(現:当社)入社 当社執行役員兼西日本事業部事業部 長 株式会社カーチス取締役(現任) 当社執行役 当社執行役(現任)	(注)	289

(注) 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後、最初に招集される取締役会終結の時まで。