有価証券報告書-第22期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 平成27年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 田中最代治、山口義成、嶋津良智の3名は社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、委員 嶋津良智
4 平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は5名で、常務執行役員情報通信事業本部長 木下建、常務執行役員BPO事業本部長 川畑大輔、執行役員情報通信事業副本部長 甲藤将幸、執行役員パートナー統括部長 佐野強、執行役員海外事業本部長 大畑康弘で構成されております。
7 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成27年12月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成27年12月18日)現在確認ができないため、平成27年11月末現在の実質所有株式数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長(代表取締役) | グループ CEO | 伊 藤 秀 博 | 昭和37年11月12日生 | 昭和56年4月 | 東日本ハウスサービス株式会社入社 | (注)4 | 4,000,000 |
| 昭和58年4月 | 明治住宅サービス株式会社入社 | ||||||
| 昭和60年4月 | 新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)入社 | ||||||
| 平成3年4月 | 株式会社アイシーエスを設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成6年9月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成15年10月 | 大連賚卡睦通信設備有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社コムズ取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社ケーイーエス(現・オーパス株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年10月 | レカムグループCEO(現任) | ||||||
| 平成18年11月 | 株式会社アレックシステムサービス取締役 | ||||||
| 平成20年10月 | レカム株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年5月 | 株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)取締役(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | WizBiz株式会社取締役 | ||||||
| 平成25年10月 | レカムBPOソリューションズ株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社ニューウェイブビジネスソリューション取締役 | ||||||
| 平成26年9月 | HJオフショアサービス株式会社取締役 | ||||||
| 取締役 | 取締役経営管理本部長CFO | 砥 綿 正 博 | 昭和40年10月1日生 | 平成2年5月 | 株式会社いちよし経済研究所入所 | (注)4 | - |
| 平成11年5月 | 株式会社サニックス入社 | ||||||
| 平成15年7月 | 株式会社トランスジェニック入社 経営企画室長 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社入社 執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成19年10月 | 執行役員経営管理本部長CFO | ||||||
| 平成19年12月 | 取締役執行役員経営管理本部長CFO | ||||||
| 平成20年10月 | 取締役常務執行役員経営管理本部長CFO | ||||||
| 平成21年12月 | 取締役退任 | ||||||
| 平成22年4月 | 株式会社セントリックス入社 取締役経営管理本部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 株式会社ワークビット入社 管理部長 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役経営管理本部長CFO(現任) | ||||||
| 取締役 | 田中 最代治 | 昭和8年6月10日生 | 昭和27年4月 平成2年7月 平成8年6月 平成12年5月 平成13年6月 平成14年6月 平成14年6月 平成17年12月 平成19年12月 平成21年12月 平成22年12月 | 株式会社日本勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 株式会社オリエントファイナンス(現・株式会社オリエントコーポレーション)代表取締役副社長 株式会社田中経営研究所代表取締役(現任) 株式会社クリーク・アンド・リバー社取締役(現任) 株式会社キャリアデザインセンター監査役(現任) 株式会社ガーラ取締役(現任) イマジニア株式会社監査役(現任) 当社取締役 株式会社カナミツネットワーク取締役(現任) 当社取締役退任 当社取締役(現任) | (注)4 | 112,841 | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 加藤 秀人 | 昭和32年8月9日生 | 昭和56年4月 | 株式会社ディーエムエス入社 | (注)5 | 12,084 | |
| 平成15年2月 | 株式会社ビルディング企画入社 特命担当室長 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社入社 人事総務グループ課長 | ||||||
| 平成21年6月 | 法務グループ長 | ||||||
| 平成24年10月 | 法務部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 常勤監査役 | ||||||
| 平成25年5月 | 株式会社アスモ(現・オーパス株式会社)監査役(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 琉球レカム・リール株式会社(現・レカムBPOソリューションズ株式会社)監査役(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(監査等委員(常勤))(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 山口 義成 | 昭和36年9月22日生 | 昭和60年4月 | 株式会社リクルート入社 | (注)5 | 51,141 | |
| 平成10年3月 | 株式会社エヌイーエス代表取締役(現任) | ||||||
| 平成11年10月 | 株式会社アイ・アール・ジー・インターナショナル代表取締役(現任) | ||||||
| 平成17年2月 | 株式会社アールネクスト取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 嶋津 良智 | 昭和40年1月26日生 | 昭和62年4月 | 新日本工販株式会社(現・フォーバル)入社 | (注)5 | 113,300 | |
| 平成5年3月 | 株式会社リンク設立 代表取締役 | ||||||
| 平成6年9月 | 当社代表取締役 | ||||||
| 平成9年9月 | 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成16年10月 | 取締役 | ||||||
| 平成17年3月 | カルチャー・アセット・マネジメント代表取締役 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成25年8月 | 一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 4,289,366 | ||||||
(注) 1 平成27年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 田中最代治、山口義成、嶋津良智の3名は社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 加藤秀人、委員 山口義成、委員 嶋津良智
4 平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は5名で、常務執行役員情報通信事業本部長 木下建、常務執行役員BPO事業本部長 川畑大輔、執行役員情報通信事業副本部長 甲藤将幸、執行役員パートナー統括部長 佐野強、執行役員海外事業本部長 大畑康弘で構成されております。
7 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成27年12月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成27年12月18日)現在確認ができないため、平成27年11月末現在の実質所有株式数を記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
