有価証券報告書-第68期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 社長	代表取締役 全社統括	根本 哲夫	昭和26年9月14日生	昭和49年4月 株式会社東京進和(注1)入社 昭和54年3月 当社入社 平成元年4月 当社本社営業2部長 平成5年4月 当社名古屋営業第3部長 平成9年11月 当社取締役名古屋営業第3部長 平成10年3月 当社取締役名古屋営業第2部長 平成11年11月 当社取締役本社営業本部長 兼名古屋営業第2部長 平成13年11月 当社常務取締役(営業・製造部門統括) 平成15年11月 当社専務取締役製造本部長 (製造部門統括) 平成20年4月 当社専務取締役(製造部門統括) 平成21年10月 煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司 執行董事 平成24年3月 煙台進和接合技術有限公司 董事長 平成25年11月 当社代表取締役社長 (最高執行責任者・製造部門統括) 平成27年11月 当社代表取締役社長 (全社統括)(現)	(注)5	426
専務 取締役	海外事業本部長	瀧谷 善郎	昭和38年12月2日生	平成元年9月 当社入社 平成12年4月 SHINWA INTEC Co., Ltd.取締役(出向) 平成23年11月 当社取締役 SHINWA INTEC Co., Ltd. 代表取締役社長(現) 平成25年5月 SHINWA (INDIA) ENGINEERING & TRADING PRIVATE LIMITED 代表取締役社長(現) SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDA. 取締役会長(現) PT. SANTAKU SHINWA INDONESIA 代表取締役(現) SHINWA INTEC MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長(現) 平成27年3月 SHINWA U.S.A. CORPORATION 代表取締役会長兼CEO(現) 平成27年4月 当社取締役海外事業本部長 平成28年11月 当社常務取締役海外事業本部長 平成29年5月 SHINWA ENGINEERING S.A. de C.V. 代表取締役社長(現) 平成30年1月 SHINWATEC LIMITED 代表取締役会長(現) 平成30年11月 当社専務取締役海外事業本部長(現)	(注)5	18

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務 取締役	管理本部長	吉田 礎久	昭和28年9月6日生	昭和51年4月 株式会社十六銀行入行 平成13年6月 同行法人部部長 平成15年8月 同行事業支援部部長 平成16年6月 同行多治見支店長 平成18年4月 同行営業支援部主任調査役 平成20年4月 当社出向 平成20年9月 当社入社総務部副部長 平成22年4月 当社総務部長 平成23年11月 当社取締役総務部長 平成27年10月 株式会社アイシン代表取締役社長(現) 平成27年11月 当社取締役管理本部長兼総務部長 平成28年11月 当社常務取締役管理本部長 平成30年11月 当社専務取締役管理本部長(現)	(注)5	10
常務 取締役	営業本部長 兼中部本店長	石川 修示	昭和44年7月10日生	平成5年4月 当社入社 平成20年4月 当社名古屋営業第三部長 平成24年4月 当社名古屋営業第二部長 平成27年11月 当社執行役員 名古屋営業第二部長 平成28年11月 当社取締役名古屋本店長兼名古屋営業第一部長兼名古屋営業第二部長 平成30年1月 那欧雅進和(上海)貿易有限公司 執行董事(現) 平成30年11月 当社常務取締役営業本部長兼中部本店長(現)	(注)5	19
取締役	製造本部長 兼技術部長	入山 敏久	昭和34年9月16日生	昭和57年4月 当社入社 平成14年4月 当社工機部(現メンテックセンター)部長 平成22年6月 当社製造本部長兼メンテックセンター長 兼生技開発部長 平成23年11月 当社取締役製造本部長 兼メンテックセンター長兼生技開発部長 平成24年4月 当社取締役製造本部長兼生技開発部長 平成25年5月 煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司 執行董事(現) 平成25年5月 進和(天津)自動化控制設備有限公司 執行董事(現) 平成25年9月 当社取締役製造本部長兼技術部長(現) 平成29年11月 煙台進和接合技術有限公司董事長(現)	(注)5	10
取締役(監査等委員)		後藤 博介	昭和24年12月1日生	平成7年12月 当社入社 平成10年4月 当社経理部長 平成13年11月 当社取締役管理本部長兼経理部長 平成19年10月 株式会社アイシン代表取締役社長 平成19年11月 当社常務取締役管理本部長兼経理部長 (管理部門統括) 平成25年11月 当社専務取締役管理本部長兼経理部長 (管理部門統括) 平成27年11月 当社顧問 平成28年11月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)6	24

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	(注)2	内藤 正明	昭和36年4月9日生	昭和63年4月 弁護士登録 昭和63年4月 松尾綜合法律事務所入所 平成6年4月 内藤法律事務所入所(現) 平成15年11月 当社監査役 平成18年6月 東濃信用金庫監事(現) 平成27年11月 当社取締役 平成28年11月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)6	―
取締役(監査等委員)	(注)2	田島 和憲	昭和21年12月18日生	昭和46年10月 監査法人伊東会計事務所入所 昭和50年10月 公認会計士開業登録 平成13年1月 中央青山監査法人名古屋事務所所長 平成19年8月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所所長 平成21年7月 田島和憲公認会計士事務所開業(現) 平成22年6月 豊田通商株式会社監査役(現) ダイコク電機株式会社監査役(現) 平成23年6月 日本デコラックス株式会社監査役 平成25年11月 当社監査役 平成27年6月 ユニーグループ・ホールディングス株式会社監査役 平成27年6月 日本デコラックス株式会社 取締役(監査等委員)(現) 平成28年9月 ユニー株式会社監査役 平成28年11月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)6	―
					計	509

(注) 1. 株式会社東京進和は平成5年4月に当社に吸収合併されております。
2. 内藤正明氏および田島和憲氏は、社外取締役であります。
3. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 後藤博介、委員 内藤正明、委員 田島和憲
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、後藤博介氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 当社では、取締役の意思決定に基づき現場実務レベルでのより迅速で機動的な業務遂行をはかるために執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、濵田弘樹、川原直樹、加藤 清、久野達人、杉原弘恭、森正一男、鬼頭岳志で構成されております。
5.平成30年11月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6. 平成30年11月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
片岡 憲明	昭和52年3月21日生	平成15年10月	弁護士登録	―
		平成15年10月	寺澤綜合法律事務所入所
		平成19年10月	片岡法律事務所入所
		平成24年6月	株式会社セリア監査役
		平成28年6月	株式会社セリア取締役(監査等委員)(現)

8.補欠の監査等委員の任期は、平成30年11月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。