有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	―	小 笠 原 真 清	昭和31年1月7日	昭和53年4月	チタカ・インターナショナル・フーズ㈱入社	(注)3	107,200
				昭和61年10月	食のコーディネイターとして独立
				平成11年11月	デザイナーフーズ㈱代表取締役社長(現任)
				平成12年6月	㈲ニューラム代表取締役
				平成16年6月	当社取締役
				平成19年12月	当社常務取締役
				平成22年8月	㈱メディカル青果物研究所取締役(現任)
				平成23年7月	当社専務取締役
				平成25年4月	当社代表取締役社長(現任)
取締役会長	─	舘 本 勲 武	昭和16年5月12日	昭和39年4月	カーラ㈱入社	(注)3	1,132,800
				昭和42年10月	東海パスカルチャリート㈱入社
				昭和54年10月	デリカフーズ㈱(現名古屋デリカフーズ㈱)代表取締役社長
				昭和59年12月	東京デリカフーズ㈱代表取締役社長
				平成2年5月	大阪デリカフーズ㈱代表取締役社長
				平成9年9月	㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長
				平成15年4月	当社代表取締役社長
				平成16年6月	デザイナーフーズ㈱取締役(現任)
				平成17年6月	東京デリカフーズ㈱取締役(現任)
				平成17年6月	名古屋デリカフーズ㈱取締役
				平成17年6月	大阪デリカフーズ㈱取締役(現任)
				平成17年6月	㈱メディカル青果物研究所取締役
				平成22年6月	名古屋デリカフーズ㈱代表取締役社長
				平成22年6月	㈱メディカル青果物研究所代表取締役
				平成23年4月	名古屋デリカフーズ㈱取締役(現任)
				平成25年4月	当社取締役会長(現任)
				平成25年4月	㈱メディカル青果物研究所取締役(現任)
専務取締役	─	杉 和 也	昭和32年12月3日	昭和55年4月	伊藤ハム食品㈱入社	(注)3	100,000
				平成7年5月	大阪デリカフーズ㈱入社
				平成15年11月	同社取締役
				平成16年6月	当社取締役
				平成16年6月	大阪デリカフーズ㈱取締役社長
				平成17年6月	同社代表取締役社長(現任)
				平成18年4月	当社常務取締役
				平成19年11月	当社取締役
				平成21円4月	当社常務取締役
				平成23年4月	名古屋デリカフーズ㈱代表取締役
				平成25年4月	当社専務取締役(現任)
				平成25年11月	名古屋デリカフーズ取締役
常務取締役	─	大 﨑 善 保	昭和46年9月28日	平成2年4月	小原㈱入社	(注)3	125,000
				平成6年4月	㈲ユキモード代表取締役社長
				平成9年2月	デリカフーズ㈱(現名古屋デリカフーズ㈱)入社
				平成16年4月	当社転籍
				平成17年1月	東京デリカフーズ㈱転籍
				平成18年6月	同社取締役
				平成19年4月	同社常務取締役
				平成19年6月	当社取締役
				平成20年6月	㈱メディカル青果物研究所取締役
				平成21年4月	東京デリカフーズ㈱取締役社長
				平成23年4月	同社代表取締役社長(現任)
				平成25年4月	当社常務取締役(現任)
				平成25年4月	メディカル青果物研究所㈱代表取締役社長(現任)
				平成26年8月	名古屋デリカフーズ㈱代表取締役副社長
				平成28年4月	同社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	小 林 憲 司	昭和40年8月4日	平成2年4月	丸紅プラント㈱入社	(注)3	22,100
				平成7年7月	㈱シージーアイ取締役
				平成15年2月	東京デリカフーズ㈱入社
				平成17年4月	同社営業部長
				平成21年6月	同社取締役
				平成26年4月	同社常務取締役
				平成26年10月	エフエスロジスティックス㈱取締役(現任)
				平成28年4月	東京デリカフーズ㈱取締役副社長(現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)
取締役	―	尾 崎 弘 之	昭和35年4月17日	昭和59年4月	野村證券㈱入社	(注)3	―
				平成2年5月	ニューヨーク経営大学院MBA学位取得
				平成5年5月	モルガン・スタンレー証券㈱入社
				平成5年12月	同社ヴァイスプレジデント
				平成7年9月	ゴールドマン・サックス証券㈱入社
				平成10年12月	同社投信執行役員
				平成13年5月	SBIホールディングス㈱入社
				平成16年4月	ディナベック㈱入社 取締役CFO
				平成17年3月	早稲田大学大学院博士課程修了 博士(学術)
				平成17年5月	東京工科大学大学院教授
				平成24年6月	フジッコ㈱監査役(現任)
				平成27年4月	神戸大学大学院教授(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)	―	野 村 五 郎	昭和32年5月12日	昭和56年7月	デリカフーズ㈱(現名古屋デリカフーズ㈱)入社	(注)4	99,400
				平成4年10月	東京デリカフーズ㈱転籍
				平成15年1月	大阪デリカフーズ㈱転籍
				平成16年6月	同社取締役
				平成24年6月	当社常勤監査役(現任)
				平成24年6月	東京デリカフーズ㈱監査役(現任)
				平成24年6月	名古屋デリカフーズ㈱監査役(現任)
				平成24年6月	大阪デリカフーズ㈱監査役(現任)
				平成24年6月	㈱メディカル青果物研究所監査役(現任)
				平成24年6月	デザイナーフーズ㈱監査役(現任)
				平成26年10月	エフエスロジスティックス㈱監査役(現任)
監査役	─	田 中 清 隆	昭和19年3月1日	昭和49年4月	名古屋弁護士会登録 吉田清法律事務所入所	(注)5	─
				平成2年4月	名古屋弁護士会副会長
				平成7年6月	日本弁護士会 民事介入暴力対策委員会委員長
				平成8年4月	テミス綜合法律事務所設立 所長就任(現任)
				平成15年4月	名古屋弁護士会会長
				平成15年4月	日本弁護士連合会副会長
				平成17年5月	㈱アトリウム監査役
				平成17年6月	当社監査役(現任)
				平成26年9月	㈱ツノダ監査役(現任)
監査役	─	森 田 雅 也	昭和35年2月5日	昭和62年10月	監査法人朝日親和会計社入社	(注)6	─
				昭和62年11月	税理士登録
				平成3年4月	公認会計士登録
				平成5年8月	森田会計事務所入所
				平成15年6月	ジャニス工業㈱監査役(現任)
				平成16年4月	税理士法人森田会計パートナーズ(現ライト税理士法人)代表社員(現任)
				平成28年6月	当社監査役(現任)
				平成28年6月	デザイナーフーズ㈱監査役(現任)
計							1,586,500

(注)1.取締役尾崎弘之は、社外取締役であります。
2.監査役田中清隆及び森田雅也は、社外監査役であります。
3.取締役小笠原真清、舘本勲武、杉和也、大﨑善保、小林憲司、尾崎弘之の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役野村五郎の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役田中清隆の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役森田雅也の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
田 井 中 俊 行	昭和39年 3月29日	昭和62年3月	デリカフーズ㈱(現名古屋デリカフーズ㈱)入社	(注)	16,700
		平成17年1月	当社転籍 内部監査室長
		平成21年2月	当社経営企画部長
		平成22年6月	当社執行役員経営企画部長
		平成24年3月	医学博士学位取得
		平成24年7月	㈱メディカル青果物研究所所長
		平成26年6月	東京デリカフーズ㈱取締役(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任決議後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。