訂正有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	中 川 善 司	1945年1月13日生	1967年4月 シチズン事務機株式会社入社(現シチズン・システムズ株式会社) 1986年4月 同社システム営業部長 1991年4月 同社システム営業部長兼シービーエムアメリカ・コーポレーション社長就任 1996年6月 当社取締役就任 1997年10月 代表取締役会長就任(現任) 1999年5月 代表取締役社長兼務(現任)	(注)2	2,001,140
取締役 執行役員 国内営業 本部長 兼特販部長	太 田 明 光	1955年9月14日生	1974年4月 商工組合中央金庫入社 1983年4月 当社入社 1997年5月 営業部長 1999年5月 取締役国内営業部長就任 2001年4月 取締役国内営業本部長兼東京営業部長 2005年9月 取締役国内営業本部長兼特販部長(現任)	(注)2	21,372
取締役 執行役員 国内営業 副本部長兼 所店営業部長	内 田 弘	1956年7月21日生	1975年4月 東京ダイハツ自動車株式会社入社 1982年5月 当社入社 1997年5月 営業第2部長 1998年4月 システム営業部長 2001年3月 取締役システム営業部長就任 2001年4月 取締役国内営業副本部長兼システム営業部長 2005年9月 取締役国内営業副本部長兼東京営業部長 2017年4月 取締役国内営業副本部長兼所店営業部長(現任)	(注)2	21,372
取締役 執行役員 国内営業 副本部長兼 東京営業部長	渡 辺 良 雄	1953年12月21日生	1976年4月 株式会社アズマ商会入社 1983年3月 当社入社 1988年11月 横浜営業所長 2001年3月 取締役就任 2001年4月 取締役国内営業副本部長兼横浜営業所長 2004年1月 取締役国内営業副本部長兼所店営業部長 2017年4月 取締役国内営業副本部長兼東京営業部長(現任)	(注)2	20,244
取締役 執行役員 管理本部長	真 岡 厚 史	1952年2月17日生	1975年4月 セイコーエプソン(株)入社 2004年6月 エプソン販売(株)取締役就任 2005年6月 同社 常務取締役就任 CS・QAセンター長 2010年11月 同社 常務取締役 経営推進本部長兼技術推進本部長 2012年2月 セイコーエプソン(株)、エプソン販売(株)退社 2012年3月 当社入社 管理本部長兼人事部長兼総務部長(現任) 2012年6月 取締役就任(現任)	(注)2	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	山 崎 真 人	1946年1月21日生	1970年4月 シチズン時計株式会社入社 2000年6月 シービーエム株式会社入社 (現シチズン・システムズ株式会社) 取締役システム事業部長就任 2005年6月 シチズン・システムズ株式会社 取締役本部長 2007年6月 同社 顧問 2009年1月 同社 顧問退任 2010年6月 当社監査役就任 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	田 中 貞 雄	1948年5月11日生	1972年4月 株式会社三和銀行入行 (現(株)三菱UFJ銀行) 1999年4月 (株)三和総合研究所 出向 SANMIC事業部長 2003年7月 エム・ユー・フロンティア債権 回収(株)入社 執行役員リテール業務部長 2010年7月 同社 大阪ローン業務部参与 2015年5月 同社退社 2015年6月 当社監査役就任(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	伊 藤 健	1958年7月3日生	1981年4月 ㈱富士銀行入行(現㈱みずほ銀行)入行 2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行 資産監査部監査主任 2003年5月 同社 ムンバイ支店長 2007年4月 同社 マルチナショナルコーポレート営業部長 2010年7月 2013年7月 有限責任監査法人トーマツ入社 開発・C&I 部長 同社 リスクアドバイザリー事業本部ディレクター 2021年5月 同社退社 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
計					2,067,128

(注) 1. 山崎真人、田中貞雄、伊藤 健は「社外取締役」であります。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当社では経営に関する機能分担を明確にして、意思決定と業務遂行の迅速化を図るとともに、監督機能を強化するため、執行役員制度を導入しております。これにより機動的かつ戦略的な経営体制をより強化し、企業価値の向上を図ってまいります。
執行役員は合計6名で上記記載(4名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。

職名	氏名
財務担当	中川 育生
経理担当	柳澤 雄二

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役山崎真人氏は、シチズン・システムズ株式会社の出身者(2008年12月まで取締役在籍)で同社との間には資本関係、及び商品等の仕入に関する取引がありますが取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役田中貞雄氏は、エム・ユー・フロンティア株式会社の出身者(2015年5月31日退職)で同社との間には資本関係等一切の関係はありません。社外取締役伊藤健氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者(2021年5月31日退職)で同社との間には資本関係等一切の関係はありません。
当社は、社外取締役(監査等委員)を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針について、具体的に定めることはしておりませんが、専門家としての知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督、監査の助言が期待できる候補者を選定しております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役(監査等委員)との間において、会社法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金5百万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役(監査等委員)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(注)2021年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山崎真人 委員 田中貞雄 委員 伊藤 健