訂正有価証券報告書-第66期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1. 平成28年11月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2. 株式会社東京進和は平成5年4月に当社に吸収合併されております。
3. 内藤正明氏および田島和憲氏は、社外取締役であります。
4. 当社では、取締役の意思決定に基づき現場実務レベルでのより迅速で機動的な業務遂行をはかるために執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で、丸谷尚博、濵田弘樹、加藤 清、川原直樹、久野達人で構成されております。
5.平成28年11月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6. 平成28年11月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
8.補欠の監査等委員の任期は、平成28年11月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 社長 | 代表取締役 全社統括 | 根本 哲夫 | 昭和26年9月14日生 | 昭和49年4月 | 株式会社東京進和(注2)入社 | (注)5 | 423 |
| 昭和54年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成元年4月 | 当社本社営業2部長 | ||||||
| 平成5年4月 | 当社名古屋営業第3部長 | ||||||
| 平成9年11月 | 当社取締役名古屋営業第3部長 | ||||||
| 平成10年3月 | 当社取締役名古屋営業第2部長 | ||||||
| 平成11年11月 | 当社取締役本社営業本部長 兼名古屋営業第2部長 | ||||||
| 平成13年11月 | 当社常務取締役(営業・製造部門統括) | ||||||
| 平成15年11月 | 当社専務取締役製造本部長 (製造部門統括) | ||||||
| 平成20年4月 | 当社専務取締役(製造部門統括) | ||||||
| 平成21年10月 | 煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司 執行董事 | ||||||
| 平成24年3月 | 煙台進和接合技術有限公司 董事長 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社代表取締役社長 (最高執行責任者・製造部門統括) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社代表取締役社長 (全社統括)(現) | ||||||
| 取締役 副社長 | 営業部門統括 製造部門統括 | 森岡 達哉 | 昭和27年8月18日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)5 | 140 |
| 平成元年4月 | 当社本社営業1部長 | ||||||
| 平成5年4月 | 当社名古屋営業第1部長 | ||||||
| 平成11年11月 | 当社取締役名古屋営業第1部長 | ||||||
| 平成13年11月 | 当社取締役本社営業本部長 兼名古屋営業第1部長 | ||||||
| 平成15年11月 | 当社常務取締役本社営業本部長 (営業部門統括) | ||||||
| 平成19年11月 | 当社専務取締役本社営業本部長 (営業部門統括) | ||||||
| 平成20年11月 | SHINWA U.S.A CORPORATION 代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社専務取締役営業本部長 兼本社営業本部長(営業部門統括) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社専務取締役営業本部長 兼名古屋本店長(営業部門統括) | ||||||
| 平成23年11月 | 当社専務取締役営業本部長 (営業部門統括) | ||||||
| 平成25年11月 | 当社取締役副社長 (営業部門統括・海外部門統括・ 営業本部長) | ||||||
| 平成25年12月 | 煙台進和接合技術有限公司 董事長(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役副社長 (営業本部長・海外事業本部統括) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役副社長 (営業本部長・海外事業本部担当) | ||||||
| 平成28年11月 | 当社取締役副社長 (営業部門統括・製造部門統括)(現) | ||||||
| 常務 取締役 | 管理本部長 | 吉田 礎久 | 昭和28年9月6日生 | 昭和51年4月 平成13年6月 平成15年8月 平成16年6月 平成18年4月 平成20年4月 平成20年9月 平成22年4月 平成23年11月 | 株式会社十六銀行入行 同行法人部部長 同行事業支援部部長 同行多治見支店長 同行営業支援部主任調査役 当社出向 当社入社総務部副部長 当社総務部長 当社取締役総務部長 | (注)5 | 7 |
| 平成27年10月 | 株式会社アイシン代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役管理本部長兼総務部長 | ||||||
| 平成28年11月 | 当社常務取締役管理本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務 取締役 | 営業本部長 | 丸本 義直 | 昭和37年10月14日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)5 | 34 |
| 平成18年4月 | 当社海外事業部長 | ||||||
| 平成20年2月 | SHINWA U.S.A. CORPORATION 取締役副社長兼COO(出向) | ||||||
| 平成21年11月 | SHINWA U.S.A. CORPORATION 取締役社長兼COO(出向) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社名古屋営業第一部長 | ||||||
| SHINWA U.S.A. CORPORATION取締役社長 | |||||||
| 平成23年11月 | 当社取締役名古屋本店長 兼名古屋営業第一部長 | ||||||
| SHINWATEC LIMITED 代表取締役社長(現) | |||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役名古屋本店長 | ||||||
| 平成25年5月 | SHINWA U.S.A. CORPORATION 取締役社長兼COO | ||||||
| 那欧雅進和(上海)貿易有限公司 執行董事(現) | |||||||
| 平成25年11月 | 当社取締役名古屋本店長 (中部地区担当) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役名古屋本店長 兼名古屋営業第一部長 (中部地区担当) | ||||||
| 平成28年11月 | 当社常務取締役営業本部長(現) | ||||||
| 常務 取締役 | 海外事業本部長 | 瀧谷 善郎 | 昭和38年12月2日生 | 平成元年9月 平成12年4月 | 当社入社 SHINWA INTEC Co., Ltd.取締役(出向) | (注)5 | 15 |
| 平成23年11月 | 当社取締役 | ||||||
| SHINWA INTEC Co., Ltd. 代表取締役社長(現) | |||||||
| 平成25年5月 | SHINWA (INDIA) ENGINEERING & TRADING PRIVATE LIMITED 代表取締役社長(現) | ||||||
| SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDA. 取締役会長(現) | |||||||
| PT. SANTAKU SHINWA INDONESIA 代表取締役(現) | |||||||
| SHINWA INTEC MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長(現) | |||||||
| 平成27年3月 | SHINWA U.S.A. CORPORATION 代表取締役会長兼CEO(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役海外事業本部長 | ||||||
| 平成28年11月 | 当社常務取締役海外事業本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 製造本部長 兼技術部長 | 入山 敏久 | 昭和34年9月16日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)5 | 8 |
| 平成14年4月 | 当社工機部(現メンテックセンター)部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社製造本部長兼メンテックセンター長 兼生技開発部長 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社取締役製造本部長 兼メンテックセンター長兼生技開発部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役製造本部長兼生技開発部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司 執行董事(現) | ||||||
| 平成25年5月 | 進和(天津)自動化控制設備有限公司 執行董事(現) | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役製造本部長兼技術部長(現) | ||||||
| 取締役 | 名古屋本店長 兼 名古屋営業第一部長 兼 名古屋営業第二部長 | 石川 修示 | 昭和44年7月10日生 | 平成5年4月 平成20年4月 平成24年4月 平成27年11月 平成28年11月 | 当社入社 当社名古屋営業第三部長 当社名古屋営業第二部長 当社執行役員 名古屋営業第二部長 当社取締役名古屋本店長兼名古屋営業第一部長兼名古屋営業第二部長(現) | (注)5 | 18 |
| 取締役(監査等委員) | 後藤 博介 | 昭和24年12月1日生 | 平成7年12月 | 当社入社 | (注)6 | 24 | |
| 平成10年4月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成13年11月 | 当社取締役管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 株式会社アイシン代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社常務取締役管理本部長兼経理部長 (管理部門統括) | ||||||
| 平成25年11月 | 当社専務取締役管理本部長兼経理部長 (管理部門統括) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年11月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役(監査等委員) | (注)3 | 内藤 正明 | 昭和36年4月9日生 | 昭和63年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | ― |
| 昭和63年4月 | 松尾綜合法律事務所入所 | ||||||
| 平成6年4月 | 内藤法律事務所入所(現) | ||||||
| 平成15年11月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | 東濃信用金庫監事(現) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年11月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役(監査等委員) | (注)3 | 田島 和憲 | 昭和21年12月18日生 | 昭和46年10月 昭和50年10月 平成13年1月 平成19年8月 平成21年7月 平成22年6月 平成23年6月 平成25年11月 平成27年6月 平成27年6月 平成28年9月 平成28年11月 | 監査法人伊東会計事務所入所 公認会計士開業登録 中央青山監査法人名古屋事務所所長 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所所長 田島和憲公認会計士事務所開業(現) 豊田通商株式会社監査役(現) ダイコク電機株式会社監査役(現) 日本デコラックス株式会社監査役 当社監査役 ユニーグループ・ホールディングス株式会社監査役 日本デコラックス株式会社 取締役(監査等委員)(現) ユニー株式会社監査役(現) 当社取締役(監査等委員)(現) | (注)6 | ― |
| 計 | 671 | ||||||
(注) 1. 平成28年11月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2. 株式会社東京進和は平成5年4月に当社に吸収合併されております。
3. 内藤正明氏および田島和憲氏は、社外取締役であります。
4. 当社では、取締役の意思決定に基づき現場実務レベルでのより迅速で機動的な業務遂行をはかるために執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で、丸谷尚博、濵田弘樹、加藤 清、川原直樹、久野達人で構成されております。
5.平成28年11月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6. 平成28年11月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 片岡 憲明 | 昭和52年3月21日生 | 平成15年10月 | 弁護士登録 | ― |
| 平成15年10月 | 寺澤綜合法律事務所入所 | |||
| 平成19年10月 | 片岡法律事務所入所 | |||
| 平成24年6月 | 株式会社セリア監査役 | |||
| 平成28年6月 | 株式会社セリア取締役(監査等委員)(現) | |||
8.補欠の監査等委員の任期は、平成28年11月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
