有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注) 1.取締役のうち、木村和子および寺井公子は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、野口祐嗣および神垣清水は、社外監査役であります。
3.取締役木村和子、寺井公子、および監査役野口祐嗣は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成25年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 石黒 傳六 | 昭和26年5月4日生 | 昭和54年12月 | 明希㈱(現明祥㈱)入社 | (注)4 | 1 | |
| 平成元年12月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成10年4月 | カサマツ明希㈱(現明祥㈱) 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成12年12月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 明祥㈱代表取締役 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社取締役常務執行役員 事業戦略担当 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役専務執行役員 事業戦略担当 | ||||||
| 平成19年6月 | アルフレッサ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役副社長 社長補佐 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | サンノーバ㈱代表取締役会長 (現任) | ||||||
| 当社代表取締役会長(現任) | |||||||
| 代表取締役 副会長 | 鹿目 広行 | 昭和26年1月1日生 | 昭和47年4月 | 福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社 | (注)4 | 111 | |
| 平成10年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役副社長 社長補佐 グループ販促担当 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社取締役副社長 社長補佐 医薬品事業推進担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役副社長 社長補佐 医薬品卸事業担当 | ||||||
| 平成28年4月 | アルフレッサ㈱ 代表取締役会長 (現任) | ||||||
| 当社代表取締役副会長(現任) | |||||||
| 代表取締役 社長 | 久保 泰三 | 昭和30年8月11日生 | 昭和54年3月 | 福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社 | (注)4 | 75 | |
| 平成12年6月 | 同社取締役営業企画部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社常務執行役員 グループ企画・内部統制担当 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役常務執行役員 グループ企画・内部統制担当 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役専務執行役員 グループ企画・内部統制担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 四国アルフレッサ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役専務執行役員 グループ事業担当兼 グループシステム担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役副社長 社長補佐 グループ事業担当兼 グループシステム担当兼 病院調剤担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 副社長 | 内部統制・ 財務・総務 担当 | 三宅 俊一 | 昭和29年2月1日生 | 昭和51年4月 | 日本商事㈱(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社 | (注)4 | 15 |
| 平成15年4月 | ㈱アズウェル(現アルフレッサ ファーマ㈱)執行役員 | ||||||
| 平成16年10月 | アルフレッサ㈱ 執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員 財務企画部長兼 広報IR室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常務執行役員 財務・広報IR担当兼 財務企画部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務執行役員 財務・広報IR担当兼 財務企画部長兼広報IR室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員 財務・広報IR担当兼 財務企画部長兼広報IR室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役常務執行役員 財務・広報IR担当 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社取締役常務執行役員 財務・広報IR担当兼総務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役専務執行役員 財務・広報IR担当兼総務部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役専務執行役員 財務・広報IR担当兼総務担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員 財務・総務担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役副社長 内部統制・財務・総務担当(現任) | ||||||
| 取締役専務 執行役員 | グループ 事業担当 兼事業開発 担当 | 泉 康樹 | 昭和31年1月28日生 | 昭和53年4月 | 日本商事㈱(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社 | (注)4 | 10 |
| 平成18年10月 | 当社グループ企画部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員 グループ企画部長兼総務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 グループ事業担当兼事業開発部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社常務執行役員 グループ事業担当兼事業開発部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員 事業開発担当兼事業開発部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員 事業開発担当 兼海外事業担当兼事業開発部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員 事業開発担当兼海外事業担当兼 事業開発部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役常務執行役員 事業開発担当兼 海外事業担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役常務執行役員 グループ事業担当兼 事業開発担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役専務執行役員 グループ事業担当 兼事業開発担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 長谷部 省三 | 昭和25年7月22日生 | 昭和48年4月 | ㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行) 入行 | (注)4 | 75 | |
| 平成14年6月 | ㈱大正堂 専務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社執行役員 広報・IR部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社常務執行役員 広報・IR部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社常務執行役員 事業開発・財務担当兼 事業開発部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役常務執行役員 事業開発・財務担当兼 事業開発部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役常務執行役員 事業開発・財務担当 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役専務執行役員 事業開発担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役専務執行役員 事業開発・コーポレート担当 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役専務執行役員 コーポレート担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役副社長 社長補佐 コーポレート担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役副社長 社長補佐 経営全般 コーポレート担当 | ||||||
| 平成26年5月 | アルフレッサ ヘルスケア株式 会社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 篠原 恒夫 | 昭和24年12月28日生 | 昭和47年3月 | 福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社 | (注)4 | 49 | |
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役副社長 社長補佐 病院調剤担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 株式会社アポック取締役副社長 | |||||||
| 平成28年6月 | 株式会社アポック 代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 増永 孝一 | 昭和30年5月16日生 | 昭和53年3月 | 福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社 | (注)4 | 37 | |
| 平成14年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社執行役員 経営戦略部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員 グループ企画部長 | ||||||
| 平成18年7月 | アルフレッサ㈱執行役員 | ||||||
| 平成20年10月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 荒川 隆治 | 昭和38年3月5日生 | 昭和62年4月 | 山之内製薬㈱ (現アステラス製薬㈱)入社 | (注)4 | 61 | |
| 平成11年4月 | シーエス薬品㈱入社 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 当社取締役 | |||||||
| 平成20年6月 | シーエス薬品㈱ 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 木村 和子 | 昭和26年5月1日生 | 昭和51年4月 | 厚生省(現厚生労働省)入省 | (注)4 | ― | |
| 昭和61年4月 | 人事院任用局 主任試験専門官 | ||||||
| 平成3年10月 | 厚生省生活衛生局食品保健課 課長補佐 | ||||||
| 平成8年4月 | 厚生省薬務局審査課 審査官 | ||||||
| 平成8年7月 | 世界保健機関(WHO)医薬品部 科学者 | ||||||
| 平成11年7月 | 医薬品副作用被害救済・研究 振興調査機構 調査役 | ||||||
| 平成12年4月 | 金沢大学 医薬保健研究域 薬学系 国際保健薬学研究室教授(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 寺井 公子 | 昭和37年7月31日生 | 平成14年4月 | 法政大学 経営学部 助教授 ※平成19年 同助教授から准教授 へ名称変更 | (注)4 | ― | |
| 平成19年4月 | カリフォルニア大学 アーバイン校訪問研究員 | ||||||
| 平成20年4月 | 法政大学 経営学部 教授 | ||||||
| 平成24年4月 | 慶應義塾大学 経済学部 教授(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 法政大学 経営学部 非常勤講師 | ||||||
| 平成25年4月 | 慶應義塾大学大学院 法務研究科 非常勤講師 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 桑山 賢治 | 昭和30年3月27日生 | 昭和53年4月 | ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行) 入行 | (注)5 | 0 | |
| 平成12年11月 | さくらキャピタルインディアリ ミテッド社長 | ||||||
| 平成14年4月 | ㈱三井住友銀行ムンバイ支店長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社内部統制・法務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 野口 祐嗣 | 昭和33年5月26日生 | 昭和59年4月 | アンダーセン・コンサルティン グ(現アクセンチュア)入社 | (注)5 | ― | |
| 平成元年10月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限 責任 あずさ監査法人)入社 | ||||||
| 平成5年5月 | 太田昭和監査法人(現新日本有限 責任監査法人)入社 | ||||||
| 平成7年4月 | 野口公認会計士事務所開設 (現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 神垣 清水 | 昭和20年7月1日生 | 昭和48年4月 | 東京地方検察庁検事 | (注)6 | ― | |
| 平成12年10月 | 那覇地方検察庁検事正 | ||||||
| 平成15年9月 | 最高検察庁総務部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 千葉地方検察庁検事正 | ||||||
| 平成17年8月 | 横浜地方検察庁検事正 | ||||||
| 平成19年7月 | 公正取引委員会委員 | ||||||
| 平成24年7月 | 日比谷総合法律事務所 弁護士 (現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 438 | ||||||
(注) 1.取締役のうち、木村和子および寺井公子は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、野口祐嗣および神垣清水は、社外監査役であります。
3.取締役木村和子、寺井公子、および監査役野口祐嗣は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成25年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
